Как Джеффри Эпштейн стал таким богатым

Кратко

1. •Состояние Джеффри Эпштейна составляло 578 миллионов долларов на момент его смерти в 2019 году.
2. •Эпштейн сколотил свое состояние благодаря двум богатым клиентам-миллиардерам и налоговым льготам.
3. •Лес Векснер и Леон Блэк были двумя крупнейшими финансовыми клиентами Эпштейна.
4. •Эпштейн заработал не менее 490 миллионов долларов на комиссионных от этих двух компаний.
5. •Эпштейн использовал налоговые льготы на Виргинских островах США для экономии на налогах.
6. •Эпштейн был обвинен в сексуальных преступлениях, но его клиенты не знали об этом.
7. •Векснер и Блэк извинились за сотрудничество с Эпштейном после того, как узнали о его преступлениях.
8. •Эпштейн работал с известными бизнесменами, филантропами и главами государств.
9. •Истинный размер состояния Эпштейна и список его клиентов до сих пор неизвестны.

на момент смерти в 2019 году Джеффри Эпштейн был баснословно богатым человеком. По данным его наследников, его состояние составляло 578 миллионов долларов и включало коллекцию роскошных домов, два частных карибских острова и почти 380 миллионов долларов наличными и в виде инвестиций.

Именно то, как он сколотил эти богатства, лежит в основе продолжающегося скандала. Менее интересная версия заключается в том, что сексуальные преступления Эпштейна не были связаны с его основной работой в качестве финансового консультанта миллиардеров, которым он предлагал услуги по инвестированию, управлению имуществом и налоговому планированию.

В корпоративной декларации за 2013 год Эпштейн назвал себя «опытным и успешным финансистом и бизнесменом», «предпринимателем, создавшим несколько высокодоходных компаний», и «одним из пионеров инвестирования в деривативы и опционы».

Более скандальный сценарий, по мнению многих сторонников президента Дональда Трампа и сторонников теории заговора, заключается в том, что Эпштейн тайно записывал на видео своих богатых друзей, совершавших преступления на сексуальной почве с несовершеннолетними, купленными на аукционе, в его домах и на его островах, а затем шантажировал их, используя свой финансовый бизнес в качестве прикрытия.

Истинные источники богатства Эпштейна до сих пор окутаны тайной, но, согласно обзору Forbes судебных документов, служебной записки о расследовании и финансовых отчётов, очевидно, что Эпштейн в первую очередь полагался на двух клиентов-миллиардеров и налоговую уловку, чтобы сколотить своё состояние.

Многолетний руководитель Victoria’s Secret Лес Векснер и глава фонда прямых инвестиций Леон Блэк были двумя крупнейшими финансовыми клиентами Эпштейна. Из более чем 800 миллионов долларов дохода, полученного двумя ключевыми предприятиями Эпштейна в период с 1999 по 2018 год, согласно финансовой отчётности, полученной в результате судебного разбирательства поданного New York Times, Эпштейн получил не менее 490 миллионов долларов в виде комиссионных, а остальная сумма была получена за счёт прибыли от инвестиций.

По оценкам Forbes’ специалистов, на долю Wexner и Black в тот период приходилось более 75 % доходов Эпштейна от гонораров. Эти компании, зарегистрированные на Виргинских островах США, были единственными «приносящими доход» компаниями Эпштейна с 1999 года до его смерти, согласно экспертному заключению, предоставленному бухгалтером в рамках дела 2022 года, возбуждённого правительством Виргинских островов США против JPMorgan Chase.

Хотя президент Трамп и Эпштейн дружили много лет, нет никаких доказательств того, что они когда-либо вели совместный бизнес. По некоторым данным, они поссорились после того, как в 2004 году боролись за право купить одно и то же поместье в Палм-Бич. Победил Трамп.

87-летний Векснер, основатель гиганта по производству одежды Limited, был основным клиентом Эпштейна с 1991 по 2007 год, пока они не поссорились. За эти годы Векснер заплатил Эпштейну около 200 миллионов долларов. 73-летний Блэк, основатель частной инвестиционной компании Apollo Global Management, заплатил Эпштейну $170 миллионов в период с 2012 по 2017 год, согласно независимому расследованию юридической фирмы Dechert LLP, посвящённому отношениям Блэка с Эпштейном, и дальнейшему расследованию Финансового комитета Сената.

Эпштейн смог накопить своё состояние практически без уплаты налогов благодаря щедрым налоговым льготам на Виргинских островах США, где он стал резидентом в 1996 году, а два года спустя основал финансовую консалтинговую компанию под названием Financial Trust Company.

В том же году он потратил почти 8 миллионов долларов на покупку острова Литл-Сент-Джеймс, который с тех пор стал известен как «остров педофилов» из-за его роли в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Судебные документы свидетельствуют о том, что между этой фирмой и Southern Trust Company, которую он основал в 2011 году и которая в следующем году стала его основным бизнесом, Эпштейн получил льготы в рамках программы экономического развития территории, которые позволили ему сэкономить 300 миллионов долларов на налогах в период с 1999 по 2018 год. За это время Эпштейн заработал не менее 360 миллионов долларов на дивидендах от своих компаний.

Векснер и Блэк извинились за сотрудничество с Эпштейном и заявили, что не знали о его сексуальных преступлениях. Векснер ушёл с поста генерального директора L Brands в 2020 году и в опубликованном в том же году письме заявил, что «не стал бы продолжать работать с человеком, способным на такое вопиющее, отвратительное поведение», если бы знал о нём. В 2020 году Блэк заявил в отчёте о доходах, что он «глубоко сожалеет» о своём сотрудничестве с Эпштейном. В отчёте Дечерта не было обнаружено «никаких доказательств того, что Блэк… каким-либо образом был причастен к преступной деятельности Эпштейна». В 2021 году он ушёл с поста генерального директора Apollo и с должности председателя Музея современного искусства. Представители Векснера и Блэка отказались комментировать эту статью.

Эти двое были не единственными клиентами Эпштейна. Наследница Johnson & Johnson Элизабет Джонсон (умерла в 2017 году) также была его клиенткой, а хедж-фонд Highbridge Capital Management миллиардера Гленна Дубина заплатил Эпштейну 15 миллионов долларов за то, что тот представил фирму JPMorgan Chase, которая в 2004 году приобрела контрольный пакет акций Highbridge за 1,3 миллиарда долларов.

(В том году Эпштейн заработал 127 миллионов долларов, что стало его лучшим результатом, а чистые активы его фирмы выросли до 476 миллионов долларов.) Эпштейн также работал с бывшим министром финансов США, главами государств, нобелевскими лауреатами и известными филантропами, по словам Блэка, который не назвал ни одного имени. Сообщается, что в какой-то момент Эпштейн заявил, что работает только с людьми, состояние которых не менее 1 миллиарда долларов. Единственными сделками между фирмами Эпштейна и его клиентами, которые были обнародованы, стали выплаты Леону Блэку в размере 170 миллионов долларов и Хайбриджу в размере 15 миллионов долларов, как указано в расследовании Дечерта и в иске правительства Американских Виргинских островов против JPMorgan Chase.

Именно Векснер, больше, чем кто-либо другой, заложил основу состояния Эпштейна. Векснер родился в 1937 году в Дейтоне, штат Огайо. В 1963 году он основал розничную компанию The Limited и превратил её в бизнес с оборотом в миллиард долларов, в который входят такие популярные бренды, как Victoria’s Secret и Bath and Body Works. Векснер познакомился с Эпштейном, бывшим трейдером Bear Stearns, через общего знакомого в 1980-х годах. Восхищённый харизматичным мужчиной, который был на 15 лет моложе его, Векснер нанял Эпштейна, чтобы тот помог ему управлять состоянием. К 1991 году Эпштейн получил полную доверенность на управление финансами Векснера.

Неизвестно, сколько именно Векснер заплатил Эпштейну за время их отношений. По оценкам Forbes, до 2007 года сумма составила более 200 миллионов долларов. Источники, близкие к Векснеру, сообщилиWall Street Journal, что, по их мнению, сумма составила «не менее 200 миллионов долларов».

Это были просто наличные. Эпштейн много лет жил в таунхаусе Векснера на Манхэттене площадью 28 000 квадратных футов, пока в 2011 году Векснер официально не передал право собственности на недвижимость Эпштейну. (Источник сообщилThe Journal, что в 1998 году Эпштейн заплатил Векснеру 20 миллионов долларов за дом, но в открытых источниках нет информации об этой сделке. На момент смерти Векснера в 2019 году дом стоил 56 миллионов долларов.) В 1993 году Эпштейн заплатил 3,5 миллиона долларов за дом в планируемом Векснером районе Нью-Олбани, штат Огайо, а в 1998 году перепродал его за 8 миллионов долларов компании, связанной с Векснером. (У неё тот же почтовый адрес, что и у компании Векснера New Albany, где Эпштейн также числился директором в 1998 году.) Один из самолётов Эпштейна, Boeing 727, прозванный «Лолита-экспресс», также принадлежал компании Wexner’s Limited с 1990 по 2001 год, когда он был передан Эпштейну за неизвестную сумму.

Мужчины поссорились в 2007 году после того, как Эпштейн незаконно присвоил по меньшей мере 46 миллионов долларов, принадлежащих Векснеру, магнату в сфере розничной торговли написал в письме 2020 года. Прекращение покровительства Векснера, по-видимому, стало для Эпштейна серьёзным ударом. Согласно финансовой отчётности, включённой в судебные протоколы, с 2000 по 2006 год компания Financial Trust Company, основным бизнесом которой в то время была компания Эпштейна, получила 300 миллионов долларов в виде комиссионных. За следующие шесть лет этот бизнес принёс менее 5 миллионов долларов дохода.

Вскоре после того, как Векснер разорвал с ним отношения, Эпштейна настиг ещё один удар: финансовый кризис 2008 года. С 2008 по 2012 год компания Financial Trust понесла чистые убытки в размере 166 миллионов долларов, поскольку Эпштейн лишился своего крупнейшего клиента и десятков миллионов долларов вложенных инвестиций. Его репутация также пострадала после того, как в 2008 году он признал себя виновным в суде штата Флорида по двум обвинениям в проституции.

Во втором акте Эпштейна ключевую роль сыграл Леон Блэк. Генеральный директор и соучредитель гиганта в сфере прямых инвестиций Apollo Global Management был знаком с Эпштейном с середины 1990-х годов, а Эпштейн с 1997 по 2007 год был директором его семейного фонда Black Family Foundation. В 2012 году они начали обсуждать идею о том, что Эпштейн будет консультировать Блэка по вопросам трастов и планирования наследства, налогообложения и благотворительности, а также по вопросам работы семейного офиса Блэка. Согласно расследованию Дечерта, в феврале 2013 года Блэк подписал соглашение с Southern Trust Company Эпштейна, согласно которому Эпштейн должен был оказывать услуги в связи с «вопросами планирования наследства в отношении активов и имущества мистера Блэка».

Эпштейн сказал Блэку, что обычно берёт с клиентов 40 миллионов долларов в год — сумма, которая кажется невероятной, учитывая, что Эпштейн основал Southern Trust только в 2011 году, а его предшественник, Financial Trust, за предыдущие пять лет понёс значительные убытки. Согласно расследованию Финансового комитета Сената, в 2012 году Блэк перевёл 5,5 миллиона долларов на счета Southern Trust в Deutsche Bank, но этот платёж не отражён в годовом отчёте компании за тот год. В феврале 2013 года Блэк и Эпштейн договорились о выплате 23,5 миллиона долларов за его услуги, а три месяца спустя договорились о выплате ещё 56,5 миллиона долларов частями. В 2013 году Блэк выплатил Эпштейну в общей сложности 50 миллионов долларов.

Согласно финансовым отчётам, эти выплаты от Блэка составили почти все 51 миллион долларов гонорара, который Southern Trust заработал в том году. В следующем году Блэк согласился платить Эпштейну за его услуги «на разовой основе» без письменного соглашения. В 2014 году Блэк заплатил ему 70 миллионов долларов, а в 2015 году — 30 миллионов долларов за консультации по имущественному и налоговому планированию, аудит и управление его коллекцией произведений искусства, семейным офисом, яхтой и самолётом. В 2014 году выплаты Блэка составили весь доход Southern Trust от комиссионных сборов, а в 2015 году — более половины этого дохода. В том же году Блэк пожертвовал не менее 10 миллионов долларов благотворительной организации, связанной с Эпштейном.

Судя по всему, в 2016 году Блэк не платил Эпштейну никаких денег, и Southern Trust не отчитался о доходах за тот год. В 2017 году Блэк в последний раз заплатил Эпштейну 8 миллионов долларов — это были единственные гонорары, о которых Southern Trust отчитался за тот год.

В совокупности эти сделки показывают, что в то время Эпштейн почти полностью зависел от Блэка в плане дохода. 170 миллионов долларов — «аномальная сумма за налоговые консультации, однако не было предоставлено никаких удовлетворительных объяснений того, почему Блэк платил Эпштейну такие огромные суммы без письменного договора или соглашения», — написал сенатор США Рон Уайден в письме генеральному прокурору Пэм Бонди в понедельник. (В отчёте Дечерта говорится, что Блэк считал, что Эпштейн оказывал ему услуги, которые «принесли ему более 1 миллиарда долларов, а возможно, и 2 миллиарда долларов и более».)

В 2017 году Блэк также предоставил кредит в размере 30,5 миллиона долларов компании Эпштейна под названием Plan D, которой принадлежал самолёт Gulfstream, на котором Эпштейн предположительно перевозил молодых женщин и детей на один из своих островов, Литл-Сент-Джеймс. Согласно отчёту Дечерта, кредиты были краткосрочными и выдавались «в связи с операцией по продаже произведений искусства с участием Эпштейна». В начале 2018 года Блэк потребовал полного погашения кредита, но Эпштейн вернул ему только 10 миллионов долларов до своей смерти в 2019 году. Блэк говорит, что разорвал отношения с Эпштейном в октябре 2018 года.

Помимо того, что Эпштейн эксплуатировал двух своих главных покровителей, он также пользовался значительными налоговыми льготами на Виргинских островах США, чтобы приумножить своё состояние. Программа Комиссии по экономическому развитию территории, впервые запущенная в 1960-х годах, предусматривает освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на 90 % и от уплаты налога на валовую выручку и акцизных сборов на 100 % при условии, что в компании работает не менее 10 жителей Виргинских островов США на полную ставку и она инвестирует 100 000 долларов в местный бизнес.

Эпштейн впервые подал заявку на получение льгот для компании Financial Trust в декабре 1998 года. Заявка была одобрена, и он получил налоговые льготы на 10 лет до конца 2009 года, которые позже были продлены до 2014 года. (Согласно судебным протоколам, в то время в компании Эпштейна работало около 11 человек, и он инвестировал 300 000 долларов, чтобы соответствовать требованиям программы.) Когда в 2012 году он перенёс свой бизнес в Southern Trust, он подал заявку на участие в программе через эту фирму и в марте 2013 года получил одобрение, что позволило ему пользоваться теми же налоговыми льготами до конца 2023 года. Эти льготы, по-видимому, перестали действовать после его смерти в 2019 году.

Экономия Эпштейна на налогах была огромной. Согласно судебным искам, благодаря освобождениям его фирмы заплатили всего около 41 миллиона долларов налогов в период с 1999 по 2018 год. По оценкам Forbes, Эпштейн платил среднюю налоговую ставку всего около 4% в течение этого периода. Это по сравнению с максимальной ставкой корпоративного подоходного налога в размере 38,5%, которую Виргинские острова США взимали на протяжении большей части этого периода.

С тех пор правительство территории пыталось вернуть часть этих средств. В 2022 году в рамках соглашения с Американскими Виргинскими островами поместье согласилось вернуть более 80 миллионов долларов в виде налоговых льгот на экономическое развитие, которые, по словам правительства, были «получены обманным путём для финансирования его преступной деятельности». В 2023 году Леон Блэк также урегулировал дело с Американскими Виргинскими островами в связи с его отношениями с Джеффри Эпштейном, выплатив 62,5 миллиона долларов.

Спустя шесть лет после его смерти состояние Эпштейна по-прежнему исчисляется миллионами. По состоянию на 31 марта, согласно последнему квартальному отчёту, его активы составляли 131 миллион долларов, в том числе 49 миллионов долларов наличными и 79 миллионов долларов в неуказанных «организациях». За последние шесть лет наследники Эпштейна продали все его дома и острова и потратили большую часть денег, выплатив более 160 миллионов долларов жертвам, погасив кредит в размере 30 миллионов долларов и согласившись на выплату 105 миллионов долларов Американским Виргинским островам. Однако в прошлом году ситуация улучшилась, когда наследники получили от Налогового управления США возврат налога в размере 112 миллионов долларов.

Истинный размер состояния Эпштейна и список его клиентов до сих пор неизвестны, хотя вскоре могут появиться новые подробности. 17 июля сенатор Рон Уайден сообщил, что в прошлом году следователи из Финансового комитета Сената США изучили некоторые документы Министерства финансов, касающиеся Эпштейна. Они обнаружили, что со счетов Эпштейна в четырёх банках — JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и Bank of America — было совершено более 4700 транзакций на общую сумму более 1,9 миллиарда долларов.

«Я убеждён, что Министерство юстиции проигнорировало доказательства, найденные в досье Эпштейна в Министерстве финансов США. В этой папке содержится подробная информация о том, сколько денег Эпштейн получил от известных бизнесменов и как он использовал эти средства для финансирования своей преступной сети, — написал Уайден в своём письме генеральному прокурору Пэм Бонди. — У Эпштейна явно был доступ к огромному финансированию для его сети по торговле людьми, и подробности о том, как он получал деньги для её содержания, хранятся в картотеке Министерства финансов»

Оригинал

Читать еще:

Ринат Ахметов потерял больше половины состояния, но все равно остается самым богатым укpaинцем. Рассказываем, как олигарх из Донбасса построил свою бизнес-империю и продолжает приумножать ее активы

Как маленький город переживает большую трагедию — репортаж из Байкальска, где подросток зарезал четверых друзей

Как в России построили сеть по продаже ceкса с несовершеннолетними и кто из ее влиятельных клиентов избежал ответственности