Информация
Блог им. sfbankir
Обвинения Олегу Тинькову. ПЕРВОИСТОЧНИК. БЕЗ КУПЮР..
- 06 марта 2020, 07:47
- |
- Sergio Fedosoni
В результате IPO TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской бирже в октябре 2013 года доля Тинькова в компании стала стоить более $1 млрд.
Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства. Согласно американскому законодательству, бизнесмен должен был отчитаться в Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) о своих активах.
Тем не менее, Тиньков, как утверждается в обвинительном акте, владея акциями более чем на $1 млрд через зарегистрированную на Британских Виргинских островах структуру, подал в IRS недостоверную налоговую декларацию.
В ней значилось, что доход бизнесмена за 2013 год составил $205 317. В другом поданном Тиньковым в IRS документе — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, также якобы недостоверном, говорилось, что его состояние равняется $300 000.
Тиньков обвиняется по двум пунктам — 1) изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и 2) изготовление и подпись недостоверного документа.
По каждому пункту обвинения максимальный срок наказания для бизнесмена может составить 3 года лишения свободы, указывает Минюст США.
Таким образом, суммарно Тинькову грозит шесть лет лишения свободы, а также денежные штрафы — по $250 000 по каждому пункту обвинения.
Как то так - https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download
Да вообщем то логичные о понятные обвинения.
Другое дело он будет пытаться мотивировать непрямым владением и личным небольшим доходом.
Типа у меня лично ничего нет, а все чем я пользуюсь это собственность бизнеса (у которого еще и обязательства перед третьими лицами есть) и который напрямую мне не принадлежит. В РФ бы проканало бы наверное.
Еще вариант раскрыть бенефициара, мол не мое это все, я наемник за 205к в год, а беник Вован или Димон… Ну или какой нибудь Ролдугин.
А они его мордой тыкнут в сайт ЦБ
Со словами назвался груздем, полезай в кузов...
p.s. Обвинениям полгода, вопрос почему не предприняли мер противодейсвия за это время ??
теги блога Sergio Fedosoni
- 115 фз
- 115-фз
- bitcoin
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗВР
- ЗОЖ
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ИФНС
- караван
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кредит
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- отзыв лицензий
- Открытие
- отчетность
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- статистика
- США
- тарифы
- торговые сигналы
- трамп
- Транспортный
- трейдинг
- ФНС
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- шорт
- Югра
- юмор
и вообще… слишком много уже разговоров на эту тему на С-Л. Неужели всех так волнует судьба какого-то там Тинькова?)
Вообще-то я о них НИ РАЗУ не говорил, т.к. мне. чесс говоря, фиолетово. что там. Но вообще хотелось-бы, чтобы на Украине было всё хорошо.
Вы уж не делите людей по шаблонам))
===
а о воре — что я должен волноваться-то? Или Вы так переживаете за того, кто «нажил непосильным трудом миллиарды»?)))
Вы бы для начала открыли ресторан и стали успешным ресторатором для начала, а потом бы говорили кто он там..
но Тинькова то мы знаем, а вот вас кричащего «какого там Тинькова», не довелось узнать, точнее вашими заслугами…
ахахахх))))
уфигарить пару Лямов нужно?))
вы сколько заработали за свою жизнь, чтобы здесь выделаться?
2. если Вы считаете, что можно ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ у нас за прошедшее время, то Вы, мягко говоря… гхм… очень наивный человек)))
Да пошли они все, твари, на йух!
в точку!
Вы правда такой наивный?)))
ок....
Если Вы настолько наивный, то больше я вопросов к Вам не имею, верьте в сказки и дальше)))
бла-бла-бла
да-да…
====
кстати, а барон Мюнхгаузен (не тутошний на С-Л, а ТОТ САМЫЙ легендарный) — не Ваш родственник случайно?
ок, доказывать и правда бессмысленно. Верьте и дальше в честных долларовых миллионеров в России))
А ещё в Санта Клауса и Микки Мауса)
это какая-же зарплата должна быть?)))
Тиньков не участвовал в залоговых аукционах. Ему ничего бесплатно не досталось. Пахарь и трудоголик, ну и немного удачи конечно. Если проследить его путь, то всё реально.
И Вы и я и Тиньков начали свой путь в 90-ых (Тиньков немного раньше). У Вас получилось выйти с магазином, у меня с 1/2 Московской квартиры, а у Тинькова с очень крутым банком.
Мозги, работа, удача, судьба.
А ничего так. что в 90-е многие вдруг в одночасье стали владельцами заводов, газет, параходов?
Это работа? — нет конечно. Прихватизировали, попросту — своровали, присвоили.
Своим трудом миллиардов у нас, да за такой короткий промежуток времени, не заработать.
Вообще-то ваучеры всем давали. Просто кто-то менял их на концерн Гермес, а кто-то на акции Газпрома, которые стоили копейки.
Про залоговые аукционы я написал, там была схема для своих.
Вообще-то время не короткое, 30 лет уже прошло.
Вот так тогда появились «миллионеры» и «миллиардеры»…
а может у него были личные нефтяные вышки и личная нефть, которую он продавал всему миру?))
Ну хватит уже быть таким наивным..))
завидуете))
так и признайтесь...
прям таки ЗАРАБОТАТЬ?
(откуда Вы, такое чудо, взялись-то? И почему так рьяно защищаете хапуг-банкиров?)
====
и ещё — если что, я с нуля поднял бизнес. Начав торговать — ездил с сумкой в Москву на автобусе за жвачками. Закончил, торгую в 2-х магазинах, один из которых уже стал моим.
Сейчас я просто сдаю его в аренду...
так что 3,14здеть о миллиардах — это Ваш удел)
Олежка много знает о будущих моделях цифрового мира в России.
а значит будут пытать, вводить сыворотку правды (сокращает жизнь) и прочее и прочее.
Он рекламировался как его бабы обнимают.
это подмоченная репутация.
Со вторым пунктом вроде все ясно, но до 3-х лет и 250 тыс долларов штрафа — это «не Бог весть что».
а вот дальше два путя
: попадет на допрос в Англии или экстадируют в США. Если в Англии, считай пропало, если в США то два путя: если не расколется или расколется на допросе. Если не расколется то считай пропало, если расколется то два путя будет: запросить полит убежища или вернуться. Если запросит полит убежища, то считай пропало, если ввернется в Россию то два путя: сам пойдет в КГБ или будет ждать когда приедут за ним. Если будет ждать, то считай пропало,, если пойдет в КГБ сам то два путя будет:…
Facebook's Mark Zuckerberg faces $1 billion tax bill
хотел джинсами фарцевать на брайтон бич?
Сработавшая на нём налоговая «особенность» для специалиста точно должны быть более чем очевидной.
Очень похоже, что увязывали все таки отказ от гражданства и ipo, но где-то не успели/забыли/забили и вышли с наложением в буквально несколько дней. (хотя хз как амеры со своей любовью к суждениям и допущениям отреагировали бы на конструкцию когда отказ от гражданства произошел например за месяц до ipo).
Потом опять таки можно предположить, что листинг на Москве был частью плана по снижению риска от действий штатов. Но тоже не успели.
Обидно, да.
Перераспределение активов.
Мне на пальцах объясните.
Заводят уголовное дело на бизнесменов в США — уважительное и понимающее молчание.
Двойные стандарты, господа?