Рольфинг по-русски: Особенности правоприменения 193 ст. УК РФ

Жесть с этим Рольфом, как и с Кальве, как и с другими.

Гениально.Блим почему у меня мозги так не думают

как бы Вы квалифицировали эту историю

Рольфик целиком неуиноуный!

Непонятно, с чего PwC поверит без проверки в результаты «независимая оценка рыночной стоимости за 20 тыс руб»? Вы всех вокруг за идиотов держите?

надо мараторий отменять

Всё те же 90е, только братки и бандиты стали с погонами!

ни хрена я не разбираюсь, так что ни как бы не оценил 

Вопрос в том, что если речь идет об ООО Рольф Эстейт 7715206010 / 774901001, существующее с 2002 года, то происходящее с ним совсем не вписывается в описанную вами картину.
https://reabiz.ru/organization/finances/1027739015226-ao-rolf-esteyt

Налог на КИК же ввели, поэтому я пока сам не догоняю чего им инкриминируют, кипрская контора имеет российского бенефициара. Все вокруг сейчас так живут.

А что если ещё взять кредит/выпустить облиги, где надо под залог этого лярда? )))
Какой объем дадут как думаете?

в начале же написано — басманный суд — остальное не важно…

Скорее всего данную схему квалифицируют, как не имеющую экономического смысла для субъектов, а значит подведут под статьи: незаконный вывод капитала, мошейничество…

Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???

да никак. состав нарушения 193-1 формальный. Формально закон в каком месте нарушен?

за совершение валютных операций… с представлением… документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода,  вне зависимости от размера платежа.
+++
сам же написал:
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Что не так? заплатили за акции, их и перевели. Деньги, ну да, белые формально и по факту, скорее всего, тоже. Свои, по крайней мере, а не спионеренные, раз компания до сих пор живая. И, если б с них на_лох здесь не заплатили, рольф бы уже прикрыли давно. А налогов на КИК тогда не было, как выше уже написали. И где тут нарушение?

Ну да, схемные ребята (хотя их схема от описанной отличалась в деталях, насколько я понимаю, тут просто пример). И, подозреваю, что бабло на кипре нужно не просто так. Не дилерские центры же там открывать. Конкурсы на миллиарды тут выигрываются. Для этого, я так понимаю, постараться надо.

Решили сэкономить немного на выводе. Ну так и судить надо за это, а не за другое. А если не за что или срок истек, так и отпустить с миром. Просто приучают давно жить не по формальным законам, а по каким-то понятиям. Сначала доступно обяснили, что _любая_ налоговая оптимизация не законна. И точка. Что бы там на этот счет ни было написано в кодексах. Бизнес со крипом, но понял. Потом за выводы взялись. Ну а то, что в суде им нечего ловить, так это и не новость.

Многие не понимают, как бенефициар «Рольфа» Петров мог украсть деньги, которые он сам заработал и перечислил на собственный счет. Вы не понимаете. Он перечислил заработанное на зарубежный счет. А если товарищ майор никогда не получит доступ к вашим деньгам — это и есть кража.

а за что кстати, ходор мотал?
Я не понял — убивство или мошенство?

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку…

Имхо, слабое место в схеме — независимая оценка за 20т.р. безнадежного банкрота по номиналу. Кто будет за такие смешные деньги рисковать «партбилет на стол положить»?

вижу мошенничество только на этапе оценки ничего не стоящего долга.

Деньги выведены. НО весь этот геморой для того, чтобы вывести СВОИ деньги. Если деньги получены честным путем (а это другая история), то почему владельцу нельзя их перемещать и тратить? То есть государство опасается, что далее деньги пойдут не к тем людям. Опасным людям. Значит нельзя не только давать выводить, нельзя позволять зарабатывать. А у тех, кто заработал имеет смысл забрать. Либерализм действительно изжил себя. Всем должно быть страшно.

Директора, что импортируют в РФ товары выходит тоже уголовники?

Охренеть, как легко мутить схемы.
В идеальном (справедливом) государстве просто не разбираясь, без суда посадили бы с конфискацией всех, имеющих имущество в оффшоре. И 99% сидели бы правильно.

Теперь я понимаю СССР с расстрельной статьёй за крупные манипуляции валютой.

сути обвинения, следователь привел справку ФСБ, согласно которой реальная стоимость компании «Рольф эстейт», которую кипрская компания Сергея Петрова продала головному «Рольфу» за 4 млрд рублей, составляла 200 млн рублей. Защита возразила: на «Рольф эстейт» были записаны все 17 московских дилерских центров «Рольфа», они не могут стоить как две элитные квартиры в Москве.

Имхо, Диллерский цент стоит каждый от 500 млн. Минус кредит на 10 млрд, вообще компания ничего не стоит

Дилерские центры строили на кредиты, надо смотреть баланс рольфа эстецт, хотя справка фсб это кому-то, гало теперь заказывать пред сделкой, оценка аудиторов липовая бумажка )))

имхо, уход от налогов. статью не скажу- не юрист. в целом как выводить заработанное зарубеж — большой вопрос

По мне так за дело посадили. Нехер воздух продавать, и казенные деньги за рубеж гонять. Я тоже фирму открою за десять рублей, изображу какую нибудь на ней деятельность, докапитализирую в долг, сделаю липовые оценки, пообещаю хороший откат банкиру, а потом продам ее другой своей фирме, которая такая же липовая как и первая, и которой одобрили кредит на покупку у меня первой фирмы. Я красавчик миллиардер, банкир давший кредит с хорошим денежным вознаграждением. Банк в убытке, фирмы все в долгах. Красотища.

Дааа, почитал комментарии...
Как же прав Лавров...
Комерс платит налоги, зарплаты, ска,5, мать его лет! Через 5 лет, он оказывается, вывел СВОИ деньги за рубеж. Да на пж его, всей семьей, со всем трудовым коллективом!
Вот сделать условия, что бы ему эти ярды было банально ВЫГОДНО вложить в рфии — да напуркуа? Мы ему срок и отжим. Иш чо удумал — свое бабло располагать там, где ему нравится! Нехер, все в бюджет — на уточек…