Блог им. sfbankir

Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..

Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..
Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..
Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..
Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..

 

 

В результате IPO TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании стала стоить более $1 млрд.
Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. Согласно американскому законодательству, бизнесмен должен был отчитаться в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) о своих активах.
Тем не менее, Тиньков, как утверждается в обвинительном акте, владея акциями более чем на $1 млрд через зарегистрированную на Британских Виргинских островах структуру, подал в IRS недостоверную налоговую декларацию.
В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205 317. В другом поданном Тиньковым в IRS документе — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, также якобы недостоверном, говорилось, что его состояние равняется $300 000.
Тиньков обвиняется по двум пунктам — 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа.

 

По каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы, указывает Минюст США.
Таким образом, суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения.

 

 

 



Как то так - https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download


Да вообщем то логичные о понятные обвинения.
Другое дело он будет пытаться мотивировать непрямым владением и личным небольшим доходом.
Типа у меня лично ничего нет, а все чем я пользуюсь это собственность бизнеса (у которого еще и обязательства перед третьими лицами есть) и который напрямую мне не принадлежит. В РФ бы проканало бы наверное.

Еще вариант раскрыть бенефициара, мол не мое это все, я наемник за 205к в год, а беник Вован или Димон… Ну или какой нибудь Ролдугин.
А они его мордой тыкнут в сайт ЦБОбвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..
Со словами назвался груздем, полезай в кузов...

p.s. Обвинениям полгода, вопрос почему не предприняли мер противодейсвия за это время ??
★4
93 комментария
Выкрутиться не в первой
avatar
TonyPi, ну сесть наверное не сядет, но кровушки попьют, удивляет дата обвинений и дата задержания — счел несущесвенным ???

avatar
Sergio Fedosoni, Думаете отделается только штрафом? Какой максимальный размер штрафа может быть в данном случае?
Максим Николаев, дописал в пост
avatar
Sergio Fedosoni, не собирался больше в США ехать :)
Успел пожить богато, пусть и накажут, но он успел пожить.
думаю, заплатит крупный штраф и дальше будет жить
avatar
в рашке то Олежа знает кому занести и кому жопку подставить, тут пиндостан, и выходов у него таких нет, а значит или на зону лет на 25 или искать выходы на госдеп и заключать сделку…
avatar
Alex Shternkuker, почему на 25, давайте уже 250 и расстрелять
Феликс Осколков, расстрел — это не по демократически, а вот 250 лет это нормально… но ты такое не предлагай, красноперостью КПРФ сразу вонь идет, с такими предложениями…
avatar
Alex Shternkuker, какие же тугие пошли юзеры((( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
ну вот ни разу не жалко почему-то....

и вообще… слишком много уже разговоров на эту тему на С-Л. Неужели всех так волнует судьба какого-то там Тинькова?)
капитан Немо, а вы сможете назвать тройку частных российских банков кроме альфы и тинькова? 
капитан Немо. Волнует конечно. А почему не должна волновать? Это наш гражданин, всё логично. Каждого должна волновать. И власти должна. Потому как в следующий раз задержат кого-нибудь другого, ну кого например, ну не знаю даже кого, ну например капитана Немо, а какой-то человек из рядов смартлаба и напишет, "… неужели всех так волнует судьба какого-то Там..." Ну Вы дальше поняли. Но беда-то в том что потом и за этим гражданином подойдут, но найдётся новый который напишет, "… неужели всех так волнует судьба какого-то..."

avatar
EdvardGrey, на этом сайте очень заметно чем громче человек кричит о патриотизме тем больше его волнует что там у хохлов и в штатах и тем меньше его волнует судьба россиян  капитан немо лишнее подтверждение этого
avatar
vavan, да что вы говорите… Это когда я кричал о патриотизме или уж тем более о хохлах?)))
Вообще-то я о них НИ РАЗУ не говорил, т.к. мне. чесс говоря, фиолетово. что там. Но вообще хотелось-бы, чтобы на Украине было всё хорошо.

Вы уж не делите людей по шаблонам))
===
а о воре — что я должен волноваться-то? Или Вы так переживаете за того, кто «нажил непосильным трудом миллиарды»?)))
капитан Немо, какой блин вор? 
Вы бы для начала открыли ресторан и стали успешным ресторатором для начала, а потом бы говорили кто он там..
но Тинькова то мы знаем, а вот вас кричащего «какого там Тинькова», не довелось узнать, точнее вашими заслугами…
avatar
Dio, т.е. Вы считаете, что можно честным трудом заработать МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ?)))
ахахахх))))
капитан Немо, да считаю!
уфигарить пару Лямов нужно?))
вы сколько заработали за свою жизнь, чтобы здесь выделаться?
avatar
Dio, 1. я-то как раз не выделываюсь
2. если Вы считаете, что можно ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ у нас за прошедшее время, то Вы, мягко говоря… гхм… очень наивный человек)))
EdvardGrey, «вор должен сидеть в тюрьме!» — или может думаете. что он миллиарды заработал честным трудом?))

Да пошли они все, твари, на йух!
капитан Немо, это Тиньков  то вор.? Тот редкий вид бизнесмена который добился успеха не с помощью государства Тот редкий вид бизнесмена который чует когда бизнес на пике и я его надо продавать.Умные у него учатся ну а другие… Да у других всегда кругом воры и кто то виноват
avatar
vavan, прекразно Сказали!
в точку!
avatar
vavan, ну да, ну да..«добился». Честным трудом заработал МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ)))))
Вы правда такой наивный?)))
капитан Немо. Вор, конечно должен. А Тиньков точно вор? Я аудит у него не проводил, Вы вроде тоже- зачем ярлыки тогда? 
avatar
EdvardGrey, а что, можно было честным трудом МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ заработать?))
капитан Немо, плохому танцору всегда что то мешает.Тиньков в отличии от сидящих на шее государства ни в одной темной истории не замешан Вы бы хоть изучили историю его бизнесов где он реально рискнул и заработал как свои мозги применил чтобы оказаться на вершине.Я таких как он уважаю  за упорство и талант.Таких в России не любят Нам надо что был рабом и не выделялся.Пусть с голой жопой тупой но за то никуда не лезет
avatar
vavan, т.е. можно ЧЕСТНЫМ трудом заработать было МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ...
ок....
Если Вы настолько наивный, то больше я вопросов к Вам не имею, верьте в сказки и дальше)))
капитан Немо, а мне на надо верить я сам миллионер долларовый и я знаю как зарабатываются хорошие деньги честным трудом в России
avatar
vavan, ахахахх))))
бла-бла-бла
vavan. Не верит никто. Я верю, почему нет? Ну 1 миллион это всего 60 млн. рублей. Вообще реальные цифры. Я так считаю. Ну не все, конечно, могут осилить, но реально.
avatar
капитан Немо. У Вас есть знакомые миллиардеры? Вот лично у Вас? У меня есть. Раньше он на ВАЗ-2108 бордовый цвет, ездил, а теперь вот другое положение. Частный бизнес. Всякое бывает, просто не сталкивались с такими вещами вот и не верите. А такое бывает.
avatar
EdvardGrey, это ладно… У меня друзья — Сорос и Билл Гейтс. Каждое утро за ручку здоровкаемся.
да-да…
====
кстати, а барон Мюнхгаузен (не тутошний на С-Л, а ТОТ САМЫЙ легендарный) — не Ваш родственник случайно?
капитан Немо. Формула понятная- " этого не может быть- потому что не может быть никогда". Ну ясное дело Вы человек взрослый, устоявшийся и ничто не входящее в Ваше понимание не может хоть на йоту сдвинуть в сторону. Пусть будет как хотите, но считаете Вы неверно. Ещё пару примеров и заканчиваем, зачем мне доказывать что правда, а что нет. Представляте какой фонд заработной платы в банке у Тинькова в один месяц? Точно не скажу конечно, но никак не меньше чем 0,2-0,3 млрд. рублей в месяц, а скорее всего больше. И вопрос, если только фонд заработной платы в месяц составляет такую цифру, почему самому Тинькову не получать в 2-3 раза больше в месяц. Вполне нормально. 
avatar
EdvardGrey, Вы ОЧЕНЬ странный человек. Или такой наивный?...

ок, доказывать и правда бессмысленно. Верьте и дальше в честных долларовых миллионеров в России))
А ещё в Санта Клауса и Микки Мауса)
капитан Немо. Вы лично заносили Тинькову дипломаты денег? Слышали про претензии наших налоговых служб, надевали на него наручники за то что годами и десятилетиями ведёт бизнес с обманом? Вы лично участвовали в каких-то теневых схемах вместе с Тиньковым, вот только Вы и он? Вот то-то и оно.
avatar
EdvardGrey,  я просто не столь наивен, как Вы, чтобы верить в то, что за это время можно было ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ)))))

это какая-же зарплата должна быть?)))
капитан Немо, Вы же биржевик, миллиард долларов это цена его доли на IPO. К IPO всегда цену разгоняют.

Тиньков не участвовал в залоговых аукционах. Ему ничего бесплатно не досталось. Пахарь и трудоголик, ну и немного удачи конечно. Если проследить его путь, то всё реально.

И Вы и я и Тиньков начали свой путь в 90-ых (Тиньков немного раньше). У Вас получилось выйти с магазином, у меня с 1/2 Московской квартиры, а у Тинькова с очень крутым банком.

Мозги, работа, удача, судьба.
avatar
commodity markets, да ладно)))
А ничего так. что в 90-е многие вдруг в одночасье стали владельцами заводов, газет, параходов?

Это работа? — нет конечно. Прихватизировали, попросту — своровали, присвоили.
Своим трудом миллиардов у нас, да за такой короткий промежуток времени, не заработать.
капитан Немо, Так я Вам и говорю, что Тинькову из этого ничего не досталось.

Вообще-то ваучеры всем давали. Просто кто-то менял их на концерн Гермес, а кто-то на акции Газпрома, которые стоили копейки. 

Про залоговые аукционы я написал, там была схема для своих.

Вообще-то время не короткое, 30 лет уже прошло.
avatar
commodity markets, я не про ваучеры. В 90-е банально было расхищение и присвоение (оформление на себя) предприятий. За символические суммы.
Вот так тогда появились «миллионеры» и «миллиардеры»…
капитан Немо, Согласен
avatar
капитан Немо. Ну труд разный бывает. Если траншеи рыть лопатой, то нет нельзя. 
avatar
EdvardGrey, да хоть какой. Это какая з/п должна быть, чтобы заработать миллиарды долларов? Ну сами-то подумайте))

а может у него были личные нефтяные вышки и личная нефть, которую он продавал всему миру?))
капитан Немо. Нет вообще никакой з/п. Вот Вы интересный человек, вот у меня тоже никакой з/п. Нет уже много лет. Понимаете? Зарплата равна нулю много-много лет. И что? 
avatar
EdvardGrey, ля… ну ОБРАЗНО я сказал про з/п. Ну считайте, что — какой доход должен быть?
Ну хватит уже быть таким наивным..))
капитан Немо, завидовать нехорошо))
avatar
Dio, я вообще лишен чувства зависти, вот ещё… Просто не люблю воров
капитан Немо, так какого вы тут глаголите?
завидуете))
так и признайтесь... 
avatar
капитан Немо, и еще… если не можете, тогда не пи… те !!))
avatar
Dio, ахахахх0))))) А Вы можете заработать МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ?)))
прям таки ЗАРАБОТАТЬ?

(откуда Вы, такое чудо, взялись-то? И почему так рьяно защищаете хапуг-банкиров?)
====
и ещё — если что, я с нуля поднял бизнес. Начав торговать — ездил с сумкой в Москву на автобусе за жвачками. Закончил, торгую в 2-х магазинах, один из которых уже стал моим.
Сейчас я просто сдаю его в аренду...

так что 3,14здеть о миллиардах — это Ваш удел)
капитан Немо. Воровать можно общественное, а если бизнес свой то откуда воровать? Из своего кармана?
avatar
давность актуальности по таким делам существует?
У кого нет миллиарда долларей, тот идёт…
avatar
тут важен не штраф, а то что его хотят допросить.
Олежка много знает о будущих моделях цифрового мира в России.
а значит будут пытать, вводить сыворотку правды (сокращает жизнь) и прочее и прочее.
Тинькофф годный банк. На мой взгляд лучший в РФ.
avatar
Sibiriyak, с точки зрения удобства — лучший без сомнений. С точки зрения надежности, мы в россии, частные банки тут не в почете)
«Шоколад не виноват, пацаны»
avatar
как предупреждал один дядька — «заебетесь пыль глотать». дерибаску куснули, следующий извольте на экзекуцию.
avatar
Не приняли мер потому что в русском языке есть такое слово «авось ». Это слово убило больше хитрожопов чем усреднение на даунтренде.
Олегу не будет сочувствия .
Он рекламировался как его бабы обнимают.
это подмоченная репутация.



avatar
Octavian, так это была его реклама с выездом оперов?
Владимир Гончаров, нет. Реклама скорее у Сатира.
avatar
Насчёт первого пункта могут быть вопросы: являются ли средства, полученные юридическим лицом, принадлежащим физическому лицу, доходом, подлежащим налогообложению физического лица с обязательным указанием в декларации? В России, например, их указывать не надо, про Штаты не знаю.

Со вторым пунктом вроде все ясно, но до 3-х лет и 250 тыс долларов штрафа — это «не Бог весть что». 
avatar
А. Г., если его нужно доставить на допрос его доставят.
а вот дальше два путя
: попадет на допрос в Англии или экстадируют в США. Если в Англии, считай пропало, если в США то два путя: если не расколется или расколется на допросе. Если не расколется то считай пропало, если  расколется то два путя будет: запросить полит убежища или вернуться. Если запросит полит убежища, то считай пропало, если ввернется в Россию  то два путя: сам пойдет в КГБ или будет ждать когда приедут за ним. Если будет ждать, то считай пропало,, если пойдет в КГБ сам то два путя будет:…
Черный Живоглот, «либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору» ©
avatar
А. Г., Он 100 процентный shareholder 100 процентного shareholderа shareholderов пакета в ТКС :)
avatar
А. Г., вот вот, распределения прибыли не было, и еслиб от не отказался, бы от гражданства такой ситуации не возникло бы, а тут как ее там, constructine sale expate
avatar
бессовесный
IPO это налоги, посмотрите кейс: 
Facebook's Mark Zuckerberg faces $1 billion tax bill
avatar
Жалко Тинькова Олега. Сам заработал, ничего не приватизировал.
а зачем барыга гражданство получил в сша в 96?
хотел джинсами фарцевать на брайтон бич?
avatar
Мне видится знатный про… ёб его юристов и финансовых консультантов. 
Сработавшая на нём налоговая «особенность» для специалиста точно должны быть более чем очевидной. 
Очень похоже, что увязывали все таки отказ от гражданства и ipo, но где-то не успели/забыли/забили и вышли с наложением в буквально несколько дней. (хотя хз как амеры со своей любовью к суждениям и допущениям отреагировали бы на конструкцию когда отказ от гражданства произошел например за месяц до ipo). 
Потом опять таки можно предположить, что листинг на Москве был частью плана по снижению риска от действий штатов. Но тоже не успели. 
Обидно, да. 
прямо новый сезон сериала «Миллиарды»
avatar
Имхо легализация 1 млрд баксов с о самой — доказательство выход из гражданства через три дня после ipo, так что можно по аналогии с делом ЮКОСа — отобрать все как преступно нажитое
Обычный шахматный размен Олега на Калви.
Перераспределение активов.
avatar
Норм, тинек в конечном итоге выкрутится и мы акций купим
Иван Файртрейдов, а что в акциях ТКС такого ?
Мне на пальцах объясните.

Черный Живоглот, есть (пока) неплохие перспективы роста и дивиденды.
avatar
Черный Живоглот, талантливый менеджмент, ну и мульты для растущей компании
Иван Файртрейдов, мульты это что?
штрафы выглядят как ни о чём, но видимо штрафы не отменяют сами по себе выплату зажатых налогов, те надо будет выплатить штрафы + выплатить налоги + отсидеть хотя бы немножко в тюрячке как волк с волстрит
avatar
Паспорт США очень токсичен.
I_scalp (Дмитрий), а ты его не ешь 
avatar
Пиндосы действуют прям как с Северным Потоком-2: стоило на Западную Европу замахнуться, чтобы надрать задницу убогому Revolut, так сразу взяли за жабры)).
avatar
Эх не уберегли олежку.
avatar
А зачем он от гражданства отказался? Мешало?
avatar
Заводят уголовное дело на бизнесменов в РФ — сразу вопли об отъеме бизнеса и уничтожении предпринимателей как класса.
Заводят уголовное дело на бизнесменов в США — уважительное и понимающее молчание. 
Двойные стандарты, господа?
Врач-бондиатОр, логично. Прямое нарушение закона страны гражданином равно отжатию бизнеса портянками. Вы еще бизнесмена Бута вспомните и сравните с Пшеничным.
И всё-таки: почему именно сейчас?
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW