Нарушители санкций против России выплатили $1,5 млрд Казначейству США

10 мая 2024, 01:19
|
master1

Объем соглашений об урегулировании нарушений санкций достиг максимума в $1,5 млрд в 2023 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на Винсента Годеля, эксперта комплаенс в сфере финансовых преступлений компании LexisNexis Risk Solutions. Эту сумму нарушители выплатили американскому Казначейству.

FT отмечает, что рост числа санкций вынуждает банки все чаще становится посредниками во внедрении их в финансовую систему. В результате, кредитные организации вынуждены пересматривать существующую систему проверок клиентов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

t.me/frank_media/13947

423 | ★1

9 комментариев

забавные правила в америке
нарушай что хочешь, главное потом лярды выплачивай, покайся, и можешь дальше делать тоже самое)

evg_gen +100(100)

10 мая 2024, 01:21
Ответить

evg_gen, то же самое — нет. Но хочешь продолжать работать, ничего не нарушая — валяй. См. Фольксвагенгейт

Дюша Метелкин

10 мая 2024, 01:25
Ответить

Дюша Метелкин, ФВгейт это затравка для перехода на электрокары

подумаешь цифры не те написали, природа не погибла от этого?)

evg_gen +100(100)

10 мая 2024, 01:50
Ответить

evg_gen, я вам привел пример, как это работает.

Дюша Метелкин

10 мая 2024, 01:58
Ответить

evg_gen, правила такие же как в РФ. Сверхдоходы — это доходы, которые Запад налил РФ для проведения сверхоперации, подлежат изъятию в административном порядке через налог на сверхдоходы.

Жёсткий Ястреб

10 мая 2024, 08:41
Ответить

Заплатил — и свободен!
В Германии так не выйдет. Продал русским тачки дороже 50к евро — получи уголовку, условный срок, исправительные работы и штраф!

t.me/sanctionstimes/1960

52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден (https://www.zeit.de/news/2024-04/24/autohaendler-wegen-verkaufs-von-luxuswagen-verurteilt) за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/428) 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.

Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. «Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси», — заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.

В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.

Кактус

10 мая 2024, 05:24
Ответить

Баскетболист Джордан по контракту а Найки играл в красно-черных кроссовках. А по их баскетбольному регламенту положено, чтобы более половины обуви были белыми. Решили, что лучше пусть каждую игру платит за неправильный цвет штраф.

master1

10 мая 2024, 05:31
Ответить

master1, Автопроизводитель Илон Маск должен был поставить на авторынок безопасные транспортные средства, а поставил Кибертрах об который на парковке порезаться можно, и ничего, ездит. А запретили в итоге в РФ… на Ниву… кенгурятник вешать…

Жёсткий Ястреб