Фееристическая история дематерилизации 5 млн долл из хранилища банка Евростандарт в 2017 году неожиданно для всех закончилось экстрадицией в РФ И.О. Предправа банка, этнической Сербки и матери-одиночки с 3 детьми...


tass.ru/proisshestviya/10641281
---

Сама история уголовного дела тут:
www.kommersant.ru/doc/4155632

Ну нельзя же так с девочками…


Но самое интересное в этой истории совсем другое :
27.12.2017 г. (вх. № 63307) в Агентство обратилось ООО «Зодчий» в лице генерального директора Савченкова А.С., в котором он сообщил о том, что более 1 500 физических лиц планируют обратиться в Агентство за возмещением по вкладам, из них больше половины – жители Р. Карачаево-Черкессии, Р. Ингушетии и Р. Татарстан, которых привозили на автобусах в Москву для придания видимости законности операций. Преступную схему, подпадающую под статьи УК РФ, организовали владельцы банка Оськина Анастасия (дочь бывшего руководителя ЦБ по Владимирской области), Клебеев Ильдар (находящийся по стражей в СИЗО), Дмитрий Васильев (экс зампред Мособлбанка, находящийся в международном розыске), все выходцы из Мособлбанка и бывшие собственники банка «Динамичные системы». Через 3 офиса, находящиеся в труднодоступных местах в промышленных зонах, которые невозможно отыскать с улицы, в течение 10 дней перед отзывом лицензии, при проходящей в банке проверке ЦБ РФ, вносилось по 40-50 забалансовых вкладов в день на суммы от 500 000 руб. до 1 400 000 руб., при этом денежные средства в действительности не вносилось и в банк, так называемые вкладчики, не приезжали. Люди за обещание выплаты 50 000 руб. под руководством Оськиной А. расписались в договорах и напечатанных приходных документах (в банке не было розничного модуля и был запрет на привлечение вкладов), которые у них были изъяты до похода в АСВ. Все «вкладчики» на вопрос, откуда узнали о Банке и вкладе должны ответить – получили у метро листовку, которую никто не видел. Сотрудницы дополнительных офисов, пришедшие на работу за день до начала внесения вкладов, работали в КБ Вологда и КБ ДС, придерживаются позиции, что вклады в реальности вносились, так как им позволили привлечь по 5 своих родственников для получения в дальнейшем выплат от АСВ.

( Читать дальше )

Кто может помочь проверить почему не проходит транзакция на этот кошелек
1LVPCQrufQhCxTQ441HFgv13gDpjemJqwe
Киньте сатошку туда плз, кому не жалко






И так полдня уже, остальные адреса работают, не пойму не чьей стороне ошибка

На торги выставлен 100% пакет акций Акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра» (ОГРН 1209100012648)

Начальная цена 5.3 млрд руб

( Читать дальше )

Двойные агенты: как сотрудники АСВ и ФСБ обогащались на проблемных банках

   

------------
Вставка для тех кому не интересны подробности:

 

В конце октября Набиуллина объявила о завершении расчистки банковского сектора от недобросовестных и слабых игроков. 

Всего на эту расчистку было потрачено около 7 трлн руб.:

 

• 3,8 трлн – на санации через ФКБС
• 1,3 трлн – на санации через АСВ
• 1,9 трлн – выплачено вкладчикам банков с отозванными лицензиями.

Часть этих денег вернулась или еще вернется.

• ЦБ собирается продавать банки из ФКБС, это позволит компенсировать часть вложенных в капитал 941 млрд.
• Из 2,9 трлн, выданных фондом санируемым банкам на поддержку ликвидности, 1,2 трлн уже погашены.
• Санаторы постепенно расплачиваются и с агентством, и оно отдало ЦБ почти полтриллиона. Альфа-банк, например, вернул 10 млрд из 57 млрд, взятых на санацию «Балтийского»
• Часть денег АСВ возвращает в ходе ликвидации банков: расплатившись с вкладчиками, оно становится кредитором вместо них. В прошлом году агентство таким образом получило 77 млрд руб.

( Читать дальше )