Блог им. smoketrader

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)


МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
109012, Москва, ул. Ильинка, 4, подъезд № 5. Тел/факс + 7 (495) 232-30-29, 760-49-64

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2012 года

ПО ИНИЦИАТИВЕ ММВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

До последнего времени российские финансовые организации, предоставляющие услуги в области инвестиций, т.е. являющиеся инвестиционными посредниками, несли дополнительные затраты по индивидуальному обслуживанию счетов своих клиентов инвесторов в зарубежных организациях, зарегистрированных Налоговой Службой США — Internal Revenue Service (IRS) в качестве квалифицированных инвестиционных посредников — Qualified Intermediaries (QI).

Статус QI позволяет значительно упростить и удешевить процедуры обслуживания инвестиционных счетов клиентов путем консолидации отчётности по ним и управления ими. В связи с этим ряд финансовых учреждений РФ инициировали вопрос о получении статуса QI и исполнении соответствующих процедур. Однако присвоение статуса QI возможно только при регистрации национальных правил «Знай Своего Клиента» — Know Your Customer (KYC) в IRS. Регистрация этих правил производится путём направления соответствующего обращения в IRS от имени банковской ассоциации или организации, имеющей отношение к финансовым рынкам и услугам, оказываемым на них. Подобную этой процедуру регистрации прошли уже более 60 государств, в т.ч. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция и др.

В сентябре с.г. ММВА в соответствии с решением Совета Ассоциации от
13.09.2012 рассмотрела подготовленные экспертами ЗАО «КПМГ» соответствующие документы — обращение и приложение к нему (анкету) и направила в IRS.

В начале октября с.г. IRS удовлетворила это обращение и зарегистрировала данные российские правила «Знай Своего Клиента» (см. 
http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules).

Соответственно, с этого момента Россия вошла в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules).

Пресс-центр ММВА: + 7 (495) 232 30 29
http://www.mmva.ru/news/2012/10/11/ 
★3

полезные записи за 24 часа

★11 35 Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
★10 6 ⛏️ ЮГК и его "плохой отчёт". Почему стоит дважды подумать, прежде чем судить?
★9 7 5 проблем с ИИС, которых не ждали
★9 6 23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении
★7 27 Полученные в этом году дивиденды
★6 3 Создание торговой стратегии без программирования от и до.
★6 29 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
★6 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото
★5 27 Почему повышение ставки ЦБ -- правильный шаг
★5 84 Ситуация на текущий момент
+234 84 Ситуация на текущий момент
+146 29 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
+139 31 За что благодарить Смарт Лаб?
+139 23 Строители будут спасены🔥Акции и инвестиции
+133 74 Азия. Четверг.
+110 24 Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
+79 68 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
+78 55 Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
+76 54 За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
+71 11 ТОП-10 способов инвестировать в золото

самые обсуждаемые сегодня

84к Ситуация на текущий момент
74к Азия. Четверг.
68к 🛍Влияние ключевой ставки на наш бизнес
67к Метод Геллы. Пых-пых (S&P500)
55к Розничные инвесторы окончательно разочаровались в акциях и покинули рынок в ноябре?
54к За 10 лет доходы населения в долларах упали. Почему за 10 лет не вырос индекс РТС
35к Иду в инфоцИганье
35к Из каких дивидендных акций я бы составил инвестиционный портфель сейчас, если бы заново начал инвестировать с "0"!
34к В России могут начать заморозку вкладов граждан во избежание «бешеной» инфляции
27к Полученные в этом году дивиденды

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн