ОФФТОП |Дело против ФБК: заявление на Навального и Волкова в СК написал опытный сборщик «компромата»

В день проведения в Москве несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту о легализации сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «порядка миллиарда рублей». Детали уголовного дела неизвестны, но поводом для его возбуждения могла послужить жалоба главного редактора портала «Агентство федеральных расследований» Сергея Соколова и последовавшие публикации RT.
Подробности

Копипаст |Промсвязьбанк потребовал от экс-владельцев $4 млрд. Состояние братьев Ананьевых — $1,4 млрд

thebell.io/promsvyazbank-potreboval-ot-eks-vladeltsev-4-mlrd-sostoyanie-bratev-ananevyh-1-4-mlrd/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=promsvyazbank-podal-isk-na-282-2-mlrd-ru
Промсвязьбанк подал иск на 282,2 млрд рублей (более $4 млрд) в Арбитражный суд Москвы к бывшему руководству — братьям Ананьевым, пишут «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление (в картотеке дел оно пока не опубликовано). В 2018 году Forbes оценивал состояние каждого из братьев в $0,7 млрд.

Детали иска. Долю каждого из братьев, а также компании Promsvyaz Capital B. V. (через нее контролировался банк, она указана среди ответчиков) в причиненном ущербе Промсвязьбанк оценивает в 88 млрд рублей. Это совпадает с размером оказанной банку финансовой помощи. Взыскать с каждого из ответчиков банк просит в пределах 282,2 млрд рублей (ответственность всех ответчиков солидарная).

  • К топ-менеджерам (среди ответчиков — 10 человек) общая сумма претензий — на 355,1 млрд рублей.


( Читать дальше )

Блог им. NakedTrader |Судьба посредника: история успеха и предательства офшорного партнера владельцев «Траста»

Оказывается, прятать русские деньги в офшорах не так сложно, показывает история британца Бенедикта Уорсли — бывшего управляющего офшорными компаниями банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России), которую рассказывает WSJ. В начале 2010-х Уорсли, владевший до этого рекрутинговой фирмой и не имевший никакого опыта работы в финансах, смог построить целую сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов банка и даже организовать переезд экс-владельцев «Траста» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева в Великобританию. Впрочем, когда партнеров стали преследовать российские правоохранительные органы, Уорсли сразу дал на них показания.

Идеальный посредник
  • Как и многие другие банки, во время кризиса 2008-2009 года «Траст» пытался скрыть от регуляторов свои проблемные долги, для этого у него была разработана целая схема. Банк выделял кредиты кипрской офшорной компании, которая потом по запутанной схеме проводила эти средства через разные структуры и возвращала их в «Траст» для обслуживания долга. Это позволило банку продержаться на плаву еще несколько лет — о его санации было объявлено только в декабре 2014 года.
  • Важным условием работы офшорой сети было создание дистанции между ней и банком. Для этого совладельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву нужен был посредник, который помог бы управлять офшорными структурами. Этот человек не должен был быть русским — европейские юристы, почуяв русские деньги, повышали для них стоимость своих услуг.
  • Юров решил, что на эту роль подходил Уорсли, с которым глава «Траста» был знаком – банк привлекал рекрутинговую фирму Уорсли Central Search для поиска менеджеров. Юров считал, что у Уорсли было много связей с деловыми кругами и «от него веяло приятным духом мировой аристократии». Тот факт, что Уорсли ничего не знал об офшорах и не владел русским, банкиров не смущал. Осенью 2009 года Юров пригласил Уорсли в Москву, чтобы лично обсудить «секретное дело». Британец охотно согласился на предложение банкиров, тем более что у его компании в Лондоне тогда падала выручка.


( Читать дальше )

ОФФТОП |5 дней, которые потрясли Трампа: кто виноват в крупнейшем политическом скандале после саммита с Путиным

После встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп оказался в центре крупнейшего политического скандала. Озвученную в Хельсинки позицию Трампа не поняли даже его ближайшие советники. Associated Press и The Washington Post со ссылкой на свои источники восстановили хронологию последней недели.

Понедельник

 Выходя на сцену перед совместной конференцией с Путиным, Трамп праздновал триумф после своей встречи с «президентом-противником» и воспринимал ее как возможность увеличить свой авторитет за рубежом и поднять рейтинг в США. В конце пресс-конференции Трамп был уверен, что задача выполнена: по его мнению, саммит положил начало решению многих острых проблем, и это ощущение еще больше укрепилось после двух дружелюбных интервью с консервативным телеканалом Fox News перед вылетом из Хельсинки

( Читать дальше )

Блог им. NakedTrader |VIP-клиенты Промсвязьбанка добились ареста активов Ананьевых в Великобритании

Как стало известно The Bell, 13 июля Высокий суд в Лондоне вынес решение по иску состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты, размещавшиеся под гарантии Алексея и Дмитрия Ананьевых. Суд постановил в качестве обеспечительной меры заморозить активы Ананьевых в Великобритании на €11 млн и $15,6 млн.

Детали

  • Об иске состоятельных клиентов Промсвязьбанка к бывшим владельцам банка, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, The Bell на условиях анонимности рассказал один из инвесторов в кредитные ноты (CLN), которые были предложены состоятельным клиентам Промсвязьбанка в 2017 году. В числе ответчиков также – восемь компаний, бенефициарами которых были Ананьевы. Истцы – группа инвесторов, вложивших в эти CLN €11 млн и $15,6 млн. В распоряжении The Bell есть копия решения Высокого суда в Лондоне о наложении обеспечительных мер по этому иску.
  • Суд решил, что до окончания разбирательств ответчики не имеют права выводить из Великобритании, продавать или уменьшать стоимость своих активов на общую сумму €11 млн и $15,6 млн. Из решения следует, что обеспечение распространяется на любые британские активы, принадлежащие Ананьевым или те, которыми кто-то владеет в их интересах, а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, банковский бизнес достался Дмитрию Ананьеву). Переговоры о покупке «Возрождения» ведет ВТБ.

Как размещались ноты для VIP-клиентов:




....все тэги
2010-2020
UPDONW