ЦБ впервые назвал лидеров рынка обналички и их крупнейших клиентов

Центробанк впервые раскрыл подробную статистику набирающего оборота рынка небанковской обналички. Больше всего (45%) подозрительных операций совершают торговые компании, 34% приходится на схемы с переводами денег на карты и платежные счета физических лиц, на третьем месте (8%) — туристические фирмы. Крупнейшие клиенты обнальщиков — строительный сектор, торговля и сектор услуг. ЦБ утверждает, что его борьба с небанковским обналичиванием уже дала результаты, и объем подозрительных операций снижается, но эксперты в этом не уверены.
Детали