А какое нам теперь дело до их санкций?

06 июня 2022, 09:15
|
master1

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones

www.rbc.ru/finances/06/06/2022/6298dcfc9a7947c93c250347

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
мобильный пост

1.1К | ★1

11 комментариев

Эти списки — это не просто какой-то перечень

.… " как всегда" возможен обратный эффект,
т.е. «наши банки» так же прекратят предоставлять данные
о клиентах и в РФ «потекут» сомнительные деньги от
«сомнительных» клиентов.…

Wallstep

06 июня 2022, 09:18
Ответить

Wallstep, и зачем «сомнительным клиентам» класть деньги туда, откуда они их не смогут забрать?

Ив Ив

06 июня 2022, 10:32
Ответить

Ив Ив, . .. вероятность «не забрать» деньги из банков ЕС и США
(в последнее время) значительно выше,
например арабы сейчас смотрят на
весь «этот цирк с конями»
и очень вдумчиво думают и делают выводы...

Wallstep

06 июня 2022, 11:00
Ответить

Wallstep, вот только вероятность не забрать деньги из банков РФ для нерезидентов стремится к 100% — из-за санкций с одной стороны и ограничений ЦБ РФ с другой. Как условный араб, о котором Вы так беспокоитесь, может сейчас вывести из условного же ВТБ пару миллионов баксов в разумные (несколько рабочих дней) сроки? Никак.

Ив Ив

06 июня 2022, 11:50
Ответить

Ив Ив,

Вы так беспокоитесь

я очень давно не беспокоюсь .… .

вывести из условного же ВТБ

если это доллары или евро, то «да». ..

но если «араб» через биржу (т.е. обезличит) конвертнет
это в юани, или вообще откроет «новый счет» в юанях
что то не вижу проблем.… .

* мой коммент (ы) чисто гипотетический
и носит предположительный характер…

Wallstep

06 июня 2022, 11:57
Ответить

Wallstep, на этапе «конвертирует средства в юани» арабы потеряли интерес )))

Ив Ив

06 июня 2022, 13:05
Ответить

Ив Ив,
да и вообще это харам…

baron_samedi

06 июня 2022, 16:42
Ответить

Ив Ив,

конвертирует средства в юани

именно эту операцию арабы делают в обратном
порядке где нить в Шанхае за свою нефть

Wallstep

06 июня 2022, 17:31
Ответить

А в санкционных банках по-прежнему дают подписывать FATCA (сведения для американцев)?

master1

06 июня 2022, 09:19
Ответить

Контракты расторгают, потому что санкции США и ЕС запретили предоставлять российским юрлицам юридические, бухгалтерские, рейтинговые и некоторые другие консалтинговые услуги.