В тему о мошенничестве на форекс

Сегодня появилось несколько постов про поимку мошенников на форекс (https://smart-lab.ru/blog/498557.php, 
smart-lab.ru/blog/498633.php,
smart-lab.ru/blog/498555.php).

Вроде как сумма около 1 млрд.руб.

Расскажу о том как проходит отъем денег с использованием форекса в Омске. Недавно мне в руки попалось постановление о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 158 УК РФ в отношении таких деятелей. Я уже около двух лет наблюдаю за их деятельностью, люди постоянно приходят консультироваться когда сольют деньги.

Схема такая. Целевая аудитория 95% женщины за 40, не имеющие финансового образования, с компьютером и интернетом на вы. Хотят решить свои финансовые проблемы, закрыть кредиты, помочь родственникам и т.п.

Со стороны мошенников участвуют учебный центр, дилер, управляющий, банк (с различными вариациями)

Учебный центр: формально никак не связан с дилером и управляющим. Основная функция привлечение клиентов для дилера. Зарабатывают проводя обучение торговле на форекс. Цены доходят до 300000 за курс, причем это не уникальный курс с условным герчиком, а нарезка базовых понятий типа: понятие тренда, что такое свечи, риск 2% на сделку. Проводит такое обучение вчерашний студент.
Менеджеры учебного центра убеждают клиентов пройти обучение и открыть счет у дилера. Для этого клиенту демонстрируются успешные сделки, а также используются обещания прибыли. Поскольку больших денег у клиента нет, разъясняется что надо взять кредит чтобы сумма депозита и, соответственно,  прибыль были больше. Аргумент, что кредит закроется с прибыли от торгов работает отлично.
Проблем с получением кредита не возникает абсолютно никаких. Выдают и обычные и под залог единственного жилья.

Управляющий: управляющий рекомендует клиенту какие сделки совершать либо по желанию клиента подключает «робота» либо с управляющим заключается «договор доверительного управления». Первые несколько дней или даже недель совершается много сделок, даже в плюс. Клиент доволен. Далее совершается 1-3 сделки на нетипично большой объем без стопов. Смотрел разные стейтменты, схема на 1-3 сделки типичная. Счет сливается. Деньги уходят дилеру. Клиент остается должен банку или остается без дома.

Если не сложно, репостните чтобы как можно больше людей узнало о схеме. Не надо думать, что такая простая схема должна быть очевидна всем. Не очевидна и не всем. 
Подозреваемые: неустановленные сотрудники учебного центра ООО «Бишоп», дилер Grand Capital.

Собственно документ о возбуждении уголовного дела