Новости рынков | Власти Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за платежей из РФ — Reuters

Финансовый регулятор Австрии FMA расследует действия Райффайзен Банка Интернациональ в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег, сообщил австрийский банк в четверг в своем годовом отчете.

Расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», сообщили в банке, ссылаясь на ключевой элемент безопасности для предотвращения отмывания денег.

Это связано с тем, что группа, крупнейший западный банк в России, также находится под следствием со стороны управления по санкциям США  — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов.

Австрийские запросы касаются платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта, получившего название Cyprus Confidential.

www.reuters.com/business/finance/regulator-probes-money-laundering-controls-austrias-raiffeisen-2024-02-22/

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.