Блог им. master1

Нарушители санкций против России выплатили $1,5 млрд Казначейству США

Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions. Эту сумму нарушители выплатили американскому Казначейству.

FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. В результате, кредитные организации вынуждены пересматривать существующую систему проверок клиентов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

t.me/frank_media/13947
★1
9 комментариев
забавные правила в америке
нарушай что хочешь, главное потом лярды выплачивай, покайся, и можешь дальше делать тоже самое)
evg_gen, то же самое — нет. Но хочешь продолжать работать, ничего не нарушая — валяй. См. Фольксвагенгейт
Дюша Метелкин, ФВгейт это затравка для перехода на электрокары

подумаешь цифры не те написали, природа не погибла от этого?)
evg_gen, я вам привел пример, как это работает.
evg_gen, правила такие же как в РФ. Сверхдоходы — это доходы, которые Запад налил РФ для проведения сверхоперации, подлежат изъятию в административном порядке через налог на сверхдоходы.
Заплатил — и свободен!
В Германии так не выйдет. Продал русским тачки дороже 50к евро — получи уголовку, условный срок, исправительные работы и штраф!

t.me/sanctionstimes/1960

52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден (https://www.zeit.de/news/2024-04/24/autohaendler-wegen-verkaufs-von-luxuswagen-verurteilt) за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/428) 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.

Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. «Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси», — заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.

В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
avatar
Баскетболист Джордан по контракту а Найки играл в красно-черных кроссовках. А по их баскетбольному регламенту положено, чтобы более половины обуви были белыми. Решили, что лучше пусть каждую игру платит за неправильный цвет штраф.
avatar
master1, Автопроизводитель Илон Маск должен был поставить на авторынок безопасные транспортные средства, а поставил Кибертрах об который на парковке порезаться можно, и ничего, ездит. А запретили в итоге в РФ… на Ниву… кенгурятник вешать…
США, почём Крым для народа?
Где у вас тут касса?

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн