Казначейство США наложило санкции на восемнадцать крупных иранских банков

Treasury Sanctions Eighteen Major Iranian Banks 

October 8, 2020 
WASHINGTON  — Сегодня министр финансов после консультации с государственным секретарем определил финансовый сектор иранской экономики в соответствии с разделом 1 (a) (I) Указа президента (EO) 13902, который уполномочивает Казначейство налагать санкции на любые Иранское финансовое учреждение. Впоследствии Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на восемнадцать крупных иранских банков. В рамках этого действия OFAC наложило санкции на шестнадцать иранских банков за деятельность в финансовом секторе Ирана и на один банк за то, что он принадлежит или контролируется иранским банком, на который наложены санкции. Кроме того, сегодняшнее действие включает в себя назначение иранского военного банка в ведение Министерства финансов США по борьбе с распространением. 

«Сегодняшние действия по выявлению финансового сектора и наложению санкций на восемнадцать крупных иранских банков отражают нашу приверженность пресечению незаконного доступа к долларам США», — сказал секретарь Стивен Т. Мнучин. «Наши санкционные программы будут продолжаться до тех пор, пока Иран не прекратит поддержку террористической деятельности и не прекратит свои ядерные программы. Сегодняшние действия по-прежнему позволят осуществлять гуманитарные операции в поддержку иранского народа». 

Действия казначейства были предприняты в соответствии с EO 13902, который предоставляет полномочия для выявления и введения санкций в отношении ключевых секторов экономики Ирана, чтобы лишить иранское правительство финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования и поддержки его ядерной программы, разработки ракет, терроризма и терроризма. прокси-сети и пагубное региональное влияние. Казначейство также наложило санкции на один банк в соответствии с EO 13382, который дает полномочия налагать санкции на распространителей оружия массового уничтожения (ОМУ) и их сторонников. 

Действия в соответствии с EO 13902 не затрагивают существующие разрешения и исключения для гуманитарной торговли, которые остаются в полной силе для этих семнадцати банков. Это действие также не влияет на деятельность, на которую распространяется отказ или исключение, выданное Государственным департаментом, или деятельность, на которую распространяется общая или специальная лицензия OFAC. 

САНКЦИИ НА УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ФИНАНСОВОЙ СЕКТОРЕ ИРАНА 

Согласно положениям EO 13902, министр финансов определил финансовый сектор экономики Ирана в качестве дополнительного канала, который финансирует злонамеренные действия иранского правительства. Сегодняшние санкции направлены против крупных банков, работающих в финансовом секторе Ирана. 

Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Bank Refah Kargaran, Bank-e Shahr, Eghtesad Novin Bank, Gharzolhasaneh Resalat Bank, Hekmat Iranian Bank, Iran Zamin Bank, Karafarin Bank, Khavarmianeh Bank (также известный как Middle East Bank), Mehr Iran Credit Union Bank , Pasargad Bank , Saman Bank , Sarmayeh Bank , Tosee Taavon Bank (также известный как  Cooperative Development Bank) и Tourism Bank ранее были определены как иранские финансовые учреждения в соответствии с EO 13599. Сегодня они попали под санкции как организации, работающие в финансовом секторе Ирана. 

Кроме того, Islamic Regional Cooperation Bank, также ранее идентифицированный как иранское финансовое учреждение в соответствии с EO 13599, был подвергнут санкциям в соответствии с EO 13902 за то, что он принадлежит или контролируется Eghtesad Novin Bank. 

В мае 2020 года Hekmat Iranian Bank, банк, обслуживающий вооруженные силы Ирана, объединился с Bank Sepah, который служил финансовой платформой для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL) для расчетов с его агентами за рубежом. Банк Сепах был включен в список 5 ноября 2018 года в соответствии с EO 13382 за оказание поддержки MODAFL. Сегодня Hekmat Iranian Bank также был обозначен в соответствии с EO 13382 как организация, принадлежащая или контролируемая Bank Sepah. 

Банки, на которые сегодня были наложены санкции, подлежат надзору и регулированию Центральным банком Ирана (CBI), который ранее был назначен в соответствии с EO 13224 для оказания поддержки Корпусу стражей исламской революции (IRGC), его Qods Force (IRGC-QF), и ее доверенное лицо террористов, Хезболла. 

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ 

Вся собственность и интересы в собственности обозначенных целей, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы и сообщены в OFAC. Правила OFAC обычно запрещают любые операции физических лиц в США или внутри Соединенных Штатов (включая транзакции, проходящие через Соединенные Штаты), которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или обозначенных лиц. 

Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, которые участвуют в определенных транзакциях или деятельности с организациями, на которые наложены санкции, после 45-дневного периода прекращения деятельности могут подвергнуться вторичным санкциям или подвергнуться принудительным мерам. 

Сегодняшние действия направлены против иранского режима, а не против народа Ирана. Правительство США признает и понимает необходимость как коммерческого гуманитарного экспорта, так и гуманитарных операций для доступа к банковской системе Ирана, и это действие не препятствует этой возможности. Одновременно с этим OFAC выдает генеральную лицензию в соответствии с EO 13902, разрешающую операции и деятельность с участием иранских финансовых учреждений, подпадающих под санкции EO 13902, которые разрешены, освобождены или иным образом не запрещены в соответствии с положениями о сделках и санкциях Ирана. Подробнее см. Генеральная лицензия L. Кроме того, OFAC предоставляет 45-дневный период лицам, не являющимся гражданами США, для прекращения негуманитарных операций, которые могут стать предметом санкций в результате санкций согласно EO 13902. 

OFAC также издает рекомендации в форме часто задаваемых вопросов, в которых описывается 45-дневный период прекращения работы, дается дополнительное руководство по сфере действия Генеральной лицензии L и описываются последствия санкций в соответствии с EO 13902 для лиц из США и других стран, занимающихся гуманитарная торговля и некоторые другие операции с участием Ирана, включая вторичные санкции против лиц, не являющихся гражданами США. Для получения конкретной информации о гуманитарной торговле с Ираном см. Часто задаваемые вопросы OFAC и важные рекомендации . 
home.treasury.gov/news/press-releases/sm1147