Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
https://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 июля 2022 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования.
2. Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 14.09.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 17.08.2022.
4. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС», корпоративного секретаря Тихонову Марию Геннадьевну.
Итоги голосования:
«ЗА» - (8 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»:
1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ФСК ЕЭС» и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети».
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
12. О внесении изменений в Устав ПАО «ФСК ЕЭС», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Итоги голосования:
«ЗА» - (8 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

3. Об определении цены выкупа акций ПАО «ФСК ЕЭС» по требованию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения:
В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» и с пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «ФСК ЕЭС» по требованию акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» «О реорганизации Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети», Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС», Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, как средневзвешенную цену, определенную по результатам организованных торгов за 1 (один) месяц, предшествующий дате принятия решения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вышеуказанный вопрос, в размере 0,0904 (ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля.
Итоги голосования:
«ЗА» - (8 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

4. О формировании единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
Проект решения:
1. Избрать (назначить) Генеральным директором ПАО «ФСК ЕЭС» Рюмина Андрея Валерьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу после принятия Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества – ПАО «Россети».
Итоги голосования:
«ЗА» - (8 голосов).
«ПРОТИВ» - (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 июля 2022 года №583

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Рюмин Андрей Валерьевич

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями общества не владеет

2.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): не применимо.

3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
15 июля 2022 года М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aHOPiWiSqEurJYNxFVrppg-B-B