Центральный банк ОАЭ оштрафовал пункт обмена валюты на $1,3 миллиона за нарушение законов

Thu 10 Aug 2023, 10:01 AM

Обменный пункт, работающий в ОАЭ, был оштрафован на 4,8 миллиона дирхамов (U$1,3 млн) за «слабую систему соответствия» для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

В обменном пункте не было «необходимого анализа рисков» и политик, и процедур должной осмотрительности.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) ввел финансовые санкции в соответствии с федеральным законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и незаконных организаций. CBUAE не идентифицировал обменный пункт.

В нем говорится, что он работает над тем, чтобы «гарантировать, что все обменные пункты, их владельцы и сотрудники» соблюдают применимые законы, правила и стандарты ОАЭ, которые «гарантируют прозрачность и целостность» финансовой системы страны. 
www.khaleejtimes.com/business/finance/uae-central-bank-fines-money-exchange-house-dh4-8-million-for-violating-laws