SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. master1
Нарушители санкций против России выплатили $1,5 млрд Казначейству США
- 10 мая 2024, 01:19
- |
- master1
Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions. Эту сумму нарушители выплатили американскому Казначейству.
FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. В результате, кредитные организации вынуждены пересматривать существующую систему проверок клиентов.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
t.me/frank_media/13947
FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. В результате, кредитные организации вынуждены пересматривать существующую систему проверок клиентов.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
t.me/frank_media/13947
теги блога master1
- рынок труда РФ
- apple
- bitcoin
- CNYRUB
- FORTS
- IMOEX
- IPO
- QIWI
- S&P500
- telegram
- VK
- Wildberries
- автомобили
- акции
- Алроса
- аэрофлот
- банки
- брокеры
- валютный контроль
- вклады
- Владимир Путин
- втб
- выборы президента США 2024
- Газпром
- газпромбанк
- ГМК НорНикель
- денежно-кредитная политика
- Депозиты
- джо байден
- дивиденды
- доллар рубль
- дональд трамп
- ЕС
- заблокированные активы
- золото
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- индия
- инфляция в России
- ипотека
- Иран
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коронавирус
- криптовалюта
- курская область
- лукойл
- льготная ипотека
- Михаил Хазин
- мобильный пост
- Московская биржа
- мошенники
- МТС
- накопительные счета
- налоговая реформа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- НДФЛ
- нефть
- Новатэк
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- обмен заблокированными активами
- опрос
- оффтоп
- повышение НДФЛ
- политика
- политсрач
- прогноз
- прогрессивная шкала налогообложения
- происшествия
- райффайзенбанк
- роснефть
- санкции
- санкции сша
- сбер
- сбербанк
- СВО
- сделки M&A
- совкомбанк
- СПб Биржа
- срочный рынок
- сургутнефтегаз
- сша
- тинькофф банк
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- цб рф
- экономика России
- Яндекс
нарушай что хочешь, главное потом лярды выплачивай, покайся, и можешь дальше делать тоже самое)
подумаешь цифры не те написали, природа не погибла от этого?)
В Германии так не выйдет. Продал русским тачки дороже 50к евро — получи уголовку, условный срок, исправительные работы и штраф!
t.me/sanctionstimes/1960
52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден (https://www.zeit.de/news/2024-04/24/autohaendler-wegen-verkaufs-von-luxuswagen-verurteilt) за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/428) 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.
Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. «Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси», — заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.
В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.