ЦБ выявил манипуляции в проп-трейдинге..

В письме от 28.11.2018 № 55-6-1/2704 в адрес ООО «Борса Трейд»
Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее –
ДРЦБиТР) сообщил, что трейдеры-физические лица подают заявки на
совершение сделок на ПАО «Московская биржа» от имени и за счет ООО
«Борса Трейд», предварительно осуществив внесение денежных средств
(обеспечительного платежа) на счет ООО «Борса Трейд». Фактические
действия трейдера и ООО «Борса Трейд» по своему правовому содержанию
идентичны действиям, совершаемым брокером и клиентом в рамках договора
на брокерское обслуживание, правоотношения между трейдером и ООО «Борса
Трейд» осуществляются на иных юридических основаниях, что
свидетельствует о наличии признаков притворности сделки
----

Партнерами ООО «Борса Трейд» являются лицензированные брокеры,
биржи, банки, депозитарии, являющиеся профессиональными участниками
финансового рынка и рынка ценных бумаг. Капитал доступен Трейдеру после
регистрации и предоставления доступа к торговому счету Компании.
Максимальный размер доступного капитала (далее – МРДК) зависит от
выбранного тарифного плана. При внутридневной торговле (тарифный план
«IntraDay») МРДК рассчитывается по формуле:Капитал = 20 х остаток
денежных средств Трейдера на торговом счете Компании. При торговле внутри
недели (тарифный план «lntraWeek») МРДК для торговли рассчитывается по
формуле: Капитал = 3 х остаток денежных средств Трейдера на торговом счете
Компании. Обеспечительный платеж вносится Трейдером после прохождения
процедуры верификации, окончательного присоединения к условиям
сотрудничества с Компанией

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Борзенковой И. В.
судей Васильевой Е.В., Гуляковой Г.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кривощековой С.В.,
при участии:
от заявителя Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице
Отделения — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского
главного управления (ИНН 7702235133, ОГРН 1037700013020) — Михеев А.А.,
предъявлен паспорт, документ об образовании, доверенность от 03.08.2018;
иные лица, участвующие в деле, не явились, о месте и времени рассмотрения
дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем
размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-
сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу
ответчика, общества с ограниченной ответственностью «БОРСА ТРЕЙД»,