Новости рынков | Сулейман Керимов задержан во Франции

22.11.2017
Член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции. Посольство РФ добивается его освобождения, несмотря на то, что Керимов подозревается в серьезном преступлении. Как оказалось, во Франции российского миллиардера считают причастным к отмыванию денег и налоговым злоупотреблениям.

В марте 2017 года французская полиция расследовала продажу по заниженным ценам недвижимости на Лазурном берегу для предполагаемого ухода от налогов. На вилле Hier на мысе Антиб был проведен обыск, а реальным владельцем поместья издание Nice Matin назвало Сулеймана Керимова. Представитель сенатора тогда эти слухи опроверг, заявив, что никакой недвижимости за рубежом у миллиардера нет. Вилла, построенная в 1951 году, в восьмидесятых служила декорацией для некоторых сцен фильма «Отпетые мошенники» режиссера Фрэнка Оза со Стивом Мартином и Майклом Кейном.

Весной вилла находилась в ведении Агентства по управлению конфискованным имуществом (AGRASC). Летом правоохранительные органы Ниццы арестовали виллу, писала Nice Matin. Официально она была куплена бизнесменом из Швейцарии Александром Штудхальтером за €35 млн. Штудхальтер – наследник семьи, которая сделала состояние на недвижимости на французском Лазурном берегу. Швейцарец уже владеет виллой Medy Roc площадью 12 тыс кв. м, а также более скромными виллами Lexa и Florella. Правоохранительные органы подозревают, что «через цепочку компаний, зарегистрированных в Монако и Люксембурге, и французских банков» настоящим владельцем виллы может быть Керимов.

Реальная стоимость виллы может быть около €150 млн. Органы правосудия подозревают, что стоимость недвижимости была занижена для ухода от налогов. Поводом для подозрений стало расследование, которое полиция с 2014 года вела в отношении антибского адвоката, подозреваемого в мошенничестве и отмывании. Полицейские прослушивали переговоры подозреваемого, из которых следует, что стоимость виллы может составлять €127 млн. Помощник Сулеймана Керимова в Совете Федерации Андрей Красовский по поводу публикаций в французской прессе заявлял: «Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ. Исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего Керимову, указан в его официальной декларации, предоставленной государственным органам в соответствии с законодательством РФ». 

Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, если сумма неуплаченного налога превышает 5% от подоходного налога, это считается уголовным преступлением за которое законодательство предусматривает от одного до пяти лет тюрьмы и штраф до €250 тыс.

По данным декларации за 2016 год, доход Керимова составил всего 12 млн рублей, у него есть две трети долей в квартире площадью 53,5 кв. м, в пользовании еще одно жилье площадью 37,8 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz S-klasse 600. Еще одна квартира, еще один Mercedes-Benz S-klasse 600 и два автомобиля BMW принадлежат жене сенатора и несовершеннолетним детям.

В 2013 году, когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», его капитализация на Лондонской бирже 21 ноября составляла $10,8 млрд). Большая часть активов была впоследствии продана.

А после обратного выкупа в 2015 годе Polyus Gold на 100% принадлежит структурам сына сенатора Саида – Wandle Holdings Limited и Sacturino Ltd. В документации Suleyman Kerimov Foundation говорится, что в 2016 году в фонд инвестировали €1,4 млн евро, из которых на разную благотворительную деятельность было потрачено €920 тыс, а еще €373 тыс – на работу самого фонда. Forbes в 2016 г. оценил состояние Керимова в $6,3 млрд.