Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-5 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 6, 7 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2025 года и утверждение бюджета на март 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2025 года принять.

II. О выполнении инвестиционной программы за 2024 год.
1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2024 год и заявленной инвестиционной программы на 2025 год принять к сведению.
2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2025 году.

III. Стратегия развития Шинного комплекса Группы «Татнефть» до 2030 года.
1. Утвердить Стратегию развития Шинного Комплекса Группы «Татнефть» до 2030 года.
2. Исполнительной дирекции Шинного Комплекса приступить к внедрению и обеспечить мониторинг исполнения Стратегии.

IV. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
1. Дать согласие на участие генерального директора и членов правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

V. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

VI. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи.
1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХХХ по договору купли-продажи ХХХХХ, составляет ХХХХХ, что составляет ХХХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2024.

Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.


VII. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХХХ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: ХХХХХ;
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества;
• объект недвижимого имущества: ХХХХХ;
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХХХ.

Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2025, протокол № 10.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1GAs7APz9ketZqcnzHdJgA-B-B