Блог им. master1

А какое нам теперь дело до их санкций?

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали РБК источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — пояснил он, уточнив, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физлиц и компаний, введенных разными странами, обновляет и продает эту информацию банкам пакетом. Все крупные игроки работали с Dow Jones

www.rbc.ru/finances/06/06/2022/6298dcfc9a7947c93c250347
1.1К | ★1
11 комментариев
Эти списки — это не просто какой-то перечень

.… " как всегда" возможен обратный эффект,
т.е. «наши банки» так же прекратят предоставлять данные
о клиентах и в РФ «потекут» сомнительные деньги от
«сомнительных» клиентов.…
avatar
Wallstep
Wallstep, и зачем «сомнительным клиентам» класть деньги туда, откуда они их не смогут забрать?
avatar
Ив Ив
Ив Ив, . .. вероятность «не забрать» деньги из банков ЕС и США
(в последнее время) значительно выше,
например арабы сейчас смотрят на
весь «этот цирк с конями»
и очень вдумчиво думают и делают выводы...
avatar
Wallstep
Wallstep, вот только вероятность не забрать деньги из банков РФ для нерезидентов стремится к 100% — из-за санкций с одной стороны и ограничений ЦБ РФ с другой. Как условный араб, о котором Вы так беспокоитесь, может сейчас вывести из условного же ВТБ пару миллионов баксов в разумные (несколько рабочих дней) сроки? Никак.
avatar
Ив Ив
Ив Ив, 
Вы так беспокоитесь

я очень давно не беспокоюсь .… . 

вывести из условного же ВТБ

если это доллары или евро, то «да». .. 

но если «араб» через биржу (т.е. обезличит) конвертнет 
это в юани, или вообще откроет «новый счет» в юанях 
что то не вижу проблем.… .

* мой коммент (ы) чисто гипотетический
и носит предположительный характер…
avatar
Wallstep
Wallstep, на этапе «конвертирует средства в юани» арабы потеряли интерес )))
avatar
Ив Ив
+1
Ив Ив, 
да и вообще это харам…
avatar
baron_samedi
Ив Ив, 
конвертирует средства в юани

именно эту операцию арабы делают в обратном 
порядке где нить в Шанхае за свою нефть
avatar
Wallstep
А в санкционных банках по-прежнему дают подписывать FATCA (сведения для американцев)?
avatar
master1
Smart-lab премиум
+1
Контракты расторгают, потому что санкции США и ЕС запретили предоставлять российским юрлицам юридические, бухгалтерские, рейтинговые и некоторые другие консалтинговые услуги.
avatar
Коперник
И деньги потекли в Россию, желающие скрыть свое происхождение…
avatar
InvisibleInvestor

Читайте на SMART-LAB:
Фото
VK. Рассылка сообщений от робота в чат. Управление роботами из чата VK
В сервис логирования OsEngine добавлен функционал отправки сообщений в ВК. Это может понадобиться, когда вы хотите следить за работой робота из...
Фото
OS_Engine_team
19:10
С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?
Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала...
Фото
Freedom Finance Global
18:25
Фото
⚡️ ПАО «СТГ» объявляет операционные и финансовые результаты за 2025 год
По итогам 2025 года мы показали положительный финансовый результат. Мы адаптировали нашу бизнес-модель к изменившимся регуляторным...
Фото
CarMoney
17:50
Фото
Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс
Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:30

полезные записи за 24 часа

★18 5 🦒 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно
★5 3 НМТП отчитался за IV кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект, FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
★4 25 ❤️ Дешевизна рынка акций РФ
★4 0 НЛМК (NLMK). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 9 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Март 2026 г.
★3 15 Во что инвестировать с апреля 2026 года: ВТБ инвестиции делятся секретами
★3 9 1-2 года, перспективы
★3 34 Портфель 18 000 000 руб. Как я потерял 3 000 000 руб.
★3 2 🇫🇷Макрон раскритиковал военную политику США
★3 4 Инвест итоги 03.2026: внезапный фарт
+98 88 Павел Дуров: «Добро пожаловать обратно в "Цифровое сопротивление"
+94 12 Мои итоги марта
+88 54 Про Артемиду-2 или "Ticket to the Moon" (and back)
+74 25 ❤️ Дешевизна рынка акций РФ
+74 5 🦒 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно
+74 9 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Март 2026 г.
+71 15 Во что инвестировать с апреля 2026 года: ВТБ инвестиции делятся секретами
+70 45 "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте" (c)
+69 23 Как я сам слил депозит без всякого кризиса — 5 ошибок, которые повторяет почти каждый
+55 26 Три года жил на дивидендах — оказалось, это не совсем то, о чём пишут в книгах

самые обсуждаемые сегодня

120к А были ли американцы на Луне?
88к Павел Дуров: «Добро пожаловать обратно в "Цифровое сопротивление"
54к Про Артемиду-2 или "Ticket to the Moon" (and back)
45к "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте" (c)
34к Портфель 18 000 000 руб. Как я потерял 3 000 000 руб.
31к Стратеги ВТБ считают, что ЦБ придется агрессивнее снижать ставку. Что будет с рублем и с рынком акций?
19к "Карта нищеброда" набирает популярность
16к Ваше мнение?
13к Гипотезы о том, что будет, ну и так, то да сё....
13к Представьте, что США начали сухопутную операцию. Вы готовы?

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн