Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

18 ноября 2024, 18:49
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год. Решение принято.
3. Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О признании утратившими силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК и Реестра критически значимых активов Группы ОАК».
1.1. Признать утратившим силу Порядок работы с критически значимыми активами (профильными) в Группе ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 25.12.2019 № 239).
1.2. Признать утратившим силу Реестр критически значимых активов Группы ОАК, утвержденный Советом директоров ПАО «ОАК» (протокол от 18.11.2020 № 272).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об индексации заработной платы директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
С целью обеспечения контроля за эффективностью единоличного исполнительного органа Общества утвердить План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год в новой редакции (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в План аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2024 год».
Согласовать индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением № 2 и поручить Генеральному директору Общества провести индексацию заработной платы директора Департамента внутреннего аудита в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.11.2024, № 488.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EmQF-CFxZXk6dNVFXZjje4Q-B-B