Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
С учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с использованием видео-конференц-связи, в заседании Совета директоров приняли участие:
- 9 (девять) членов Совета директоров эмитента из 9 (девяти) избранных по вопросам №1 – 3, 5.1. – 5.10. повестки дня, поставленным на голосование;
- 8 (восемь) членов Совета директоров эмитента из 9 (девяти) избранных по вопросам №4, 5.11 – 5.20 повестки дня, поставленным на голосование.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 3 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Члены Совета директоров, голоса которых не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
1. Гуцериев Саид Михайлович;
2. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)
Решение по вопросу №3 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (6 из 7), а именно:
1. Броветт Джон Джулиан (John Julian Browett);
2. Лапшина Екатерина Викторовна;
3. Миракян Авет Владимирович;
4. Орчел Риккардо (Riccardo Orcel);
5. Преображенский Владимир Владимирович;
6. Тынкован Александр Анатольевич.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Приняты следующие решения:
3.1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельную цену) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3.2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.26. ст. 11 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Гуцериев Саид Михайлович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2022г., Протокол № 214/2022.
2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решением Совета директоров эмитента по вопросу №3 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GV5U3POFzEapD3gmfrUgKw-B-B