Бэнкинг по-русски: "Ассоциация" злоумышленников...

Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах Банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. В адрес Банка «Ассоциация» было направлено предписание с требованием о формировании резервов на возможные потери по фактически несуществующим денежным требованиям к иностранному банку в размере 100%. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен.

Само же руководство банка попыталось сделать стрелочником казначея, свалив всю ответственность за произошедшее исключительно на него:


Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование. 

--------------
Удивляет правда нерасторопность СТБН ЦБ, ибо этот странный по меньшей мере актив формировался на балансе банка несколько лет и не имел явного экономического смысла (не приносил никаких доходов банку) 
Кстати банк в котором экобыл был остаток — ВТБ Дойчелэнд АГ,  дочерний нашего ВТБ


Аналогичные случаи известны с Пробизнесбанком, Внешпромбанком, Интеркоммерцем