Блог им. smoketrader

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)


МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
109012, Москва, ул. Ильинка, 4, подъезд № 5. Тел/факс + 7 (495) 232-30-29, 760-49-64

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2012 года

ПО ИНИЦИАТИВЕ ММВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

До последнего времени российские финансовые организации, предоставляющие услуги в области инвестиций, т.е. являющиеся инвестиционными посредниками, несли дополнительные затраты по индивидуальному обслуживанию счетов своих клиентов инвесторов в зарубежных организациях, зарегистрированных Налоговой Службой США — Internal Revenue Service (IRS) в качестве квалифицированных инвестиционных посредников — Qualified Intermediaries (QI).

Статус QI позволяет значительно упростить и удешевить процедуры обслуживания инвестиционных счетов клиентов путем консолидации отчётности по ним и управления ими. В связи с этим ряд финансовых учреждений РФ инициировали вопрос о получении статуса QI и исполнении соответствующих процедур. Однако присвоение статуса QI возможно только при регистрации национальных правил «Знай Своего Клиента» — Know Your Customer (KYC) в IRS. Регистрация этих правил производится путём направления соответствующего обращения в IRS от имени банковской ассоциации или организации, имеющей отношение к финансовым рынкам и услугам, оказываемым на них. Подобную этой процедуру регистрации прошли уже более 60 государств, в т.ч. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция и др.

В сентябре с.г. ММВА в соответствии с решением Совета Ассоциации от
13.09.2012 рассмотрела подготовленные экспертами ЗАО «КПМГ» соответствующие документы — обращение и приложение к нему (анкету) и направила в IRS.

В начале октября с.г. IRS удовлетворила это обращение и зарегистрировала данные российские правила «Знай Своего Клиента» (см. 
http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules).

Соответственно, с этого момента Россия вошла в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules).

Пресс-центр ММВА: + 7 (495) 232 30 29
http://www.mmva.ru/news/2012/10/11/ 
53 | ★3

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
Фото
MGKL
10:00
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:53
Фото
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в...
Фото
Андрей Хохрин
07:07
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★15 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★15 202 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★9 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 41 Покупка пенсионных баллов -за и против
★5 91 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 21 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 4 Металлическая битва с Биржевиком. Часть 3
★4 20 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
★3 1 Выкуп SFIN: владение без перерыва как это мило
★3 118 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+164 20 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+144 91 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+121 202 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+110 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+95 19 Азия. Среда.
+95 118 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+77 5 Европлан выкупают с премией
+68 15 ⭐️ПСБ ожидания на 2026
+62 31 Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский

самые обсуждаемые сегодня

55к ⚡В Киеве коллапс
51к Удалили Вазелина со смартлаба. Царствие....
31к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
24к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
23к Индекс МБ сегодня
19к Азия. Среда.
17к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
20к 🏅ТОП-10 самых надежных и ликвидных облигаций 😉🅿️парковка денег в высшем кредитном рейтинге (ААА) + карта рынка
10к Почему немцы выбрали для бомбардировки гражданские районы Лондона? Анализ стратегий воздушных налетов нацистов.
15к Россия ударила не ракетой. И Запад этого не ожидал

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн