28 июня 2019, 19:42
Рольфинг по-русски: Особенности правоприменения 193 ст. УК РФ
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Мера пресечения, о которой ходатайствовало следствие, будет действовать до 25 августа. Кайро обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб., топ-менеджер вину не признал. Защита просила отпустить его под залог в 20 млн руб.
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)
— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Накануне стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе и Кайро. Следствие не называет имен двух других фигурантов. По данным «Интерфакса», это бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.
------------
Я думаю, что Вы все, уважаемые читатели блога «Бэнкинг по-русски» и без меня все это знаете.
Но сегодня речь пойдет не о привычных банкстерах и даже не о Петрове, Рольфе, СК России и «басманном правосудии».
Оставим решать кто прав, кто виноват адвокатам, следствию и беспристрастному суду.
И поговорим с Вами о самой природе 193.1 статьи УК РФ — таком популярном в последнее время способе ведения хозяйственных споров у предпринимателей и силовиков
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в Уголовный кодекс РФ введена статья 193.1 УК РФ.
Данная статья предусматривает ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, вне зависимости от размера платежа.
Теперь, абстрагировавшись от Рольфа, мы же с Вами рассмотрим следующий вполне реальный кейс (я его правда умышленно обезличил)— Регистрируется, а если быть совсем точным приобретается в готовом виде «Кипрская матрешка» — ООО в РФ со 100% иностранными инвестициями и УК в 10 тыс руб.
— Кипрский участник принимает решение об увеличении УК Российской ООО до 1 млрд руб, путем внесения в капитал прав требования к российским юридическим лицам (безнадежная дебеторка простыми словами, из любой процедуры банкротства за 0.1% можно купить) Все просужено российском арбитражом и передано по цессии Кипрской компании (арбитражу валютный контроль не указ). — затратная часть до 500 тыс руб на все...
-Дальше делается за 20 тыс руб независимая оценка рыночной стоимости этой «дебеторки» и с этими документами, ИФНС преспокойно регистрирует увеличение УК Российской ООО до 1 млрд.
-В суде пишем заявление о смене кредитора на нашу ОООшку, получаем определение и исполнительный лист и спокойно ставим эту дебеторку на баланс как актив.
— Дальше продаем «дебеторку» за живые деньги, векселя или с отсрочкой платежа — непринципиально — российскому резиденту (техничке заказчика) примерно по номиналу, не забывая об экономическом смысле для красоты душевной так сказать. Сделка ООО с ООО в РФ — никакого валютного контроля вам — все законно.
Это так сказать первый этап подготовки к преступлению предусмотренному 193.1 УК РФ.
А на втором, окончательном этапе идем в PwC и просим стоимость доли Кипрского участника в Российском ООО в настоящий момент — напоминаю в активах у нас теперь 100% реальный высоколиквид, можем еще гудвилл добавить к цене.
Во сколько оценят? — правильно близко 1 МЛРД — и теперь с этим актом оценки делаем ДКП купли продажи доли между еще одной Российской компанией с лишним млрд и своим кипрским оффшором.
Несем это все в банк, ставим контракт на учет и преспокойно платим на кипрскую лавку реальный 1 млрд — без налогов и т.п. — и там это тоже белые деньги и PwC подтвердит если что.
Российский же приобретатель спокойно сворачивает внутрироссийские права требования к своей же техничке или за 1 млрд руб купил лавку с остатком на счета в 1 млрд + гуддвил от нереза, можно забрать деньги и ликвидировать или присоединить к себе — баланс не изменится.
А вот на Кипре бенефициар нашего Кипрского участника получит с минимальными налогами выведенный из РФ деньги на свой зарубежный счет...
Вопрос к читателям -как бы Вы квалифицировали эту историю с точки зрения УК РФ и вышеизложенного ???
Читайте на SMART-LAB:
Привлечение клиентов: как меняется подход Займера
Еще пару лет назад подавляющая часть новых клиентов Займера приходила через лидогенераторы, сейчас же на этот канал приходится лишь половина трафика.
Что изменилось? 🤔 Трансформация на рынке...
23.07.2026
Вторая лекция курса «Ребалансинг. Золото, фонды, диведенды»
Сегодня вышла вторая лекция по теме ребалансинга портфеля в OsEngine. В ней мы детально рассмотрим второго робота комплекта — классического ребалансера, который ведёт ротацию между...
23.07.2026
Рынок вырос, это разворот?
Российский рынок акций рос три сессии, и у инвесторов закономерно возникает вопрос: это техническая коррекция после падения или начало полноценного разворота тренда? Разбираемся, что стоит за...
23.07.2026
В санкционном списке ЕС нет компании Алроса.
В списке есть только ООО «Первая алмазная компания».
COUNCIL DECISION (CFSP) 2026/1845
of 23 July 2026
ПРИЛОЖЕНИЕ
Следующие физические ...
Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран с самым быстрым ростом реального среднего благосостояния на одного взрослого. Об этом свидетельствуют данные отчета швейцарского финансового холдинга UBS ...
Dmitry, Вроде как дизель Россия не закупает?
Sergei,
У меня тоже средняя 2050. Когда был по 900 тоже хотел… Потом рассудил так. Если компания выплывет, то и с моими по 2050. Просто чуть меньше прибыли будет. Продавать пока тоже не знаю ост...
Сегодня в 13:30 будет вершиться судьба валютчиков
Сделать 100-200% и выйти ☺😊 и на такое решаются не многие только сильные могут пойти на такой шаг других все время сомневаются и думают и ждут ждут ну так всю жизнь ждут 🤣
SA53, рестракт самый лучший вариант, даже если кворум не соберут мозги будут пол года с ним поласкать, а в это время можно оздоровлением заняться бензина закупить побольше, хот догов
Эксперты ООН осудили возобновление ударов США по Ирану в нарушение меморандума
И?
Палата представителей в США приняла резолюцию о прекращении войны в Иране
Палата представителей не стала дожи...
v1r0k, если правильно понимаю выкуп будет на не менее 10 % или почти 10 млрд сча .
И ни на ниже средней за 6 месецев сейчас это 414 рублей акция .
Вроде все так если правильно понимаю
...
20:48
После атак БПЛА на склады Wildberries бизнес-организации просят правительство создать единый механизм поддержки пострадавших селлеров — Ъ После атак БПЛА на склады Wildberries бизнес-организации прося...
Рольфик целиком неуиноуный!