Блог им. master1

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО Банк «ККБ» - расчётного банка системы WebMoney

    • 11 февраля 2022, 09:36
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще

Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-283 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Консервативный коммерческий банк» АО Банк «ККБ» (рег. № 1087, г. Астрахань, далее — Банк «ККБ»). По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк «ККБ»:

  • нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций;
  • допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

Приказом Банка России от 11.02.2022 № ОД-284 в Банк «ККБ» назначена временная администрация, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»

★1
6 комментариев
Уходит эпоха
avatar
Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «ЕРП», работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у расчётного банка данной системы — «Консервативного коммерческого банка».
avatar
так еще в декабре, рублевые счета webmoney были заблокированы, только на вывод. Все, кто хотели, вывели.

Хотя, рублями там мало кто пользовался у webmoney. Есть же другие валюты.
avatar
WebMoney далеко не были «белыми и пушистыми», как они себя позиционируют, и их аффилированный ККБ — тем более. Один долговой сервис WebMoney чего стоил — сплошные полулегальные пирамиды. Давно надо было прижать их, и так, задержались почти на 20 лет
avatar
 Эти мошенники за всё время воровст деятельности утащили миллиарды рублей со счетов клиентов. Долго возились с ними, кто-то высокий был заинтересован в экономических кругах.
avatar

теги блога master1

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн