SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Чудеса финотчетности))
- 27 августа 2024, 20:13
- |
- Sergio Fedosoni
МФО с окраины Москвы заработала почти 10% годового бюджета России, стала третьей по величине компанией страны, и исчезла. 
Неприметная компания «Банкнота» появилась буквально летом 2023 года и закрыла год с чистой прибылью 3,4 трлн рублей — больше только у «Роснефти» и «Газпрома». «Банкнота» была зарегистрирована в июне 2023 года и официально занималась кредитованием, однако владельцем компании оказался неоднократно судимый москвич Дмитрий Фролов, известный как «Фрол Вертун». В момент регистрации компании он находился в тюрьме.
В середине 2024 года «Банкнота» отчиталась о выручке в 3,7 триллиона рублей и чистой прибыли в 3,4 триллиона — больше, чем у «Лукойла». Летом 2023-го на его имя с разницей в несколько дней зарегистрировали пять компаний, в том числе ООО «Банкнота».
В декабре 2023 года компания уведомила ФНС о филиале в Беларуси, что вызвало подозрения в выводе средств за границу. Сейчас «Банкнота» фактически прекратила существование, и остается неясным, кто был ее истинным владельцем и как она заработала триллионы за год.Таким образом, организация стала третьей в стране по чистой прибыли, уступив только «Роснефти» и «Газпрому». При этом у компании был замечен маленький офис на окраине Москвы. Организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты, не обладая банковской лицензией Центробанка. Отмечается, что чистая прибыль «Банкноты» почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
8.3К |
Читайте на SMART-LAB:
🎄 МГКЛ: рекордный рост по всем направлениям и уверенный вход в 2026 год
✨ Конец года — время подводить итоги и смотреть вперёд. Мы решили начать этот разговор чуть раньше и поделиться тем, с какими...
10:11
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- bitcoin
- CNYRUB
- forts
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- SIU4
- siz2
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- депозиты
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- Китай
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- офз
- оффтоп
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- юань
- Югра
- юмор
Они назвали себя банком, начало персонал, открыли кучу офисов и предлагали кредиты и займы осуждённым
«предлагали кредиты и займы осуждённым»
это же сюжет для целого сериала, основанного на реальных событиях!
но цифры в отчетности просто поражают.
как такое может быть???
я бы снял суперкассовый фильм — это был бы хит сезона.
в назидание людям не верить таким мошенникам.
но так вроде понятно — выжали по максимуму до сдачи годовой отчетности и испарились.
вероятно, кто-то серьезный стоял за этими номиналами.
то что делишь Отчизну на Родину, страну, государство и власть,-это уловка либерально-троцкисткая, у вас много таких «штучек»...
или как в кино например-берете человека и рассматриваете его судьбу отдельно от происходящих событий… а надо показывать виновников тех событий в которых оказался герой картины....
насчет «трусь у холодильника»-это армейская шутка одного из подразделений в коих пришлось служить, где холодильник это засекреченный шкаф… это код для корефанов...
но если уж рассматривать шутку -то моя работа из дома и твоя, фрилансер-одинаковые, так что все чо предъявляешь мне-предъяви сначала себе...
и да вопрос-пост слойкина-твоя работа?
прям сквозит твоей ненавистью к своей стране-или не твоей?
тебя, очевидно, кто-то другой заблокировал.
так что разбирайся сам.
со своим холодильником, то бишь «засекреченным шкафом, кодом для корефанов».
предъява к тебе одна — подзуживаешь других на продолжение войны, а сам в окопы не рвешься, " трусь у холодильника".
поэтому твой диванный гойда-патриотизм и вызывает у тебя паранойю и поиски врагов даже на смартлабе, где адекватные люди с критическим мышлением обсуждают судьбоносные вопросы будущего своей Родины.
в революцию были красные и белые, и они сражались за Россию, за свои идеалы, но Родина у них была одна.
в этом и был трагизм гражданской войны.
и сегодня у нас также исторический выбор — как будет великая Россия жить дальше, в мире и процветании или в бесконечных войнах и разборках с соседями и Западом.
белым давали деньги те же западные кураторы которые щас дают бабло уринцам… дошло?
а красные-это крестьяне которые в ленинских призыв пришли в партию и подвинули либеральных шпионов германии, англии, сша....
тут то Сталин и появился… они нашли друг-друга...
ленинский призыв и Сталин...
и в итоге патриоты Отчизны выиграли войну у запада...
и деньги не помогли....
потому что когда деньги встречаются с патриотами-деньги всегда поигрывают… усек?
это как Минины и Пожарские были революционные… усек?
так что ты со своими одинаковыми идеалами нас не запутаешь
-а историю тебе надо подучить...
или ты её специально переворачиваешь?
так что ты тут облажался со своими доводами..
в свои 50 лет сходил в военкомат уточнил данные уже давно-мне сказали что пока я по возрасту не подхожу- чтоб не отвлекал-там без меня народу было много....
так что ты не переживай за меня, я есть в списках и если что готов, даже скинул 10 кг специально...
а ты переживай за ваш план… вы же там вроде как свергать собираетесь всеми избранного-85 % голосов Начальника…
не трать время на комменты.
у тебя во всем и всегда виноваты англосаксы.
и не спамь в непрофильном посте.
уважай правила смартлаба.
ответь на вопрос -почему на годовщину революции сняли сериалы про троцкого, Ленина -а про Сталина нет...?
у меня много таких вопросов…
у тебя пластинка заела?
еще раз — не спамь в чужом посте (((.
все свои вопросы про политоту — в политсрач.
Сейчас причина — очередное нападение Запада на Россию — окружение военными базами и всё в таком духе. Поэтому у России выбор:
1) Дать отпор сейчас и заставить их осознать бесперспективность угроз
2) Продолжить пить баварское и оказаться в ситуации когда вокруг страны террористические режимы и все затыкано военными базами, и очередной маразматик из Белого Дома или клоун с Даунинг Стрит выкатывает условия как Россия должна голосовать в совбезе ООН, а не то санкции, сосанкции и т.п.
Варианта «жить в мире и любви с Западом» — НЕТ, ЭТО НЕВОЗМОЖНО. Выкиньте этот детский бред из головы. Хочешь или не хочешь, они либо тебя боятся, либо лезут на тебя с войной. Потому что Запад это воры и бандиты, а никакие не цивилизованные миролюбивые нации. Если вам это не понятно — вы совершенно не понимаете что происходит в мире. Займитесь изучением того что происходит в мире прежде чем гадить своей стране считая что она не должна сопротивляться агрессору.
не спамьте в непрофильном посте.
несолидно.
пишите в политсрач.
а вот Мартынов знает кого тут пригрел?
То есть чтобы им что-то объяснить надо начинать с простых и вроде очевидных вещей, по которым у них есть свое «правильное» (инфантильное) мнение, и ввиду недальновидности на каждый аргумент они тебе будут отвечать цитатой из ББС или «Байден Сказал». А будешь разговаривать с ними как с детьми начнут обижаться и плеваться манной кашей. Как объяснить что Байден врет и на него нельзя ссылаться? Он тебе скажет «Путин обещал не поднимать пенсионный возраст» (хрен знает когда). И пошло поехало — вместо разговоров по сути надо бесконечно вытирать им сопельки. Они не готовы к реальной жизни.
Остапа понесло?
общайтесь с Петровым Иваном.
он вам лайки ставит.
не спамьте в чужом посте (((.
Долг по НДС 375 млн
Генд р в тюрьме (там и был всё время)
«Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали для связи имя Данилы Романова. Так, в письмах к контрагентам, с которыми удалось ознакомиться RTVI, были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые, так или иначе, связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.
Как выяснил RTVI, Даниле Романову 23 года и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.
Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 млн рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней. Судя по данным системы СПАРК, финансовых отчетов она не представляла.»
Они ещё себя банком назвали
zoon.ru/msk/banks/bank_nota/
народ ведется на солидность — НОТА БАНК это круче, чем какой-то «хрен инвест»
vo.plus.rbc.ru/partners/65c245a07a8aa929f2d86364
Банк Ир, Банк ИРША ))
или просто Слойкин Станислав .....?
паранойя лечится, но пациент зациклился на развешивании бирок и ярлыков.
тебе уже выдали парабеллум для свержения всеми избранного,
85 % голосов -Начальника?
или не достоин-будешь просто стоять на углу здания -на шухере?..
если у тебя двоится в глазах — это паранойя.
или перепил на ночь.
снова ты облажался
«мы не курим и не пьем 15 лет уже как...»
сочувствую.
а ты бухай побольше…
«мы не курим и не пьем 15 лет уже как...»
а зачем ты живешь?
еще раз соболезную.
у тебя словесный понос, что-ли?
забацай пост в оффтопе и пиши про свои неудовлетворенные желания.
почему ты постоянно лжешь?
якобы я тебя заблокировал, якобы у тебя нет ЧС, хотя он есть.
если ты любитель клеить ярлыки, то предупреждаю серьезно — у меня есть ЧС и за твою клевету и ложь тебя туда отправлю!
взрослый мужик, а несет ахинею вторые сутки подряд (((
а ты не нервничай...
спокойнее надо быть...
иди тяпни вискарька)
02-3965/2024 ∼ М-2861/2024
Ну нарисовали в бухотчетности цифры, никто таких денег там, естественно по счетам не гонял (то что дИрек сидит любой из СБ серьезной которы прощелкает на раз и дел иметь не будет), а дальше то что?
Раньше было такое, что такие конторы с якобы серьезными (надутыми) активами по балансу могли быть поручителями по 94-ФЗ, а сейчас для чего? Чтоб налоговая передала в крупнейшие плательщики и в микроскоп смотрела?
⛔️ Обнаружены блокировки по счетам налогоплательщика:
ФНС 7743 заблокировала счет 26.08.2024 09:13:26 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 920445 от 26.08.2024). Основание — Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
ФНС 7743 заблокировала счет 22.08.2024 13:35:28 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 904097 от 22.08.2024). Основание — Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
ФНС 7743 заблокировала счет 01.07.2024 12:25:19 в банке ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) (постановление № 635667 от 01.07.2024). Основание — Непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления (п. 3 ст. 76 НК РФ)
istoki.tv/news/company/ipoteka-s-plokhoy-kreditnoy-istoriey-unikalnye-vozmozhnosti-ot-banka-banknota-v-moskve/
Или делали это для кого-то из «лучших людей».
В 90-е тоже были чудеса с чеками «Россия», а потом с чеченскими авизо.
А ничего, что у Газпрома в 2023 убыток?
www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2023/?ysclid=m0dfdc3f59262599125
«Сейчас «Банкнота» фактически прекратила существование...»
Таки нет - компания по прежнему числится как действующая:
Загадочное ООО БАНКНОТА с прибылью 3.3 трлн. руб.
в списке загадочно богатых компаний есть еще интересные имена:
Агроторг это х5
ЕСТЬ ещё круче!
«Дело о 100 триллионах рублей», арестованных по иску Генпрокуратуры к владельцам крупнейшей в России макаронной фабрики «Макфа», а также их родственникам и доверенным лицам, продолжает обрастать удивительными подробностями.
Главные фигуранты этой истории — основатель компании, а впоследствии губернатор Челябинской области и депутат Госдумы РФ Михаил Юревич, и его партнер по бизнесу, затем тоже бывший депутат Госдумы, отбывший аж три созыва, Вадим Белоусов. Против них были возбуждены уголовные дела о взятках, меру пресечения им избрали не арест, а подписку о невыезде, и когда впереди замаячил приговор с реальными сроками, фигуранты скрылись. Белоусова заочно приговорили к 10 годам.
После этого Генпрокуратура нашла массу нарушений в работе макаронного бизнеса и его основателей. Выяснилось, что, находясь во власти и пользуясь ее возможностями, они сумели еще больше нарастить свой капитал, вели дела через подставных лиц (родственников и надежных партнеров), а вдобавок обнаружилось, что доходы компании «Макфа» и других предприятий, созданных в России бизнесменами-депутатами, уходят на счета зарубежных фирм.
Прокурорские обратились в Центральный суд Челябинска с иском об обращении акций и долей всех предприятий, входящих в бизнес-империю бывших депутата и губернатора, в доход государства.
А потом началось самое интересное. Судебный пристав-исполнитель управления по особым делам ФССП Кристина Никифорова наложила по этому делу арест на сумму 100 трлн рублей — это почти три годовых бюджета страны и чуть больше, чем вся имеющаяся в России наличность.
фигурирует 13 физлиц и 34 юридических лица. Их интересы представляют 35 адвокатов и юристов из различных регионов страны.
Читайте на WWW.KP.RU
Читайте на WWW.KP.RU: www.kp.ru/daily/27588/4913996/