Рынок отмывания денег в России оценивается в 2 трлн рублей, или 1,2% ВВП. По информации Банка России, в 2023 году порядка 30,8 млрд рублей незаконно вывели за рубеж, 59,5 млрд — обналичено.

В 2023 году 76% обналиченных средств (₽44,9 млрд) были выданы физлицам. По итогам первой половины 2024 года доля физлиц в сомнительных сделках по обналу подскочила до 81% (₽15,9 млрд).

Росфинмониторинг приводит топ секторов по объёму отмывания денег сектора: лесопромышленный комплекс, ЖКХ, ТЭК.

Ничего не меняется, опять физики..

На самом деле, это а абсолютных цифрах  45 млрд -  совсем немного, лет 15 назад столько обрабатывала рядовая площадка (при курсе $ в 3.5 раза меньшем).
это данные ЦБ и включают в себя, чисто-банковской обнал, но есть и иные модели расчета, более близкие к международным стандартам:

Для того чтобы оценить масштаб отмывания средств в России, ученые исходили из двух допущений, а именно:

• в состав преступлений, формирующих преступный доход, включены все предикатные преступления (то есть доход от которых подлежит отмыванию), кроме насильственных (то есть преступлений против личности)

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
не уверен что тут все спецы по этому вопросу, но все-же

Есть такая задачка
строительная компания, с историей и госконтрактами учредила филиал

этот филиал помимо основной деятельности активно работал с ПФИ (хеджил ОВП сишкой и опционами, ну и просто нефтегаз торговал)
в 2023 году оборот 1.250 млрд, в 2024 2.3 млрд
в РСБУ отразили только финрез — +2,7 млн руб
тут пришла выездная налоговая проверка головной организации и усмотрела в этом нарушение и предлагает во внереализационные доходы и расходы поставить весь оборот (ну как у физиков)
следующая проблема — в ОКВЭДах фирмы таких видов деятельности естественно нет, иначе было бы просто — пример проп Алексеева:


( Читать дальше )

Итак,

Перед открытием рынка, крипта снизившаяся вечером на -39-49 коп, возвращается к вчерашним дневным значениям USDT 97.72 в моменте
Нал в телеге и нал в банках предлагают, на удивлении примерно по одной цене 96.20 покупка от 96.50 продаже, синие от 97.20.
Ждём коррекцию си к 96000??
Или же аномальная, Бяквордация сохранится?


( Читать дальше )

Всем еще раз добрый вечер

раз уж тут подняли темы всяких там революционно — мутных способов похудения, вставлю свои 5 копеек и я

Сразу две группы биологов проверили эффективность популярной сегодня кетодиеты на мышах и доказали, что она действительно улучшает работу мозга в старости и заметно повышает шансы прожить долгую и здоровую жизнь, говорится в статьях, опубликованных в журнале Cell Metabolism.

«То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие», — рассказывает Эрик Вердин (Eric Verdin), один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

подробнее будет

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

( Читать дальше )

UPD 20-21

USDT — 0.5%


Si — -1.04% — 500пп где-то потерялись



( Читать дальше )

Складываем две новости:
— Средняя начисленная зарплата москвича в 2025 году составит 180,4 тыс. руб, а к 2027-му — 214,3 тыс. руб., ожидают столичные власти.
На российско-китайских верхах определили комфортный курс юаня/дол/руб для стратегических расчётов и он не превысит 15 в 2025
Таким образом москвичи могут рассчитывать в среднем на 2 тыс долл в мес, что явно не дотягивает до менеджерских зарплат 206-2011 годов…

Вью такое, ждём роста +5%

Позже напишу обоснование (не является ИИР)

Рынок ожидает укрепления (коррекция курса) при высокой волатильности

Теперь по порядкуИмеем очень дорогую крипту!!! Спред на рынке от 1.36%Покупка USDT 1️⃣ Rapira — 98.10 RUB2️⃣ Mosca — 98.21 RUB3️⃣ Abcex — 98.25 RUB4️⃣ Garantex — 98.35 RUBПродажа на Wallet (спред)🟢 Сбер — 99.45 RUB (1.36%)🟡 Райф — 99.32 RUB (1.23%)🔵 СБП — 98.60 RUB (0.51%)Продажа на Bybit (спред)🟢 Сбер — 94.00 RUB (-4.36%)🟡 Райф — 92.91 RUB (-5.59%)Расчёт курсов произведен 09.10.2024 09:58:46 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBotИмеем более рациональный курс нала.Стремящийся к 96 по телеге


( Читать дальше )

Семь крупных банков, практически одновременно, предложили свои решения проблемы международных платежей..

они все непубличные
пример
a7goldinvest.ru/#rec797145424
НО, тарифы банков от 4 до 6% (и это уже не 9-12% как летом), а «серым ПА» приходится ужиматься до 0.6-2.5%...

на этом фоне все меньше выручки будет поступать на биржу, а базисом расчетов в целях конвертации становится курс межбанка/ЦБ на дату валютирования...

Утро доброе
Если судить по крипте, то на открытие рынка имеем диссонанс:

⚡️Спред на рынке от 3.82%

Покупка USDT
1️⃣ Rapira — 97.13 RUB
2️⃣ Mosca — 97.18 RUB
3️⃣ Abcex — 97.20 RUB
4️⃣ Garantex — 97.30 RUB

Продажа на Wallet (спред)
🟡 Райф — 100.99 RUB (3.82%)
🟢 Сбер — 97.86 RUB (0.74%)
🔵 СБП — 97.41 RUB (0.28%)

Продажа на Bybit (спред)
🟢 Сбер — 94.00 RUB (-3.33%)
🟡 Райф — 92.91 RUB (-4.55%)

Расчёт курсов произведен 08.10.2024 09:32:36 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot
Остальные рынки пока или закрыты или нерепрезентативны из за обьемов
Совет: прям с открытия смотрим межбанк, и если он подтверждает рост, спекулятивно набираем к 96000, двлее всё лишнее сливаем