В штаб-квартире Deutsche Bank идет обыск по подозрению в отмывании денег

 
29.11.2018, 13:43
Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода. 
По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.

Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей.

По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад «Об офшорных утечках» и «Панамские документы», подготовленные Международным консорциумом журналистов-исследователей, «появились подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях». Кроме того, банк подозревают в том, что он оказывал клиентам помощь при переводе средств, полученных нелегальным путем, на немецкие счета, а также в том, что не информировал власти о возможных случаях отмывания денег.

Как уточнила прокуратура, в расследовании участвуют федеральная полиция и налоговые органы, причем задействовано более 170 специалистов.

На момент написания статьи акции Deutsche Bank упали на 2,6%.