Блог им. smoketrader

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)

ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)ММВА: Зарегистрированы российские правила «Знай Своего Клиента» - Know Your Customer (KYC)


МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ АССОЦИАЦИЯ
109012, Москва, ул. Ильинка, 4, подъезд № 5. Тел/факс + 7 (495) 232-30-29, 760-49-64

ПРЕСС-РЕЛИЗ
10 октября 2012 года

ПО ИНИЦИАТИВЕ ММВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ РОССИЙСКИЕ ПРАВИЛА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

До последнего времени российские финансовые организации, предоставляющие услуги в области инвестиций, т.е. являющиеся инвестиционными посредниками, несли дополнительные затраты по индивидуальному обслуживанию счетов своих клиентов инвесторов в зарубежных организациях, зарегистрированных Налоговой Службой США — Internal Revenue Service (IRS) в качестве квалифицированных инвестиционных посредников — Qualified Intermediaries (QI).

Статус QI позволяет значительно упростить и удешевить процедуры обслуживания инвестиционных счетов клиентов путем консолидации отчётности по ним и управления ими. В связи с этим ряд финансовых учреждений РФ инициировали вопрос о получении статуса QI и исполнении соответствующих процедур. Однако присвоение статуса QI возможно только при регистрации национальных правил «Знай Своего Клиента» — Know Your Customer (KYC) в IRS. Регистрация этих правил производится путём направления соответствующего обращения в IRS от имени банковской ассоциации или организации, имеющей отношение к финансовым рынкам и услугам, оказываемым на них. Подобную этой процедуру регистрации прошли уже более 60 государств, в т.ч. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Китай, Франция и др.

В сентябре с.г. ММВА в соответствии с решением Совета Ассоциации от
13.09.2012 рассмотрела подготовленные экспертами ЗАО «КПМГ» соответствующие документы — обращение и приложение к нему (анкету) и направила в IRS.

В начале октября с.г. IRS удовлетворила это обращение и зарегистрировала данные российские правила «Знай Своего Клиента» (см. 
http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/List-of-Approved-KYC-Rules).

Соответственно, с этого момента Россия вошла в число стран (юрисдикций) с зарегистрированными правилами «Знай Своего Клиента» (Jurisdictions with Approved Know Your Customer Rules).

Пресс-центр ММВА: + 7 (495) 232 30 29
http://www.mmva.ru/news/2012/10/11/ 
★3

полезные записи за 24 часа

★11 74 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★5 68 Зачем вам всё это надо?
★5 80 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
★5 188 Ситуация на текущий момент
★4 13 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★4 6 7 причин не бояться коррекции⁠⁠
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★4 0 Совкомбанк
+222 188 Ситуация на текущий момент
+161 10 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+159 80 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+158 14 Как пришел и как потерял
+147 68 Зачем вам всё это надо?
+143 139 Азия. Понедельник.
+127 35 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+113 74 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+101 20 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)

самые обсуждаемые сегодня

207к Метод Геллы. Ну и что за фигня? (GOLD)
188к Ситуация на текущий момент
139к Азия. Понедельник.
131к Демократия действительно вызывает рост?
91к Совет другу, что делать с потерями
80к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
71к Рынок умер! Он уже даже не дрыгает ногой
68к Зачем вам всё это надо?
53к Денег больше нет!
51к Инвестирую почти 5 лет, не прекращаю покупки акций даже на фоне угрозы ядерной войны! Купил бумаг на 40000р.

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн