Блог им. Investor_Sergei

В России будут сажать за утаивание криптовалют?

Государство все сильнее закручивает гайки в отношении криптовалют. Минфин разработал поправки в различные законы, которые предусматривают целый спектр наказаний для держателей цифровых денег. Вплоть до тюрьмы.

1️⃣ Об операциях с криптовалютами обязательно нужно будет отчитываться 

В налоговые органы нужно будет сообщать о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года.

2️⃣ Контроль криптообменников

Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.


Кому будет грозить уголовка

Если владельцы крипты в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения.

В случае если размер операций крупный:

На сумму эквивалентную 15 млн руб.:

  • штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
  • принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ‎на срок до трех лет или без такового;
  • арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

На сумму эквивалентную 45 млн руб, либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится:

  • штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет;
  • принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
  • лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Кроме того предлагается ввести штрафы:

За организацию незаконного оборота крипты:

  • для граждан — от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
  • для юридических лиц — от 200 тыс. до 2 млн руб.

Если цифровая валюта использовалась в качестве средства платежа за товары, работы или услуги:

  • на граждан — от 20 тыс. до 200 тыс. руб., 
  • на должностных лиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., 
  • на юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. 

Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.

Многие эксперты считают, что наказания слишком суровы. Тем более наказывать предлагается за не предоставление отчетности. 

Напомню, что летом 2020 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах». Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

---

У меня есть Телеграм и Инстаграм.

 

 
★10
77 комментариев
Спасибо учтем
Полностью поддерживаю решение вождя и партии!
А вообще понятно, что запрещают, что бы привлечь интерес.
avatar
Георгий Харитонов, Не спасибо, а СПАСИБИЩЕ!

Если не врут:  «Лишение свободы на срок до трех лет с лишением права»,  то это значит, что крипта будет только дорожать и очень востребована.  Всегда считал крипту баловством, но теперь она становится интересной. Похоже, что биткоин таки будет стоить свои $50 тыс.
Какие баксы и золото? Крипта!
важно — криптообменники с 01.2021 должны получить лицензию (непонятно как) или закрыться, из деятельность станет незаконна и будет подпадать под уголовную статью
avatar
Sergio Fedosoni, а если обменник к примеру из Украины?
avatar
chizhan, а как технически он будет в РФ работать ???
---
В Минфиновском проекте есть такая формулировка:

Статья 187.3. Незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги
1. Прием в Российской Федерации цифровых прав, выпущенных в информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, и (или) цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату таким правами или цифровой валютой товаров (работ, услуг), если это деяние совершено в крупном размере, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или без такового.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.»


3. Нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами, предусмотренных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при приеме цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от десяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения


А теперь давайте пофантазирует:

вариант первый — у вас кошелек, там древние криптомонеты (полученные задолго до вступления закона в силу),
как законопослушные налогоплательщик вы можете (но не обязаны) задекларировать кошелек (идентифицировать его на себя) и если они там долго долго провалялись (свыше 3-5 лет) то продав их как-нибудь не нарушая закон Вы даже не попадаете на уплату НДФЛа

Вариант второй — у вас свежая монета, но полученная до вступления закона в силу, тут если Вы захотите легально (а пока непонятно как это сделать) продать Крипту (для целей закона она как имущество рассматривается) — то вычет 250 тыс руб, с остального 13%, можно былоб вычет расходов на приобретение использовать — но не понятно как это будет выглядеть, на месте начальника ИФНС я б отказал (чтоб не рисковать)


Вариант третий — самый грустный: на Ваш кошелек поступила крипта после 02 января 2021 года.....
теперь на основе вышеизложенного попробуйте придумать правдоподобную версию от кого и за что она пришла, чтоб не налететь на уголовку, административку, конфискацию, НДФЛ на всю сумму или все вместе и сразу ????

avatar
Sergio Fedosoni, так расчеты через посредника картхолдера, а сами карты на дронов.
avatar
chizhan, так это 172-174-210… УК РФ

avatar
Sergio Fedosoni, а как повесить? Некий чел потерял доступ в ЛК и симку к нему. Ну и «забыл» об этом. Другой это подобрал и начал работать извне РФ. Кого будем сажать?
avatar
chizhan, я конечно знаю алгоритм ОРМ по крипто (по аналогии с вебмани) обмнниками, как выявляют, закрепляют и доказывают, но тут уж точно писать не буду.
Намекну: ловушка неосновательного обогащения у клиента (продавца крипты) может сработать.
Если от имени дропа прилетит претенщия на возврат бездоговорного платежа…
И вам придется или вернуть, или раскрыть экономическуб суть..
Дальше Вас «попросят» заяву по 159 написать в отношении неустановленных лиц испольщующих сайт обменник и по трем таким заявам возбудятся
avatar
Sergio Fedosoni, самое забавное, что процентов 50 современных госслужащих в РФ (чем выше ранг, тем выше процент) регулярно совершают правонарушения караемые различными статьями УК РФ. И как это поспособствовало снижению, к примеру, коррупции?
avatar
AP, Пример (реальный про который я хорошо в теме) после истории с Балашихинской свалкой, которую Путин велел закрыть, глава города поехал в Лефортово, а на его место пришедший Сергей Юров (молодой, амбициозный, и обеспеченный парень) расчистил местечковую коррупцию целиком и полностью...
Предложив вариант или отправиться вслед за Жидковым в СИЗО, или на СВОИ деньги исправить и достроить то что было распилено и украдено...
надо сказать, что достаточно эффективно работает...
пару человек уехало остальные задумались и сразу дело пошло
результаты очень видны даже простым жителям...

p.s. притом те же самые действия (затягивание сроков ввода в эксплуатацию объектов) раньше использовали как коррупционную фишку, а теперь так детсады и школы строят — не построите — не введем ваш квартал и пофиг нам на суды 
avatar
Sergio Fedosoni, в принципе иногда бывают затмения и на Солнце, но назвать это правилом я бы поостерегся. Судя по комментам вы достаточно неплохо встроились в какую-то структур из приближенных к подмосковной власти кругам. Искренне рад за вас и пойду на ночь перечитаю Салтыкова-Щедрина, мне кажется там события в Лефортово были описаны существенно раньше ;)
avatar
AP, да все просто, у меня физически соседи руководство города и ЦСН ФСБ...
По территориальности можно сказать лишь связан
avatar
Sergio Fedosoni, да зачем в РФ её продавать. Поезжаем за бугор, снимаем наличку, продав крипту, отдыхаем или перекладываемся в что либо. И все это полгода для сохранения резидентства. 
avatar
chizhan, в США?? Лет на 20 сесть за федеральное преступление… Отмывание денег в межлународном масштабе..
(я же не 1 биток имею ввиду)
avatar
Sergio Fedosoni, где крипта разрешена на гос. уровне, там и обкэшиваемся.
avatar
chizhan, а вы думаете где-то кроме Науру (и прочих юрисдикций) вы легалтно сможите обэшить крипту??
avatar
Sergio Fedosoni, я пока что не особо изучал вопрос, где это легально прям здесь и сейчас. Читал что это не проблема, например, в Европе, может сейчас начинают завинчивать гайки.
avatar
chizhan, везде источник спросят — про токсичный биток слыхали ???
крипта прошедшая через криминальные структуры и их кошельки — токсична
пример - 
www.occrp.org/ru/investigations/us-and-russia-spar-over-accused-crypto-launderer
Вы уверены что вам случайно не попадется такая на кошелек ???

avatar
Sergio Fedosoni, боюсь ни один суд не будет рассматривать токсичность. Это вне его компетенции, не узаконено, да и полный абсурд. Существуют миксеры, где все источники перемешиваются и что откуда пришло абсолютно не ясно. Кроме того, таким макаром все фиатные деньги надо проверять на токсичность, вдруг на какой-то купюре следы от кокаина, пороха или крови. 

В статье говорится про Винника. Та криптобиржа, на которую он работал, обвиняется в отмыве денег, похиженных с другой биржи из Японии. Там вероятно держали битки сильные мира сего, которые вероятно хотят вернуть хотя бы их часть. Потому шьется все и по делу и от балды, лишь бы вернуть.
avatar
Sergio Fedosoni, Вариант второй — у вас свежая монета,
Ну мы то трейдеры знаем, что есть фьючерс на биткоин, а дериватив — это никакая не крипта, хотя на порядки выгодней.  Пока в законе дыра, деривативы можно иметь и никому нет дела, всё в рамках закона.
Диванный аналитик-практик, к фьючерсу на биток претензии нет, но для этого корректный ввод вывод денег должен быть, и ифнс бы уведомить логично былоб
avatar
Sergio Fedosoni, если на бинансе каком-нибудь со своей карты рублевой оплатить и напрямую получить биток, это будет законно?
avatar
cyb650, в части купить, вроде все законно.
В части продать — счет в бинансе намучет в ифнс как минимум надо будет поставить.
И ндфл на разницу цен и еще на курсовую придётся заплатить.
avatar
доказать невозможно
avatar
alexKa, пограничники будут задавать вопрос «КРИПТА ЕСТЬ?» и оценивать сужение зрачков… если сузились, в Турцию не выпустят)
avatar
$100, придётся предварительно атропин закапывать )
avatar
Стреляли бы уж сразу
avatar
Heruvim, на исправительно трудовые работы полезнее, для экономики
avatar
Яровая предлагает за посты про биткоин сажать на 15 суток в камеру, обклеенную рублями, чтобы привить любовь к фантикам ЦБ РФ.
avatar
Эт прально!!! Криптовиков надо вааще уничтожать, как популяцию… нефиг хренью торговать, размывать ликвидность))
avatar
     Так и надо им всем!

     Одного уже отлучили от мячика по статье «за поощрение кулака и растрату семенного фонда»! К чему такое привело — посмотрели... 
Московский Лоссбой, ну, не прав ты, КСБ… Сборная хоть в футбол без Дрочилы заиграла… -)
avatar
КРЫС, это точно. Ещё как заиграла! Как защита без Акинфеева и Березуцких.

     Мы, кстати, в вечер матча тут где-то обсуждали шансы. Моя версия была — Турция НЕ ПРОИГРАЕТ. Правда, не ставил…
Московский Лоссбой, ну это было и ставкой букмекеров...
Но по факту оказалось, что буки переоценили Турцию. Уж не знаю, что с удалением (там были основания у судьи на удаление, хотя я бы не удалил), но пенальти судья придумал.
А шансы у России забить 3-й были… Так что, непоняшка...
Кстати, польскую бригаду арбитров сняли с матча Сербия — Россия. По мне — так это признание того, что нельзя было поляков назначать на наш прошлый матч.
avatar
КРЫС, куда страна катится, сначала в СССР секс пропал, а теперь уже и дрочить перестали судя по коментам осуждения
Феликс Осколков, я негативно отношусь к сексуальным отношения между мужчинами. Потому дзюбе не подержу.
avatar
КРЫС,

Сборная хоть в футбол без Дрочилы заиграла//

Вничью с молдаванами и 3:2 с турками?
avatar
monte_carlo, я про турок… С молдаванами пробовали молодых… Я даже не смотрел. А вот с турками могли получить лучший результат по игре, даже в меньшинстве… Курва судейская там накосячила -)
avatar
А если у тебя миллион позиций по разным монетам от которых в принципе невозможно избавится, мне кажется нагнетаешь жути.
Давно пора
avatar
Криптовалюты приравняют к распространению наркотиков по тяжести преступления, чтобы отбить к ним охоту у простого населения.
Багатенький Буратина, а зачем они нужны простому населению. Ведь велью там нет. Расчетной величиной они так и не стали…
avatar
КРЫС, расчетной они не стали и им нельзя по закону...
А обмен крипты в том виде в котором он сейчас есть это чистая 172 УК РФ, даже сейчас — со счетами номиналов и платежами по 14200 с ВРБ Москва банка — еще и 174 там же рядом ходит
avatar
Sergio Fedosoni, я иногда думаю… а может, для развития своего кругозора попасть под какую-то статью? -0)))
avatar
КРЫС, https://smart-lab.ru/blog/658818.php#comment11873847

Лучше не подпадать под статьи — поверь моему опыту...

из моего старого интервью (затерто давно)
avatar
КРЫС, запасной актив на случай мирового кризиса.
avatar
chizhan, я не очень понимаю термин запасной… Защитный? нет.
avatar
КРЫС, точно, оговорился.
avatar
chizhan, насколько я понимаю, крипта коррелирует с мировым М2. Чем больше денег — тем больше их надо выводить в неподконтрольные активы.
Потому при кризисе, когда денег будет не хватать, крипта будет падать...

avatar
КРЫС, будет, как и другой защитный актив — золото. Но не так сильно. Кстати, во время аргентинского кризиса многие аборигены скупали крипту, цена от этого только росла. Ну и во время кипрского банковского кризиса для российских счетов, биткоин тоже впервые преодолел $250 в 2013-м.
avatar
chizhan, нет… то все локал… Я про мировой финансовый кризис, который сейчас никто не ждет.
avatar
КРЫС, когда денег ни у кого нет, то как известно, начинается натуральный обмен, бартер, взаимозачеты. Но в отличие от неудобного обмена шила на мыло, криптовалюта не нуждается ни в расходах на доставку, хранение, ни на проверку подлинности. Все делается через кнопочки, лишь бы инет при этом был жив.
avatar
КРЫС, глядя на месячный график крипты корреляция с М2 конечно ну просто очевидна
avatar
КРЫС, согласен, но крипта ограничена в обьеме эмиссии и к тому же частично проебывается владельцами (теряют ключи)
avatar
Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.
 И куда она будет изыматься? В доходы бюджета? Тогда придется самому Минфину отчитываться перед налоговой в соответствии с этим же законом. Зато крипта, раз ее зачисляют в доходы бюджета, будет де-факто легализована в стране.
avatar
Negativ, ее не зачисляют, а продают конкурсные управляющие, так и в США поступают, а доходы зачисляют
avatar
поздно обосрались наказывальщики 
берите биток пока он еще не миллион стоит 
avatar
по ходу биток ждут новые хаи, в условиях печати макулатуры. в папуасии окупационные вертухаи начинают все заранее запрещять и непущять… для безопасности разумеется. чтоб не удумали чаго. золото конские спреды, серебро сверх конские, биток вообще тюрьма и расстрел на основании подозрения. смысл тут зарабатывать, когда вложиться некуда.
Технически, как все это будет происходить? Государство не в состоянии даже телегу заблочить, какая крипта? А дальше будет только хуже (деградация продолжится)
как обычно придумывают законы которые еще не придумали как будут контролировать.
avatar
Все предельно просто и в отношении крипты и в отношении электронных кошельков и в отношении иностранных платежных систем — любые меры и контроль против их пользователей будут работать только если сами обменники, кошелки и платежки будут пересылать данные в РФ.

А если не будут? Есть против них единственное наказание — блокировка РКН. Спасибо борьбе с Телеграм — каждый школьник уже знает как обойти эти блокировки. Значит обменники, кошельки и платежки в большинстве своем просто тупо забьют на возможность легального бизнеса в РФ, благо для большинства из них граждане РФ составляют от нескольких процентов до долей процента от всех пользователей. Ну а тем, кто знает как работает VPN, как обходить DPI и т.п. — все эти нововведения фиолетовы, пусть хоть расстрелом угрожают :)

Даже будучи в Китае, где казалось бы жуткая фильтрация всего и вся — я спокойно заходил на все нужные мне западные сайты используя конечно более изощренные методы обхода, чем простой VPN. Уж в России с ее кучей каналов наружу и тысячами относительно независимых провайдеров — вообще обращать внимание на РКН грешно и говорит чаще всего лишь об уровне технологической отсталости страдальца :)

Короче пока физически не рубанут все каналы Интернета за бугор — можно тупо не париться о подобных «инициативах». Ну а если рубанут, то заботиться нужно прежде всего не о крипте, а о патронах и тушенке. Они в то нелегкое время будут много важнее.
avatar
AP, ну крипту на крипту вы допустим поменяете — а с фиатом то как быть ???
avatar
Sergio Fedosoni, очень легко. Я еще при этом примерно 20-40% зарабатываю :) Но зачем рассказывать про рабочие схемы, правда? ;) Короче, пока регулированием в области цифры занимаются чиновники — нам айтишникам просто не о чем заботиться :) За что эту власть и пламенно люблю — в ней умных очень мало. А те кто есть — маскируются под дураков.
avatar
AP, легалтно вообще никак (ну разве что завести в китфинанс европа, продать на кракене, заплатить 2% коммиса и еще 13% ндфл с рублей)
Все остальное есть неофициальный способ, неучтенного дохода
avatar
Sergio Fedosoni, абсолютно легально, даже налог с этого плачу, благо маржа позволяет :). Просто вы решаете этот вопрос как специалист по финансам, а я как IT специалист.
avatar
В России будут сажать за утаивание криптовалют

Тогда не утаивать, а прямо сейчас продекларировать о наличии биткоинов на сто миллионов долларов. Тогда не надо будет бояться что их случайно обнаружат когда-нибудь.
Мне просто интересно как они будут оформлять прием сведения о балансе криптовалют и их стоимости, во-первых придется взять какие-то биржи их ценники в качестве официальной инфы, не сам же ЦБ будет битоку цену назначать, во-вторых не ясно что там с токенами которые частенько торгуются только на свап/дефи биржах, там цена куда более условная чем кажущееся отражение кажущийся луны.

Я сам для себя несколько раз пытался в экзеле сделать табличку со всей кртиптой что есть, дабы отслеживать что где, почём и как, и в итоге забил, ибо все меняется по сто раз, теперь храню только ключи с описаловкой что и где и надеюсь на память.
avatar
как они узнают какой мой кошелек, а какой не мой? Ну вывел я с биржи со своего аккаунта где был КYC на свой кошелек и потом с него перевел уже на другой. Чей он? Да хрен его знает, может он не мой вообще. 
avatar
Zed Dead, вы ее просто потом в фиат не сможете вывести вот и все, в белый фиат...
спросят как и при каких обстоятельствах вы ее получили, если они нелегитимны — конфискация и штраф 
avatar
Sergio Fedosoni, какая конфискация за что штраф. у меня нет крипты, а кошелек на который я перевел со своего кошелька не мой) в фиат можно выводить там где крипте на наступают на хвост, например Беларусь.
avatar
Zed Dead, и багажник кэша через границу везти??
avatar
Sergio Fedosoni, у меня запросы и потребности скромные, мне и разрешенной к перевозу суммы хватит)
avatar
Sergio Fedosoni, торгуя на бинанс, завёл рубли, потрейдил криптой, вывел рубли, за это что-то будет?
avatar
Как тяжело наверно жить, когда мозг задавлен фуражкой с кокардой...
Запрещенный Телеграмм, закон Яровой, теперь еще эта хрень....
Ни кому не говорите: анонимайзер шлет нахер минфин вместе с ФНС. Вот майнить будет сложновато. 
avatar

теги блога Инвестор Сергей

....все тэги



UPDONW