Основателей Альфа Банка добавили в суровый список SDN OFAC.

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
Управление по контролю за иностранными активами
ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА
Министерства финансов (OFAC) публикует один из часто задаваемых вопросов, связанных с Россией ( 1131 ).

Следующие дополнения были внесены в список особо обозначенных граждан OFAC:

ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛЬНО ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЗНАЧЕННЫМ ЛИЦАМ
Следующие лица были добавлены в список SDN OFAC:

АВЕН Петр Олегович (кириллица: АВЕН, Пётр Олегович) (ака АВЕН Петр Олегович; он же АВЕН Петр; он же АВЕН Петр; он же АВЕНС Петрс), Суррей, Великобритания; Москва, Россия; Латвия; Дата рождения 16 марта 1955 г .; а/я Москва, Россия; национальность Россия; альт. национальность Латвия; альт. национальность Люксембург; Мужской пол; ИНН 770400328495 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].

ФРИДМАН, Михаил Маратович (кириллица: ФРИДМАН, Михаил Маратович), Лондон, Великобритания; Москва, Россия; Дата рождения 21 апреля 1964 г .; а/я Львов, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Мужской пол; ИНН 1601172932 (Россия) (физический) [RUSSIA-EO14024].

ХАН, Герман Борисович (кириллица: ХАН, Герман Борисович), Москва, Россия; Дата рождения 24 октября 1961 г .; а/я Киев, Украина; национальность Россия; альт. гражданство Израиль; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].

КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович; он же КУЗЬМИЧЕВ Алексей Викторович (кириллица: КУЗЬМИЧЁВ, Алексей Викторович)), Франция; Дата рождения 15 октября 1962 г .; ПОБ Киров, Россия; национальность Россия; Пол Мужской (индивидуальный) [РОССИЯ-EO14024].

В список SDN OFAC добавлена ​​следующая организация:
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (он же «РСПП»), наб. Котельническая д.17, Москва 109240, Россия; Дата создания организации 06 марта 2006 г .; ИНН 7710619969 (Россия); Правительственный вестник № 94430936 (Россия); Регистрационный номер 1067746348427 (Россия) [RUSSIA-EO14024].



ofac.treasury.gov/recent-actions/20230811

Самый суровый список.