Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным. Несмотря на лавину информации о его криптовалютном взрыве, остается один большой вопрос

 Криптовалютный предприниматель Сэм Бэнкман-Фрид, второй справа, прибывает в федеральный суд Манхэттена во вторник, 3 января 2023 года, в Нью-Йорке. Во вторник Бэнкман-Фрид предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинению в том, что он обманывал инвесторов и грабил депозиты клиентов на своей торговой платформе криптовалюты. (AP Photo/Крейг Раттл) 3 января 2023 г. | ВАШИНГТОН

После краха его империи в ноябре г-н Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, а затем экстрадирован в Нью-Йорк по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Он вылетел в Калифорнию 22 декабря только после того, как судья Южного окружного суда Нью-Йорка согласился освободить его под «гарантию внешнего вида» в размере 250 миллионов долларов, которую его родители и еще двое согласились заплатить, если он не выполнит условия.

Они требуют, чтобы он предстал перед судом, носил браслет на щиколотке и жил со своими родителями. 3 января он вернулся в Нью-Йорк — на этот раз, чтобы не признать себя виновным по различным обвинениям, выдвинутым против него.

Предварительная дата суда была назначена на 2 октября. Но вполне возможно, что Бэнкман-Фрид, который продолжает утверждать, что он никого намеренно не обманывал, заключит сделку о признании вины.

Если будет суд, он столкнется с показаниями своих бывших коллег: Кэролайн Эллисон, руководившей Alameda, хедж-фондом, основанным Бэнкманом-Фридом и контрольным пакетом акций, и Гэри Ваном, соучредителем ftx, оба из которых теперь сотрудничает с властями.

21 декабря Эллисон признала себя виновной по семи обвинениям, которые могут повлечь за собой максимальное наказание в виде 110 лет лишения свободы, включая мошенничество с использованием электронных средств и заговор с целью отмывания денег.

Ван, тем временем, признал себя виновным в мошенничестве, которое может нести максимум 50 лет.

Доказательства, которые эти двое предоставили прокурорам, помогли обосновать уголовные обвинения против Бэнкмана-Фрида и гражданские иски от Комиссии по ценным бумагам и биржам (sec) и Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (cftc), двух регулирующих органов.

Их материалы предполагают, что, поскольку ftx была создана в 2019 году, Бэнкман-Фрид ненадлежащим образом перенаправлял депозиты клиентов в Аламеду. Они также предполагают, что он приказал Вану освободить хедж-фонд от важных процедур ftx.

Правила были разработаны для обеспечения того, чтобы торговые позиции, для открытия которых клиенты брали взаймы, закрывались, если сделки двигались против них.

Исключение позволяло Аламеде иметь отрицательный баланс на бирже; другими словами, это позволяло фирме занимать активы клиентов.

Кроме того, жалобы на Эллисон предполагают, что Бэнкман-Фрид поручил своему деловому партнеру (и бывшему романтическому партнеру) поддержать цену токена ftt.

Бэнкман-Фрид сам создал эту криптовалюту и бесплатно передал ее Аламеде, чтобы хедж-фонд мог использовать ее для заимствования еще большего количества денег у других крипто-институций.

Установив для Аламеды способы брать как можно больше займов, г-н Бэнкман-Фрид затем использовал фирму в качестве своей «копилки», согласно с секцией, распределяя пожертвования, покупая недвижимость и делая инвестиции.

Учитывая объем информации, раскрытой после краха ftx, самый интересный вопрос о кончине фирмы и империи Бэнкмана-Фрида больше не в том, что произошло.

Понятно, что активы клиентов на миллиарды долларов оказались в Аламеде либо потому, что они были направлены туда напрямую, либо из-за особого отношения к фирме.

Более важный вопрос, на который до сих пор нет ответа, заключается в том, почему Бэнкман-Фрид и его коллеги сделали это.

Заявление Бэнкмана-Фрида о невиновности готовит почву для возможного судебного разбирательства, которое может приблизить наблюдателей к ответу. Или, возможно, правда выйдет другим путем.

P.S. Подпишитесь на проект «КОГоть» — “КраткоОГлавном” в Дзен, Телеграм, VK и Youtube