Блог им. sfbankir

Кипр закрывает программу "золотых паспортов"

Так подтвердили два независимых консультанта
Кипр закрывает программу "золотых паспортов"


Официальный представитель правительства Кирьякос Кушос заявил о закрытии кипрской инвестиционной программы. Это решение было принято по итогам экстренного совещания Кабинета министров.

Кирьякос Кушос сказал, что предложение закрыть программу поступило от глав МВД и Минфина. Главным аргументом в пользу такого решения стали слабые места программы и злоупотребления ею со стороны некоторых чиновников. Решение вступает в силу 1 ноября.

Кушос отметил, что по результатам расследования случаев предоставления гражданства за инвестиции специальным комитетом Кабмин примет решение о целесообразности привлечения иностранного капитала в будущем.

Ранее правительство Мальты также объявило о готовности свернуть инвестиционную программу, которая «дошла до своих пределов». С 30 сентября правительство Мальты прекратило принимать заявки от инвесторов.

Тем временем

Глава парламента Димитрис Силлурис, упоминавшийся в материале «Аль-Джазиры», сложил свои полномочия до 19 октября, пока не закончится расследование. 





Телеканал «Аль-Джазира» продолжает срывать маски с инвестиционной программы Кипра. В этот раз жертвой разоблачений стал высокопоставленный кипрский чиновник и один из депутатов Палаты представителей.

Журналист «Аль-Джазиры», который в материале издания носит имя Билли, выдал себя за представителя некоего китайского инвестора, приговоренного на родине к семи годам тюрьмы за отмывание денег. С самого начала Билли открыто говорил о тюремном заключении своего «клиента», этот факт должен был бы сделать невозможным получение им кипрского паспорта. Тем не менее, все, начиная от застройщика и заканчивая высокопоставленным чиновником, уверяли Билли, что тюремный срок не будет проблемой, если в дело будет вложено достаточно денег. Связаться с посредниками, оказывающими услуги инвесторам, журналисту под прикрытием помог некий бывший сотрудник полиции Лондона.

«Это не первый случай, когда мы сталкиваемся с подобной проблемой [наших инвесторов]. Я как-то помогал парню, который просидел в тюрьме два года за коррупцию и отмывание денег. У нас были способы обойти это препятствие, и он благополучно подал свое заявление на паспорт. Никаких проблем вообще», — говорил журналисту под прикрытием юрист, выступающий в качестве посредника между инвесторами и правительством. Этот же юрист даже предложил изменить имя заявителя в паспорте. «Конечно, мы можем изменить его имя. Это же Кипр», — сказал он.

Мнение юриста поддержал и депутат Палаты представителей, с которым встречался Билли. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы «заказчик» мог получить кипрский паспорт. «Это не так-то просто, но я могу пообещать, что мы сделаем все возможное. И я считаю, что у нас есть в этом опыт», — сказал депутат, которого другие участники встречи назвали ключевым человеком в этом деле и «решалой» (solution man), так как у него много нужных знакомых.

Председатель Парламента Кипра пошел еще дальше, заявив: «Вы можете сказать ему, не упоминая моего имени, что он будет иметь полную поддержку со стороны Кипра. На любом уровне – политическом, экономическом, социальном — все будет в порядке». Он также предложил свою помощь, если «заказчик» решит получить паспорт в другой стране, так как у политика есть контакты в парламентах Мальты, Литвы и Словении. Если выбор «клиента» остановится на Кипре, то чиновник поговорит с заместителем одного из министров, чтобы гарантировать выдачу паспорта.

Исполнительный директор строительной компании, аффилированной с упомянутым депутатом парламента, заявил, что «заказчик» должен подумать о том, чтобы инвестировать больше средств на Кипре — до 20 миллионов евро. «Чем больше вы инвестируете, тем в более выгодных условиях вы окажетесь. Вы сможете, например, получить паспорт без очереди», — сказал представитель строительной компании.

Юрист объяснил, что в случае возникновения сложностей заявку можно будет подать через членов семьи. «У меня был клиент, который хотел инвестировать деньги, но не мог. А вот его жена могла. Другой, который не мог инвестировать, сделал это через своего сына», — сказал юрист.

По словам Лоры Брилло, старшего сотрудника антикоррупционной неправительственной организации Transparency International EU, материалы «Аль-Джазиры» ясно показывают, что кипрская инвестиционная программа не работает. «Это не частные случаи. Это система, которая сломана и не подлежит ремонту», — сказала она в интервью изданию, призвав ЕС принять меры по изменению действующих в настоящее время схем предоставления паспорта.

Когда участникам расследования — юристу, депутату, застройщику и чиновнику — сообщили, что это было журналистское расследование, каждый стал утверждать, что просто пытался получить больше информации для того, чтобы сообщить ее в компетентные органы. Юрист сказал, что он с самого начала понимал связь этого случая с преступной деятельностью, и что все, что он делал после этого, сводилось к «выуживанию более подробной информации». Он также указал, что через несколько дней после того, как журналисты «Аль-Джазиры» покинули Кипр, не предоставив ему копию паспорта заявителя, он сообщил о переговорах в отдел по борьбе с отмыванием денег. Депутат и застройщик также сказали, что их общение с журналистом под прикрытием было направлено на сбор информации. Чиновник заявил, что не оказывал никаких услуг заявителю.

Полностью материал «Аль-Джазиры» и видео Al Jazeera English, снятое скрытой камерой по ссылке:

★4 | ₽ 1
Сергей Анатольевич, а Вы-то успели? Или... 
Хоть шерсти — клок…
avatar

pessimist

pessimist, я рассматривал лишь налоговое резидентство — паспорт не имеем особых преимуществ за эти деньги
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, а выездной? 
avatar

pessimist

Sergio Fedosoni, так паспорт без проживания сам по себе не создаёт налогового резиденства. На Кипре резидент — 3 мес. в году проживания, в РФ 183+ дней, а в 2020 — те же 3 мес. 

Паспорт покупают для запасного аэродрома, а ещё, чтобы  чтобы КИК на него оформить и счёт открыть, подсунув кипрский паспорт, и чтобы выгрузка при обмене на Кипр была, а не на РФ. 

спрятаться в общем за кипрский паспорт, проживая в РФ. 

Ну и шенген многих ломает оформлять постоянно — лучше лям евро отвалить (но этот мотив не главный, а дополнительный). Стадный мотив у этих персонажей

avatar

Rondine

Rondine, 

Для целей паспортов непонятно как быть с такой вот справкой ???



avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, для целей получения паспорта проходит — судимости нет, то есть нет обвинительного приговора. В апреле 2011 дело направлено в суд… и там развалилось (справка об этом уже не сообщает)
avatar

Rondine

Rondine, все бы так — но 174-1 статья для них это ужас
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, так обвинительного приговора то не было, нет и судимости. Уголовное преследование, не окончившееся обвинительным приговором во внимание не принимается. Стало быть отмазался/недоказано, etc  
avatar

Rondine

Rondine, самые прикольные киприоты на мой взгляд опера Брянского убэпа
объявленные в розыск за отмывание млрд долл в РФ
bryansk.sledcom.ru/attention/suspected_persons/item/1489665/

https://bryansk.sledcom.ru/attention/suspected_persons/item/1489666/

и
 так далее
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, ясен красен — баблосы водятся. 
avatar

Rondine

Rondine, 

Управление внутренних дел на «круглом столе» представляли: начальник отдела «К» — Сергей Каршков и замначальника Центра противодействия экстремизму — Денис Дандыкин.

 
yansk.ru/news/2010/06/03/6417.html

avatar

Sergio Fedosoni

Rondine, паспорт стоит в общей сложности не миллион евро, а два, полтора можно вложить временно либо в недвижимость либо в облигации Кипра остальное нужно потратить на основную резиденцию которая помоему должна стоить не менее 500 тысяч евро и владеть ей нужно не менее 5 лет, остальное можно продать через 2 или три года помоему, думаю суть вы уловили!

Просто Миллионер, да в цифры не вдавался. На слуху 1 лям для Кипра, а 2 для Мальты. Про подробности не в курсе
avatar

Rondine

Rondine, для шенгена есть инвесторский внж… даешь в долг латвии 250к евро… и получаешь инвесторский внж на семью… причем жить не надо… через 5 лет деньги вернут… если жил реально — можно подать на пмж слегка подучив язык... 
avatar

ves2010

ves2010, в Венгрии тоже была программа 300 евро  в облигации Венгрии на 5 лет и 60 за оформление Консультантам.  По факту облиги оказались векселями махровых офшоров, которые сдавались на хранение консультантам. 5 лет прошло и у участников программы возникли траблы с получением своих средств. Да ещё при продлени инвесторского ВНЖ стали вдруг объявлять угрозой Венгрии. 

avatar

Rondine

Rondine, ну тогда еще проще… берешь плакат с радугой и идешь на красную площадь… ну а затем как жертва кровавого режима беженцем отъезжаешь в нидерланды
avatar

ves2010

мальту жаль, кипр нет.
хотя, как показывает практика — не платить налоги можно и без инвестиционного паспорта.
только не все к сожалению граждан без налогового резидентства понимают, но это временно )))) мир привыкнет.
avatar

u-gyn

u-gyn, налоговое резидентство в эпоху карантина и повсеместного закрытия границ тема отдельного исследования
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, не наступай на больной мозоль ((( чего там исследовать то — где застрял, там и платишь...

белорусы не вовремя у себя стрелять начали — стремно через эту страну даже улетать, а из россии выбора по сути нет.
avatar

u-gyn

u-gyn, из РФ сейчас улететь можно куда угодно, и много куда даже прямыми рейсами,… главное, чтобы в это куда угодно были основания для въезда)
avatar

Ян Карлович

Ян Карлович, даже наличие недвижки на Кипре не является достаточным основанием (((
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, увы, да. Надо внж/пмж/гражданство
avatar

Ян Карлович

Sergio Fedosoni, вот именно.
что делать тем, кто не учится по документам в англии, не работает в швейцарии, и не ....
да вообще нигде не учится и не работает, а посетив россию на весенний театральный сезон попал.
avatar

u-gyn

Ян Карлович, и для выезда, т.к. авиасообщение открыто мало с кем.
avatar

u-gyn

Красивый паспорт, птички какие-то. Видимо в память о тех днях, когда счета нерезов бомбили и деньги с них упархивали ;)
avatar

Geist

мне кстати непонять в чем проблема за лям евро женится на местной тетке?
ну либо еще какой нищебродке из ес?
avatar

ves2010

ves2010, кхм. ну как бы таких умных в штатах раком ставят из миграционной полиции уже как лет 20.
в ЕС думаю тоже не дураки сидят.
avatar

u-gyn

u-gyn, то для нищебродов… а за богатеем будет очередь из гражданочек ЕС... 
я кстати копал тему...
нарыл блог одного водятла из россии… который просто взял нашел немку через сайт знакомств и женился… живет уже лет 10 в ЕС...
вкратце… если тетка обычная, из простых и  не модель на вид, то у нее в ЕС крайне небогатый выбор партнеров… не от хорошей жизни у них там лгбт… богатый на нее даже не посмотрит… красивый тоже найдет немку побогаче… нищеброда — урода она сама не хочет… ну и возраст у дамочек сам понимашь поджимает

и есть еще более простой вариант… женится на русской еврейке… либо на тетке с правом на гражданство ЕС… т.е папа был латышом… или румыном…
avatar

ves2010

ves2010, хорошая тема, но обычно к ляму валюты уже местный самовар прилагается, да ещё и с детьми )
avatar

Xmeli Suneli

u-gyn, тут мне знакомый историю рассказал, сам-то он типа немец, уже там по программе их и паспорт дали. Наша пятигорская девушка собралась там учиться, поступила, страховки сделала, доказала происхождение денег, а ее завернули, сказали вы едете не учиться а собралились просто сбежать из РФ с целью пмж. Гаечки крутятся.
avatar

iuiu

ves2010, жена дома яйца отрежет за такие идеи, на стенку прибьет и еще все имущество отсудит еще тут...
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, ну она то тут… а ты уже там… с кэшем… и кстати не факт что решения российского суда будут исполнятся там... 


avatar

ves2010

ves2010, будут по бракоразводным процессам только в путь, да еще как правило центр дохода на жен перемещен у многих
avatar

Sergio Fedosoni

«ибо нех...»
avatar

GrayFox

Вовремя получил европаспорт.
А то смотрю, гайки потихоньку зажимают.
avatar

Target


теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



2010-2020
UPDONW