ФСБ выявила мошенничество с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд рублей, ООО «Инвестиционная палата» и кипрской "Mind Money Limited"

ФСБ сообщила об аресте трех и домашнем аресте двух человек из руководства кипрской офшорной компании «Mind Money Limited» и их сообщников по делу о мошенничестве с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний.

«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании „Mind Money Limited“ (ранее „ZerichSecurities Ltd.“) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей»,- сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в понедельник.

Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест, сообщает «Интерфакс».

«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках», — сообщили в ФСБ.

Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, «используя поддельные документы, осуществили обмен»замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере".

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России. 

По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъято более 100 млн руб., средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками.

«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ФСБ.

РБК направил запрос в «Инвестиционную палату».

«Сегодня в СМИ появилась информация с подробностями по делу Юлии Хандошко. Mind Money LTD оказывает содействие компетентным органам и предоставляет необходимую информацию в рамках действующих правовых процедур. Компания не считает корректным комментировать ход следствия. Важно отметить, что опубликованная информация и обвинения касаются действий конкретного физического лица. Mind Money LTD является лицензированной кипрской инвестиционной компанией, работающей под надзором CySEC. Компания продолжает осуществлять деятельность в соответствии с требованиями регулятора и выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами», — заявили РБК в Mind Money в ответ на запрос.

Там заверили, что проводится внутренний анализ обстоятельств, упомянутых в опубликованных материалах — изучаются документы, процедуры согласования, механизмы внутреннего контроля и иные обстоятельства, которые могут иметь отношение к описанным событиям. «Если по результатам проверки будут выявлены нарушения внутренних процедур, комплаенс-требований или случаи превышения полномочий отдельными лицами, компания примет необходимые организационные и правовые меры в соответствии с законодательством и внутренними политиками», — сказали в компании, добавив, что по направлению, связанному с замороженными активами, также проводится дополнительная проверка.

Два источника РБК сообщали 31 мая, что против главы Mind Money Юлии Хандошко, а также генерального директора брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК России, максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет), они задержаны. 1 июня в Mind Money сообщали, что в отношении Хандошко ведутся процессуальные действия в рамках расследования на территории России. 
www.rbc.ru/society/15/06/2026/6a2fa2fb9a79471080cb4267