Десять действий, за которые банковскую карту и счет заблокируют:
- Регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели;
- Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт;
- Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм;
- Использование бизнес-карты для снятия наличных;
- Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день;
- Снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса;
- Операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью);
- Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными;
- Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
- Операции, по которым невозможно установить стороны сделки.
ХЗ, может был такой пост уже
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Владимир Кипр
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Auximen
Storm Hold
5. операции поступления и снятия ..., проводимые в 1 день
даже переводы свежих с не-кредитной на кредитки
Логарифм Интегралыч
Юнчикс
С уважением, ваш жадный Сбер.
Engi
Юнчикс
Engi
У меня на срочном вкладе лежит под 3% )))
Йоганн
Юнчикс
MS
Это ирония на тему вопросов из Сбера «зачем вам столько денег», когда клиент много забирает ))
Engi
Лео Гейтс
NKT
Лео Гейтс
Макеев Евгений
Ефим Подольский
Операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью)
А банку то откуда ведомо какой у тебя бух отчет, банк не налоговая, ему бухбаланс не подают
Сергей Каменецкий
Слышали звон, да не знают где он. ДБ.
AP
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Бред, который был у вас в посте — Сбер не рассылал никому и никогда. Кто- то просто взял оригнальную памятку Сбера для юрлиц, неумело убрал большинство упоминаний для юриков, так чтобы текст гуглился и выводил на оригинал от Сбера. Поэтому никакого отношения к реальности он не имеет. Банки НИКОГДА не рассылают одновременно памятку для юриков и физиков, именно для того чтобы избежать путаницы.
Поэтому это откровенный фейк, частично основанный для правдоподобности на реальной памятке Сбера для юрлиц.
Такого дерьма в последнее время появилось много и они совсем не похожи на обычный черный пиар банков друг против друга. У циркулирующих последние пару лет слухов про ограничения Сбера для физиков причина только одна — государству очень мешают операции физиков в Сбере, а именно переводы с карты на карту. Но реального и законного способа массово привлечь их за это — нет.
Понимаете, даже если использовать для этого скоринговые системы Сбера, то каждый сотрудник ФНС, судов и ФССП окажется завален десятками тысяч дел. Обработать их согласно существующему законодательству — невозможно. Значит нужно либо менять законодательство ( чего пока по каким-то причинам делать не могут или не хотят), либо придумать другой способ, чтобы получить результат без этого.
Способ придуман — распускают дебильные слухи, благо в России дураков хватает, поверят чему угодно. Одним словом — не тащите с земли в рот всякий мусор. В детстве мама не научила?
AP
Geist
Хорошо, что признались. Это радует.
InvisibleInvestor
andry194
andry194
ведь банки платят друг дружке за перевод
одинаковую сумму кажись 7 рублей за перевод
поэтому светятся переводящие малые суммы
невыгодно для банков
Логарифм Интегралыч
Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
то есть другие коммерческие банки должны блокировать счета когда ты от них переводишь деньги в сбер
autotrade.ru
Eridanoy
Дмитрий Александров
Николай SPB
Смешно… вряд ли есть банк, у которого ставки по депозитам ниже, чем в сбере))
Йоганн
Ну а когда наступит блокчейн всему, тогда уже даже за счет 10 летней давности смогут спросить)
Stasik
autotrade.ru