Рольфинг по-русски: Особенности правоприменения 193 ст. УК РФ

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб.

Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.

------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.

Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков

Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в Уголовный кодекс РФ введена статья 193.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.

Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)

— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.

— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...

-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.

-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.

— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.

Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.

А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.

Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.

Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.

А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...

Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

бэнкинг по-русски конверт кипр вывод активов Рольф РОЛЬФ облигации

РОЛЬФ облигации

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

47 Комментариев

architectcapital
28 июня 2019, 19:49
Жесть с этим Рольфом, как и с Кальве, как и с другими.
+2
Игорь
28 июня 2019, 20:31
Гениально.Блим почему у меня мозги так не думают
+7
Авентадор
28 июня 2019, 20:31
как бы Вы квалифицировали эту историю

Рольфик целиком неуиноуный!
+2
Glk
28 июня 2019, 20:31
Непонятно, с чего PwC поверит без проверки в результаты «независимая оценка рыночной стоимости за 20 тыс руб»? Вы всех вокруг за идиотов держите?
+2

Читайте на SMART-LAB:

От автопрома до инвестиционного портфеля

◻️ Платиноиды привычно ассоциируются с драгоценными украшениями . Однако главные сферы их применения лежат далеко за пределами витрин ювелирных магазинов — там, где решающую роль играют...

Норникель

15.05.2026

Представляем интерактивный годовой отчет POSI по итогам 2025 года ✨

Друзья, в начале апреля мы раскрыли результаты прошлого года: опубликовали итоговую консолидированную финансовую и управленческую отчетность, а также провели онлайн-мероприятие для инвесторов....

Positive Technologies

15.05.2026

💰 Российский бизнес откладывает инвестпроекты

Высокая ключевая ставка и охлаждение экономики вынуждают российские компании пересматривать инвестиционные планы. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр...

Market Power

14.05.2026

Хэдхантер. Отчет МСФО за Q1 2026г. Всё будет непросто…но…есть надежда.

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании Хэдхантер: 👉Выручка — 9,49 млрд руб. (-1,5% г/г) 👉Операционные расходы — 5,76 млрд руб. (+1,2% г/г) 👉Операционная прибыль —...