Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-русски: Сербия выдала Дашу Гнездич...

Фееристическая история дематерилизации 5 млн долл из хранилища банка Евростандарт в 2017 году неожиданно для всех закончилось экстрадицией в РФ И.О. Предправа банка, этнической Сербки и матери-одиночки с 3 детьми...

Бэнкинг по-русски:  Сербия выдала Дашу Гнездич...
tass.ru/proisshestviya/10641281
---

Сама история уголовного дела тут:
www.kommersant.ru/doc/4155632

Ну нельзя же так с девочками…


Но самое интересное в этой истории совсем другое :
27.12.2017 г. (вх. № 63307) в Агентство обратилось ООО «Зодчий» в лице генерального директора Савченкова А.С., в котором он сообщил о том, что более 1 500 физических лиц планируют обратиться в Агентство за возмещением по вкладам, из них больше половины – жители Р. Карачаево-Черкессии, Р. Ингушетии и Р. Татарстан, которых привозили на автобусах в Москву для придания видимости законности операций. Преступную схему, подпадающую под статьи УК РФ, организовали владельцы банка Оськина Анастасия (дочь бывшего руководителя ЦБ по Владимирской области), Клебеев Ильдар (находящийся по стражей в СИЗО), Дмитрий Васильев (экс зампред Мособлбанка, находящийся в международном розыске), все выходцы из Мособлбанка и бывшие собственники банка «Динамичные системы». Через 3 офиса, находящиеся в труднодоступных местах в промышленных зонах, которые невозможно отыскать с улицы, в течение 10 дней перед отзывом лицензии, при проходящей в банке проверке ЦБ РФ, вносилось по 40-50 забалансовых вкладов в день на суммы от 500 000 руб. до 1 400 000 руб., при этом денежные средства в действительности не вносилось и в банк, так называемые вкладчики, не приезжали. Люди за обещание выплаты 50 000 руб. под руководством Оськиной А. расписались в договорах и напечатанных приходных документах (в банке не было розничного модуля и был запрет на привлечение вкладов), которые у них были изъяты до похода в АСВ. Все «вкладчики» на вопрос, откуда узнали о Банке и вкладе должны ответить – получили у метро листовку, которую никто не видел. Сотрудницы дополнительных офисов, пришедшие на работу за день до начала внесения вкладов, работали в КБ Вологда и КБ ДС, придерживаются позиции, что вклады в реальности вносились, так как им позволили привлечь по 5 своих родственников для получения в дальнейшем выплат от АСВ.
С подобного рода заявлением ООО «Зодчий», помимо ГК «АСВ» обратился также и в Прокуратуру г.Москвы, Следственный комитет РФ, ФСБ РФ, Центральный банк РФ.
Кроме того, с подобного рода заявлениями, но уже в Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ обращались конкурсные кредиторы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) ООО «Континент», со слов представителя ответчика, один из самых крупных кредиторов Банка, ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «А-СТРОЙ». Обращения были для исполнения направлены в Агентство.
В судебном заседании, представитель ответчика ГК «АСВ» пояснил, что ООО «Зодчий» является конкурсным кредитором банка, следовательно, при выплатах Агентством страховых возмещений по вкладам, нарушится очередность удовлетворения требований конкурсных кредиторов из конкурсной массы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО). Тем самым, ООО «Зодчий» пыталось предотвратить незаконное получение страховых возмещений, действуя в своих собственных интересах.
В письменных пояснениях Южакова В.С. в ГК «АСВ» (от 11.01.2018 г. Ог 462-1) также изложены данные обстоятельства. Кроме того, Южаков В.С. пояснял, что Оськина А.А., которой он был принят на работу в Банк в качестве системного администратора, поставила задачу перед человеком по имени Александр, привести в Банк вкладчиков, это они называли «караваном», тот пояснил, что может привести около 1 500 вкладчиков, которых впоследствии массово привозили из Р. Татарстан, Чувашии, КБР и Дагестана. Оськина А.А. просила его (Южакова В.С.) проехать по всем дополнительным офисам и выключить записи на видеорегистраторах. Когда он ездил по ДО, то все сотрудники говорили о том, что их увольняют одним днем, в этот же день были приняты новые сотрудники. Далее от Шкарупы Константина и девушки по имени Ольга ему поступила задача отключить записи камер видеонаблюдения, а Оськиной А.А. было дано указание, чтобы камеры видеонаблюдения не только не производили запись, но и не показывали картинку на мониторах. Впоследствии ему присылались списки вкладчиков, которые также содержали сведения под названием «наши бонусы», эти списки содержали сведения о родственниках и знакомых операционистов.
Ситуация о незаконном внесении вкладов физическими лицами в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) обсуждалась в сети «Интернет» (сайт www.banki.ru»).
Ответчиком в материалы дела представлены копии приказов, подписанные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И.: приказ № 431-О от 08.11.2017 г. «О прекращении приема в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 391-О от 17.10.2017 г. «О дополнении перечня банковских операций, осуществляемых Дополнительными офисами «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)», приказ № 390-О от 17.10.2017 г. «О введении в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 387-О от 17.10.2017 г. «О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)»; а также доверенности, выданные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И. работникам банка Долгополовой В.Е., Лукашиной И.В. и Рябовой Е.А.
Из письменных пояснений Важнаткиной Н.И., данных руководителю временной администрации по управлению Банком, следует, что данные приказы она не подписывала.
Указанное обстоятельство подтверждается представленным заключением специалиста № 61-АСВ-17 от 21.12.2017 г., согласно выводам которого подпись от имени Важнаткиной Н.И. в доверенности № 48 от 17 октября 2017 года на имя Лукашкиной В.И., Приказах № 387-О от 17 октября 2017 года («О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)», № 390-О от 17 октября 2017 года («О введении в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц»), № 391-О от 17 октября 2017 года («О дополнении перечня банковский операций, осуществляемых ДО «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)), № 431-О от 08 ноября 2017 года («О прекращении приема в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», выполнены не Важнаткиной Н.И., а иным лицом. Никакой рекламы у Банка по привлечению денежных средств во вклады под выгодный процент не было. Депозитных счетов физических лиц в Банке не открывалось, об этом ей стало известно только в ходе обыска, проводимого в Банке.

12.03.2018 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве по факту попытки хищения денежных средств из фонда страхования вкладов возбуждено уголовное дело № 11801450114900054. Из постановления следователя следует, что неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 года, заведомо зная о неудовлетворительном положении КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), которое повлечет отзыв лицензии, разработали преступный план хищения денежных средств из фонда ГК «АСВ», предусматривающий получение страховых возмещений путем предоставления заведомо подложных договоров банковских вкладов с физическими лицами.
Во исполнение преступного умысла неустановленные лица, из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 г., в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили подложные договоры банковских вкладов на имя 774 физических лица, согласно которым последние разместили в ДО «Павелецкий», «Люберецкий» и «Братиславский» денежные средства, в действительности же денежные средства в кассу Банка не вносились.
Впоследствии с целью хищения денежных средств ГК «АСВ» неустановленные лица, в период с 21 декабря 2017 года по 26 февраля 2018 года организовали на основании подложных договоров банковских вкладов обращение 543 физических лиц в ГК «АСВ», после чего физические лица с целью получения страховых возмещений обратились в ГК «АСВ», тем самым путем обмана пытались завладеть денежными средствами ГК «АСВ» в сумме 527 415 021 руб., что составляет особо крупный размер, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Постановлением следователя по ОВД 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве от 12.03.2018 г. ГК «АСВ» признано потерпевшим по указанному уголовному делу.
Согласно выписке по счету кассы № 20202810200000000031 за 02.11.2017 г., операций по счету Нямцу Г.П. о внесении им денежных средств в кассу банка не значится, в выписке вообще отсутствует запись об открытых на имя истца счетах.
Допрошенный в качестве свидетеля по делу № 2-1610/2018 Южаков В.С. пояснил, что был привлечен к работе в Банке в качестве системного администратора на основании договора подряда, в период с августа по ноябрь 2017 года, вносил в АБС Банка данные из списков физических лиц, направляемых ему по электронной почте работником Банка, которые содержали ФИО, адреса, телефоны вкладчиков, а также суммы вкладов от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. Как пояснил свидетель, данная работа им осуществлялась в тестовом режиме, во всяком случае так ему объяснили, работе с АБС он обучал новых сотрудников Банка, приезжал для этого в ДО. Данные о вкладчиках в официальной АБС Банка не отражались, а были только в так называемой «тестовой» базе. Впоследствии его отключили от банковской системы, и он не мог больше работать удаленно, фактически отношения между ним и Банком были прекращены.
Оплату труда он не получил, хотя работал там около 4 месяцев.
★4
39 комментариев
Дело в том, что раньше закрыть в СИЗО многодетную мать из банка и за несколтко млрд, а не то что за вонючие 5 млн$ было вообще неприемлиемо...
Времена меняются
avatar
Sergio Fedosoni, а что происходило, просто прощали?
avatar
Igr, это просто условие элементарной гуманности. Нельзя сажать в СИЗО — подозреваемую (пока вина не доказана судом, человек невиновен), если у неё есть несовершеннолетние дети. Тем более здесь экономическое преступление.
Т.е. в крайнем случае это домашний арест, но никак не заключение на время следствия.
avatar
Merval, вообще говоря это не 159 ук, а 160 (растрата) а она декриминалирована в Европе, т.е ее бы не экстрадировали при правильной квалификации обвинения
avatar
Merval, а почему тогда мужчин сажают? Или условия элементарной гуманности распространяются только на яжематерей? И экономические преступления давно нужно приравнивать к терроризму, сажать надолго и всерьёз. А не так что «Ой, ну что вы! Она всего-то украла 300 млн. руб. Давайте её пожурим и простим. Вы посмотрите — у неё же дети!»
avatar
На Кураже, вы хотите справедливости или формальности?
На Кураже,  И экономические преступления давно нужно приравнивать к терроризму
Если активно криминализовать экономическую деятельность, то ею никто не будет заниматься. Ну и красть в таком нищем государстве где придушена частная инициатива, скоро станет в принципе нечего.
Это разумеется не значит, что с экономическими преступлениями не надо бороться совсем. Но метод только палки и кнута плохо работает и приносит гораздо больше вреда, чем можно себе представить.
Вы посмотрите — у неё же дети!»
Это требование действующего закона (разумеется изначально перенятое из международной практики и конвенций к которым РФ присоединилась). Речь идёт о защите прав несовершеннолетних в этом случае в первую очередь.
Но конечно мы же в России поэтому законы здесь работают избирательно и так как нужно и удобно правильным людям.
avatar
Igr, подписка/домашний арест, условка, субсидарка, банкротсво — как то так..
Исключениние Юля, получившая 16 лет вообще ни за что
----
Напомним, экс-начальника отдела ценных бумаг банка " Первый экспресс" Юлию Воробьеву приговорили к штрафу в 750 тысяч рублей и 16 годам лишения свободы.
avatar
Sergio Fedosoni, в такие моменты вспоминаются васильевы
avatar
Sergio Fedosoni, ни за что, подставили? Или там вообще без нормальных доказательств?
avatar
Sergio Fedosoni, 
Даша, Юля...
Вы их лично знаете? 
avatar
asfa, естесвенно, мир тесен
avatar
Федоскин, с возвращением:)
avatar
Rondine, болел, немного
avatar
Sergio Fedosoni, ага!
С выздоровлением! 
avatar
Видимо, была глупенькая и с кем надо после кражи не поделилась. А кто надо обиделся — и тетю отработал. Потому что делиться надо, как Лившиц завещал.
avatar
MadQuant, все со всеми поделились...
В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели.
avatar
Sergio Fedosoni, ну, как я понимаю, статус «свидетель» у нас стараются давать всем подряд, потому что он не позволяет знакомиться с материалами дела, а статус «подозреваемый» дают уже как можно ближе к суду, либо для ареста. Так что один факт того, что все были свидетелями, не значит, что там поделились.
avatar
MadQuant, она же просто номинал..
www.asv.org.ru/news/389892
Там все интереснее
avatar
Sergio Fedosoni, ну по такой логике и киллеров не надо задерживать и наказывать — инициатива-то типа исходит не от них, а только их руками дела делаются.
Хоть и номинал, но если понимала, что делала — извините. Чай и.о. предправа с голоду с детьми не помирала, чтобы в уголовке участвовать.
avatar
Мда внешность часто обманчива
avatar
27.12.2017 г. (вх. № 63307) в Агентство обратилось ООО «Зодчий» в лице генерального директора Савченкова А.С., в котором он сообщил о том, что более 1 500 физических лиц планируют обратиться в Агентство за возмещением по вкладам, из них больше половины – жители Р. Карачаево-Черкессии, Р. Ингушетии и Р. Татарстан, которых привозили на автобусах в Москву для придания видимости законности операций. Преступную схему, подпадающую под статьи УК РФ, организовали владельцы банка Оськина Анастасия (дочь бывшего руководителя ЦБ по Владимирской области), Клебеев Ильдар (находящийся по стражей в СИЗО), Дмитрий Васильев (экс зампред Мособлбанка, находящийся в международном розыске), все выходцы из Мособлбанка и бывшие собственники банка «Динамичные системы». Через 3 офиса, находящиеся в труднодоступных местах в промышленных зонах, которые невозможно отыскать с улицы, в течение 10 дней перед отзывом лицензии, при проходящей в банке проверке ЦБ РФ, вносилось по 40-50 забалансовых вкладов в день на суммы от 500 000 руб. до 1 400 000 руб., при этом денежные средства в действительности не вносилось и в банк, так называемые вкладчики, не приезжали. Люди за обещание выплаты 50 000 руб. под руководством Оськиной А. расписались в договорах и напечатанных приходных документах (в банке не было розничного модуля и был запрет на привлечение вкладов), которые у них были изъяты до похода в АСВ. Все «вкладчики» на вопрос, откуда узнали о Банке и вкладе должны ответить – получили у метро листовку, которую никто не видел. Сотрудницы дополнительных офисов, пришедшие на работу за день до начала внесения вкладов, работали в КБ Вологда и КБ ДС, придерживаются позиции, что вклады в реальности вносились, так как им позволили привлечь по 5 своих родственников для получения в дальнейшем выплат от АСВ.
С подобного рода заявлением ООО «Зодчий», помимо ГК «АСВ» обратился также и в Прокуратуру г.Москвы, Следственный комитет РФ, ФСБ РФ, Центральный банк РФ.
Кроме того, с подобного рода заявлениями, но уже в Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ обращались конкурсные кредиторы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) ООО «Континент», со слов представителя ответчика, один из самых крупных кредиторов Банка, ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «А-СТРОЙ». Обращения были для исполнения направлены в Агентство.
В судебном заседании, представитель ответчика ГК «АСВ» пояснил, что ООО «Зодчий» является конкурсным кредитором банка, следовательно, при выплатах Агентством страховых возмещений по вкладам, нарушится очередность удовлетворения требований конкурсных кредиторов из конкурсной массы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО). Тем самым, ООО «Зодчий» пыталось предотвратить незаконное получение страховых возмещений, действуя в своих собственных интересах.
В письменных пояснениях Южакова В.С. в ГК «АСВ» (от 11.01.2018 г. Ог 462-1) также изложены данные обстоятельства. Кроме того, Южаков В.С. пояснял, что Оськина А.А., которой он был принят на работу в Банк в качестве системного администратора, поставила задачу перед человеком по имени Александр, привести в Банк вкладчиков, это они называли «караваном», тот пояснил, что может привести около 1 500 вкладчиков, которых впоследствии массово привозили из Р. Татарстан, Чувашии, КБР и Дагестана. Оськина А.А. просила его (Южакова В.С.) проехать по всем дополнительным офисам и выключить записи на видеорегистраторах. Когда он ездил по ДО, то все сотрудники говорили о том, что их увольняют одним днем, в этот же день были приняты новые сотрудники. Далее от Шкарупы Константина и девушки по имени Ольга ему поступила задача отключить записи камер видеонаблюдения, а Оськиной А.А. было дано указание, чтобы камеры видеонаблюдения не только не производили запись, но и не показывали картинку на мониторах. Впоследствии ему присылались списки вкладчиков, которые также содержали сведения под названием «наши бонусы», эти списки содержали сведения о родственниках и знакомых операционистов.
Ситуация о незаконном внесении вкладов физическими лицами в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) обсуждалась в сети «Интернет» (сайт www.banki.ru»).
Ответчиком в материалы дела представлены копии приказов, подписанные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И.: приказ № 431-О от 08.11.2017 г. «О прекращении приема в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 391-О от 17.10.2017 г. «О дополнении перечня банковских операций, осуществляемых Дополнительными офисами «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)», приказ № 390-О от 17.10.2017 г. «О введении в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 387-О от 17.10.2017 г. «О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)»; а также доверенности, выданные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И. работникам банка Долгополовой В.Е., Лукашиной И.В. и Рябовой Е.А.
Из письменных пояснений Важнаткиной Н.И., данных руководителю временной администрации по управлению Банком, следует, что данные приказы она не подписывала.
Указанное обстоятельство подтверждается представленным заключением специалиста № 61-АСВ-17 от 21.12.2017 г., согласно выводам которого подпись от имени Важнаткиной Н.И. в доверенности № 48 от 17 октября 2017 года на имя Лукашкиной В.И., Приказах № 387-О от 17 октября 2017 года («О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)», № 390-О от 17 октября 2017 года («О введении в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц»), № 391-О от 17 октября 2017 года («О дополнении перечня банковский операций, осуществляемых ДО «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)), № 431-О от 08 ноября 2017 года («О прекращении приема в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», выполнены не Важнаткиной Н.И., а иным лицом. Никакой рекламы у Банка по привлечению денежных средств во вклады под выгодный процент не было. Депозитных счетов физических лиц в Банке не открывалось, об этом ей стало известно только в ходе обыска, проводимого в Банке.
avatar
Я вам могу все материалы дела выложить, ну нет там прямых улик в отношении Даши
----12.03.2018 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве по факту попытки хищения денежных средств из фонда страхования вкладов возбуждено уголовное дело № 11801450114900054. Из постановления следователя следует, что неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 года, заведомо зная о неудовлетворительном положении КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), которое повлечет отзыв лицензии, разработали преступный план хищения денежных средств из фонда ГК «АСВ», предусматривающий получение страховых возмещений путем предоставления заведомо подложных договоров банковских вкладов с физическими лицами.
Во исполнение преступного умысла неустановленные лица, из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 г., в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили подложные договоры банковских вкладов на имя 774 физических лица, согласно которым последние разместили в ДО «Павелецкий», «Люберецкий» и «Братиславский» денежные средства, в действительности же денежные средства в кассу Банка не вносились.
Впоследствии с целью хищения денежных средств ГК «АСВ» неустановленные лица, в период с 21 декабря 2017 года по 26 февраля 2018 года организовали на основании подложных договоров банковских вкладов обращение 543 физических лиц в ГК «АСВ», после чего физические лица с целью получения страховых возмещений обратились в ГК «АСВ», тем самым путем обмана пытались завладеть денежными средствами ГК «АСВ» в сумме 527 415 021 руб., что составляет особо крупный размер, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Постановлением следователя по ОВД 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве от 12.03.2018 г. ГК «АСВ» признано потерпевшим по указанному уголовному делу.
Согласно выписке по счету кассы № 20202810200000000031 за 02.11.2017 г., операций по счету Нямцу Г.П. о внесении им денежных средств в кассу банка не значится, в выписке вообще отсутствует запись об открытых на имя истца счетах.
Допрошенный в качестве свидетеля по делу № 2-1610/2018 Южаков В.С. пояснил, что был привлечен к работе в Банке в качестве системного администратора на основании договора подряда, в период с августа по ноябрь 2017 года, вносил в АБС Банка данные из списков физических лиц, направляемых ему по электронной почте работником Банка, которые содержали ФИО, адреса, телефоны вкладчиков, а также суммы вкладов от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. Как пояснил свидетель, данная работа им осуществлялась в тестовом режиме, во всяком случае так ему объяснили, работе с АБС он обучал новых сотрудников Банка, приезжал для этого в ДО. Данные о вкладчиках в официальной АБС Банка не отражались, а были только в так называемой «тестовой» базе. Впоследствии его отключили от банковской системы, и он не мог больше работать удаленно, фактически отношения между ним и Банком были прекращены. Оплату труда он не получил, хотя работал там около 4 месяцев.

avatar
а зачем она сама нужна? где деньги?? 
avatar
Иван Иванов, где деньги, ни следаков, ни суд, ни асв вообще не интересует
avatar
Sergio Fedosoni, денег то не было.
«на основании подложных договоров банковских вкладов обращение 543 физических лиц в ГК «АСВ», после чего физические лица с целью получения страховых возмещений обратились в ГК «АСВ», тем самым путем обмана пытались завладеть денежными средствами ГК «АСВ» в сумме 527 415 021 руб., что составляет особо крупный размер, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.»

Все эти 543 физлица с паспортными данными тоже обвиняемые?
По идеи состав на лицо, группа на лицо, сговор на лицо.
Они же самые главные злодеи.
avatar
Антон Б, тут немножко не так, пропала вся касса (почти все актмвы бвнка продали и превратмли в наличный бакс) и еще 700 млн пытались виртуальными вкладами у АСВ получить на номиналов.
Агалогичгый случац сейчас в Невском банке расследуется
avatar
Sergio Fedosoni, С кассой не особенно интересно. там нет 543 физ лиц с паспортными данными.

Что грозит этим 543 физ лицам.
Ведь они совершили подлог (или подделку докуменов?).
С целью совершить мошенничество.
А потом начали совершать мошенничество.

Там 2 состава сразу.

Что по ним?

Формально все эти «номиналы» доказуемо!
Группой лиц, по предварительному сговору.
Нарушити 2 статьи ук. по каждому из которых может быть реальный срок.

Что ждет их?
Они все уже под подпиской?
avatar
Антон Б, все они пока свидетели и лица, неосведомленные об общем преступном умысле…
avatar
Sergio Fedosoni, Почему так?
Ведь это подтвержденные документами перступление.
1) подлог — вклад который не был вкладом — о чем они точно знали так как деньги не вносили.
2) мошенничество — заявления в АСВ о возмещнии на основании подложных (1) документов.
они точно знали что это мошенничество, так как деньги не вносили во вклад.
3) Все с подписями и паспортными данными.

Почему 543 человека совершившие подлог и мошенничество в задокументированной форме.
В статусе свидетелей а не обвиняемых?
Доказательства ведь есть.

Заявления есть в АСВ, И подложный договор о вкладе есть.
Все в оригиналах.

avatar
Иван Иванов, Деньги за 4 года потрачены на оплату сербам за крышевание. Всё. Распределились по рынку так сказать...)
Недавно у одного персонажа (в Лондоне скрывался) тоже деньги кончились. Бывает…
avatar
Детей жалко. С ними то теперь что?
какая дичь 
Очередного шныря приняли... 
Шнырь попутал фарт...

avatar
Тупая просто. В Лондоне жила бы — никто не выдал. Сейчас установка поменялась немного. Деньги вывели, банк лопнул — кто-то должен отсидеть. пусть даже  сдаст, кого надо, даже если поделится. Да хоть все отдаст — роли особой не играет. 
avatar
Штум, ктоб ее в Лондон то пустил бы, там от 10м фунтов надо
avatar
Тут новость вышла: Бакальчук (Вайлдберриз) купила банк. Я помню Вы писали про эту контору. Зачем им банк? Как то странно они работают, перешли на предоплату с началом короновируса, наличных денег вообще не принимают. Да и вообще что думаете про них, может пост забабахаете, если есть что сказать.
avatar
Люди, я её знаю очень хорошо, потому как являюсь бывшим мужем, и отцом её двоих детей. Я могу уверить вас, что Дарья честный человек, и чужого не возьмёт, это её подставили я думаю, либо она стала жертвой обстоятельств.
avatar
Алексей Киреев, 
А какого лешего честный человек свинтил в Сербию?)
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW