CEX.io, Qmall и BTC-Alpha: от malware, казино, форекса, МЛМ-а и пирамид до "патриотической блокировки" россиян

= = = = =

Рекомендуемое чтение:

Дело Bitfinex и Tether: что сказано в соглашении с прокуратурой Нью-Йорка? История страданий вокруг обеспечения Tether.

Хакерский слив National Cayman Bank — что интересного про криптанов?

Рекордный ущерб от пирамиды OneCoin, трэш вокруг криптобиржи Bitfinex и растерзанные тушки криптанов

BitStamp — форекс, отмывка и наркота… Или все-таки криптобиржа?

Как криптобиржи плодят скам и защекоины вместо нормальных ICO

Хакерский слив National Cayman Bank — новые подробности про криптобиржи и криптообменники

= = = = =

Есть два эмпирических правила, которые редко когда дают сбой.

Первое: чем больше в кабинете портретов вождей, чем больше религиозных символов и икон, чем больше восседающий в кабинете говорит о любви к Родине и собственном патриотизме, тем выше вероятность того, что перед вами редкостный подонок. Который, зная свою сущность и свою биографию, пытается скомпенсировать свои деяния и своё нутро публичной демонстрацией «святости», «благотворительности» и «прилежания».

Второе: резкие изменения в политической обстановке, особенно в случае вооруженных конфликтов или слома текущей управленческой системы, часто выносят в первые ряды инициативных, но абсолютно случайных людей. Которые не просто не годятся в общественные лидеры, но лучше бы с их биографией на публике их никогда не было. Достаточно посмотреть на отдельных деятелей из разных непризнанных республик или революционных правительств в разных странах в разные исторические периоды.

Эти же два правила прекрасно работают в криптовалютной тусовке, куда прибилось огромное количество откровенных проходимцев с лозунгами уровня "мы меняем мир" (да, как у МММ), "создадим криптовалютную нацию" и "до основанья мир фиата мы разрушим, ну а затем...". С биографиями один хуже другого. В том числе со с статьями Уголовного Кодекса «Мошенничество» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в анамнезе.

А там где биографии просто не было, та придумывалась вместе с национальностью — так ряд российских и украинских криптанов пару-тройку лет назад стали «евреями» (намеренно в кавычках). Видимо, «евреям» наивные граждане лучше давали бы свои кровные в «управление».

И вот в процессе вооруженного противостояния России и Украины (очередной «спецоперации», ага) на сцену вышли «патриотично настроенные» украинские криптобиржи. Опередив законодательство Украины во времени.


Источник: www.rbc.ru/crypto/news/621cd27d9a79477e435eca6c


Источник: www.rbc.ru/politics/03/03/2022/6220c5399a7947a9a0baffbd

Да, господа, если про KUNA с вездесущим Михаилом Чобаняном все более-менее были в курсе, то факт принадлежности к Украине остальных был новинкой. Однако бдительные подписчики ткнули пальцем в нужную информацию — и таки да, там полный набор граждан Незалежной.

Поэтому начнем с CEX.io и её жовтоблакитных бенефициаров.

Источник: career.habr.com/companies/cex/vacancies/inactive



Контактный украинский номер +380634391239, офис R&D в Санкт-Петербурге (вот это коллизия по нынешним временам!) и некая Татьяна Владимировна Александрова (Тетяна Володимирiвна Александрова) в поиске Гугла. Теперь посмотрим что у нас в юрлицах и кто там учредители, директора и бенефициары.


Источник: opendatabot.ua/c/41283532


Источник: checko.ru/company/centr-razrabotki-sieheksayo-rus-1217800146850


Источник: opencorporates.com/companies/gb/13423533


Источник: opencorporates.com/companies/gb/08757996


Источник: opencorporates.com/companies/cy/HE402009


Источник: opencorporates.com/companies/cy/HE389553

Целое созвездие граждан Украины и не только. Давайте их перечислим.

• Олександр Володимирович Луцкевич / Александр Владимирович Луцкевич / Oleksandr Lutskevych
• Дмитро (Дмитрий) Калиновский / Dmitro Kalinovskyi
• Дмитро Миколайович Колодій / Дмитрий Николаевич Колодий / Dmitro Kolodii
• Константин Анисимов / Konstantin Anissimov
• Оксана Кунец-Хинес (Кунец-Хайнс?) / Oxana Kunets-Hines
• Виталий Кедык / Vitaliy Kedyk
• Олександр Ущаповский / Александр Ущаповский / Oleksandr Ushchapovskyi
• Шадрин Дмитрий Игоревич
• Берман Михаил Александрович

Наc интересует Александр Ущаповский. И тут сразу же ждёт целая серия увлекательных сюрпризов. Знакомьтесь, компания Bitfury!

Тоже родом из Украины с 2010 года. Основатели — Валерий Вавилов и Валерий Небесный (Щедрин).

Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Bitfury


Источник: www.forbes.ru/tehnologii/344801-valeriy-vavilov-bitfury-group-blokcheyn-industriya-na-trilliony-dollarov


Источник: mc.today/sostoyanie-osnovatelya-ex-ua-500-mln-chem-on-zanimalsya-poteryav-biznes-v-ukraine/


Источник: mc.today/sostoyanie-osnovatelya-ex-ua-500-mln-chem-on-zanimalsya-poteryav-biznes-v-ukraine/


Источник: web.archive.org/web/20160425124357/https://fingazeta.ru/technology/nebesnyiy-korol-bitkoinov-197437/

Пиратский файлообменник — это неплохой старт карьеры для будущего криптана. Но где же господин Ущаповский вместе с CEX.io? А вот он!


Источник: web.archive.org/web/20160425124357/https://fingazeta.ru/technology/nebesnyiy-korol-bitkoinov-197437/

"Основатель и топ-менеджер зарегистрированной в Лондоне фирмы cex.io, оператор ghash.io Александр Ущаповский — друг детства Небесного и бывший бизнес-партнер, как признал Небесный для bne IntelliNews. «Мы вместе учились с 1997 г., мы даже вместе получили призы в украинских олимпиадах по информатике», — добавил он. Ущаповский никак не прокомментировал этот рассказ.

По словам Небесного, Ущаповский был единственным кодировщиком, осуществлявшим CEX и ghash операции, и это занимало у него всего шесть недель. Небесный настаивает, что, несмотря на долгие партнерские связи cex.io/ghash, операции формально отделены от BitFury."

Это что же получается, CEX.io = GHASH.io = BITFURY? Вот это поворот!

Но это ещё не конец истории. Сейчас будут увлекательные детали биографий.

Источник: web.archive.org/web/20160425124357/https://fingazeta.ru/technology/nebesnyiy-korol-bitkoinov-197437/

"Небесный признает, что менял свою фамилию с настоящей — Щедрин, но отрицает, что это было бегством от причастности к киберпреступлениям, совершенным в прошлом."

"Согласно данным по регистрации доменного имени в 2005 г., в нежном возрасте двадцати трех лет Щедрин зарегистрировал Udefender домен от лица кипрской компании nous-tech. Она произвела имеющую дурную славу антивирусную систему Ultimate Defender.

По мнению знатоков кибербезопасности из Symantec, Ultimate Defender был злонамеренным программным обеспечением..."

"В том же году Небесный/Щедрин вместе с Ущаповским, основавшим cex.io, зарегистрировали домен Crystalys Media.

Приложения Crystalys Media, очевидно, действовали заодно с Ultimate Defender. «Дисплей Crystalys Media — это вирусная программа..."

Перевод так себе, но смысл вам, полагаем, понятен.



Источник: opencorporates.com/companies/cy/HE168156


Источник: en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Defender

Тут уже не пиратский файлообменник, тут уже полноценный вредоносный софт. УК РФ Статья 273. "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". Это если в России. В Украине это Стаття 361(1). "Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також их распространение или сбыт".

Отличная же биография для будущих украинских криптомагнатов и патриотов своей родины, разве нет?

В этом свете также становится интересным откуда взялось название сервиса анализа блокчейн-транзакций Crystal, что принадлежит Bitfury — это просто совпало или отсылка к Crystalys Media?

И как вишенка на торте, CEX.io имел прямое отношение к легендарной «техничке» Crypto Capital, обеспечивавшей работу Bitfinex / Tether. Слышится звук стиральной машины и шелест рассыпанного порошка, правда? А главное, компания-то какая: канадская финансовая пирамида QuadrigaCX и украино-российская EXMO, связанная с обменниками Suex / Chatex, попавшими под санкции США за отмывку грязной крипты.

Источник: web.archive.org/web/20171122225156/https://cryptocapital.co/

Кого-то забыли из CEX.io? Конечно.

Максим Крупышев, также CryptoProcessing.com, Cubits и CoinsPaid. А также следующие ключевые слова: «МЛМ», «Hydra», «Softswiss», «незаконные онлайн-казино» и «стиральная машина».

Как видите, отличный карьерный путь «типичного патриота». Сначала мутишь «чернуху», потом громко орешь про любовь к Родине (из страны ЕС).

Впрочем, это типично для всего постсоветского пространства. Да и не только для него.

Идем к следующим «криптопатриотам» — Qmall. То есть Николай Удянский. То есть CoinsBit, Bitcoin Ultimatum и прочий балаган. Тут достаточно только цитат и скриншотов из уже опубликованных статей.

Источник: minfin.com.ua/2021/11/05/74849163/


Источник: vlasti.info/news/37629-nikolaj_udjanskij_kto_stoit_za_kriptovaljutnym_aferistom


Источник: vlasti.info/news/37629-nikolaj_udjanskij_kto_stoit_za_kriptovaljutnym_aferistom

Цитаты из статьи на Власти.инфо:

"Может, мозги на такое у Николая Александровича и есть, но вот без надежной «крыши» он давно бы оказался либо на кладбище, либо в тюрьме. Тем более, что ходят упорные слухи о двух уголовных делах, в которых он выступал в качестве главного героя, то есть подозреваемого."

"Удянского называют, например, одним их ключевых технических исполнителей в пирамиде Forex MMCIS Group. По оценкам экспертов и правоохранительных органов России и Украины, основатели MMCIS вкладчиков обманули на сумму от 150 до 350 миллионов долларов."

После такого разве можно не начать громко любить Родину и начать «бороться с оккупантами» путём блокировки (отжима?) средств у тех, кто не при делах?

Ах да, господин Удянский, это не про вас случайно?

И в заключении переходим к третьей звезде «криптопатриотической» программы. Основатель BTC-Alpha Виталий Боднар. Явно хорошо знакомый с Николаем Удянским.

Возможно, что Боднар был знаком с Удянским сильно дольше, чем просто знакомство по украинской криптотусовке. На фото офис украинской пирамиды MMCIS (см. также здесь и здесь), Боднар — слева.

Источник: vk.com/wbvetal?z=photo8549487_333009912%2Fphotos8549487

Неплохое начало для украинского «криптопатриота». Но всё же давайте посмотрим, что было ещё в его жизненном пути.

Для этого посмотрим архивную версию сайта BTC-Alpha. После чего по телефону и почте находим веб-студию ABC из Винницы.


Источник: web.archive.org/web/20160328135855/http://btc-alpha.com/

В архивной версии сайта студии ABC в разделе «портфолио» находится вот такая картинка с Боднаром собственной персоной. Некий криптовалютный проект KRIPTON. Его сайт - Kripton.me.

Кому интересно, можете копаться в старых кошельках Виталия (если там есть что искать):

«Bitcoin: 1LJ8d4KGs8cD5pu4pJgMFcWWFHZEHhnbHp
Litecoin: LLTVh1us21FNK7jMDhHHfaZHQYGBNC4F1s
Feathercoin: 6xdTLoGELqaL2PLjipzsss3ypovtfQe7dY
CopperLark: CaafQwHBFasYAGGt6d5x6CZFfFSYKD5LrD»

Тем временем, содержимое сайта Kripton.me подозрительно напоминало финансовую пирамиду.

Источник: web.archive.org/web/20140115170010/http://kripton.me/cooperation/project_Features.php


Источник: web.archive.org/web/20140115165950/http://kripton.me/cooperation/investment.php


Источник: web.archive.org/web/20140115165946/http://kripton.me/cooperation/Rewards.php

Однако нас интересует почта на странице — и по ней находится пост в ВК от сообщества BTC-Alpha.

Как видим, пока нет никакой биржи, зато есть полуподпольный криптообменник имени Виталия Боднара.

Источник: vk.com/wall-54468361_93

Источник: vk.com/wall-54468361_96

Хотя, что значит только обменник? Место для KRIPTON, который очень похож на финансовую пирамиду, тоже в сообществе находится.

Источник: vk.com/wall-54468361_604

На самой бирже BTC-Alpha тоже место находилось для финансовых пирамид. Например, PRIZM. Про многочисленный прочий криптоскам, размещенный на BTC-Alpha даже и упоминать не стоит.

Источник: vk.com/wall-54468361_6262

Кроме того, BTC-Alpha не могла не провести собственное ICO с выпуском собственного защекоина. White Paper занимал целых 12 страниц! Реферальная программа в котором опять напоминала МЛМ и пирамиды.

Об объеме собранных с наивных граждан денег не сообщается. Но интересно: кто-нибудь из вложившихся получил хоть какие-то обещанные дивиденды с прибыли?

Источник: vk.com/wall-139054650_11


Источник: vk.com/wall-54468361_5043



Естественно, список «инвестиционных» и криптовалютных «инициатив» у Виталия Боднара был шире. Вот в паблике BTC-Alpha продвигается проект «Криптонатор», который может описываться статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В Украине это статья 166-5, если не ошибаемся. «Банк», «открыть счёт», все дела. Могут и не посмотреть, что калькулятор и кошелёк.


Источник: vk.com/wall-54468361_771

Источник: web.archive.org/web/20140915124516/https://ru.cryptonator.com/

Конец ли это суеты вокруг «инвестиций» в исполнении Виталия Боднара, будущего «криптопатриота Родины»? Конечно же, нет.

Проект Partneru.biz (Partner). Сайт которого был на том же шаблоне, что и Kripton, а сама суть сводилась к чему-то снова очень похожему на финансовую пирамиду.

Виталий на сайте прожекта также отсвечивает собственным лицом.

Источник: vk.com/wall8549487_5304 + vk.com/wall8549487_5281


Источник: vk.com/wbvetal?w=wall8549487_5553


Источник: web.archive.org/web/20151220063400/http://partneru.biz/main/rewards


Источник: web.archive.org/web/20151215073610/http://partneru.biz/main/investment


Источник: web.archive.org/web/20141227045242/http://partneru.biz/#myCarousel


Источник: web.archive.org/web/20141227045242/http://partneru.biz/#myCarousel


Ан нет, и это ещё не конец. Виталий имел отношение к уже легендарной пирамиде МММ-2011. Прямо как глава ДНР, Денис Пушилин. Вот это поворот истории: бывшие «коллеги по опасному бизнесу» теперь по разные стороны баррикад!

Источник: vk.com/video8549487_162613748

Теперь вопрос: кто же вдохновлял будущего «криптомагната» и «криптопатриота Украины» на столь бурную деятельность? Конечно же, инфоцыгане, «Бизнес-молодость!» и печально известный Вадим Зеланд!

«Собери их всех!» ©

Источник: vk.com/video8549487_169380951


Источник: vk.com/video8549487_168697981


Источник: vk.com/wall8549487_6482


Источник: vk.com/wbvetal?z=photo-48094738_325928273%2Fwall8549487_6482


Источник: vk.com/video8549487_159684752

И вот глядя на этот биографический паноптикум из МЛМ-а, пирамид, казино и вредоносного софта, остается лишь задать риторический вопрос: "У вас, что совсем других лидеров «криптосопротивления» не нашлось? Почему в авангард надо было вытащить вот ЭТО?". Не говоря уж о том, что «криптосопротивление» свелось к обычному отжиму под патриотическими лозунгами.

Впрочем, это же криптаны. Что в Украине, что в России, что в США — все одинаковые.

«Впрочем, ничего нового» ©

= = = = =

Исходная публикация: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/cexio-qmall-i-btcalpha-ot-malware-kazino-foreksa-mlma-i-piramid-do-patrioticheskoi-blokirovki-rossiian-622f5c4566ec312eaf0e0a1b

Телеграм-канал "Криптокритика". Подпишись!