Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 г.
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 551 813 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 497 828 650 (Четыреста девяносто семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят).
Кворум - 90.2169%.
Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.
4.1) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
4.2) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.
7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650
Кворум по данному вопросу имеется - 90.2169%
Результаты голосования:
ЗА – 497 778 250 голосов, что составляет 99.9899 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 50 400 голосов, что составляет 0, 0101 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год (с Приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650.
Кворум по данному вопросу имеется- 90.2169%.
Результаты голосования:
ЗА – 497 777 250 голосов, что составляет 99.9897 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 1 000 голосов, что составляет 0.0002 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 50 400 голосов, что составляет 0.0101 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650 .
Кворум по данному вопросу имеется- 90.2169%
Результаты голосования:
ЗА – 497 752 390 голосов, что составляет 99.9847 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 72 960 голосов, что составляет 0.0147 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 300 голосов, что составляет 0.0006 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Определить, что совокупный размер чистой прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества в 2023 году (с учетом распределенной прибыли, направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года) составит 339 553 820 (Триста тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) руб.
3.2 Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2023 отчетного года, в размере 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей направить на выплату дивидендов.
3.3. Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR) в сумме 77 253 820 (Семьдесят семь миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0.14 (Ноль целых четырнадцать сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
3.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2024 года.
3.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650 .
Кворум по данному вопросу имеется - 90.2169%
Результаты голосования:
ЗА – 497 746 540 голосов, что составляет 99.9835 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 17 810 голосов, что составляет 0.0036 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 64 300 голосов, что составляет 0.0129 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Приятое решение:
4.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
4.2. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 270 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 966 317 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 480 457 850.
Кворум по данному вопросу имеется - 90.2169%.
Результаты голосования:
1. Каленков Илья Анатольевич- 497 762 452 кумулятивных голоса
2. Дубенок Сергей Николаевич- 497 725 175 кумулятивных голосов
3. Полуденный Александр Николаевич - 497 691 435 кумулятивных голосов
4. Скороходов Владислав Владимирович - 497 674 357 кумулятивных голосов
5. Басков Михаил Вячеславович - 497 674 339 кумулятивных голосов
6. Архаров Иван Алексеевич - 497 674 332 кумулятивных голоса
7. Кувшинов Роман Сергеевич - 497 674 301 кумулятивных голос
8. Лазарев Сергей Андреевич - 497 674 294 кумулятивных голоса
9. Грубенко Владимир Юрьевич - 497 674 292 кумулятивных голосов

ПРОТИВ всех кандидатов – 227 070 кумулятивных голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 732 600 кумулятивных голосов;
Недействительные: 0 кумулятивных голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 273 203 кумулятивных голоса.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
4.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Архаров Иван Алексеевич;
2. Басков Михаил Вячеславович;
3. Грубенко Владимир Юрьевич;
4. Дубенок Сергей Николаевич;
5. Каленков Илья Анатольевич;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лазарев Сергей Андреевич;
8. Полуденный Александр Николаевич;
9. Скороходов Владислав Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 390 875 888.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 336 924 138 .
Кворум по данному вопросу имеется. – 86.1972%.
Результаты голосования:

1.Бабич Наталья Викторовна «ЗА» - 336826058 голосов, 99.970%
«ПРОТИВ- 10470 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 87610 голосов.

2. Петрайтис Светлана Александровна «ЗА» - 336825468 голосов, 99.970%
«ПРОТИВ- 10470 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 88200 голосов.

3. Валуева Наталья Владимировна «ЗА» - 336811078 голосов, 99.966%
«ПРОТИВ- 27450 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 85610 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Бабич Наталья Викторовна
Петрайтис Светлана Александровна
Валуева Наталья Владимировна

По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650 .
Кворум по данному вопросу имеется - 90.2169%
Результаты голосования:
ЗА – 497 762 160 голосов, что составляет 99.9866 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 1 490 голосов, что составляет 0.0003% от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 65 000 голосов, что составляет 0.0131 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторской организацией ПАО «Европейская Электротехника» Юникон Акционерное общество (Юникон АО) (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес юридического лица: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125 стр. 1, Секция 11,3эт.,пом.I,ком.50 на 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня:
О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 551 813 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 551 813 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 497 828 650.
Кворум по данному вопросу имеется- 94.4511 %.
Результаты голосования:
ЗА – 497 708 900 голосов, что составляет 99.9759 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 94 680 голосов, что составляет 0.0190 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 070 голосов, что составляет 0.0051 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2023 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2024 года, Протокол 16-07/2024 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nIVLRt0vVUO9XZwmIHpmdw-B-B