обменник


Wirex: скам и пирамида вместо криптобанка?

Давно не было в Криптокритике порок всякого рода «криптобанков». Один Datarius  — да и то там такое дно, что глубоко копаться в нем нужно было. Хотя сами «криптобанки» (специально в кавычках) они очень давно на это напрашивались — один Глеб Марков с его истериками чего стоил. Так что будем постепенно восполнять сей пробел и начнем с Wirex, которого случайно занесло в наши сети на волне разоблачений Bankex и срача вокруг того, куда делись 70 миллионов долларов, вроде как собранных ими на ICO.

Про Bankex будет отдельный материал, но суть вкратце такова — в конторе, по массе свидетельств, не осталось почти никого из-за массовых увольнений, и скам-детище Дмитрия Долгова и Игоря Хмеля благодаря их умелым действиям находится при смерти. 70 лямов спущены в унитаз и, надо полагать, рассованы по чьим-то карманам. «Успешный успех» во всей красе. И классический результат ICO, само собой.

Wirex: скам и пирамида вместо криптобанка?



( Читать дальше )

Покупаем валюту на бирже выгоднее, чем в обменниках

Я в курсе, что тема уже здесь неоднократно поднималась, но всё равно количество тех, кто в теме — единицы. Я сам раньше, натыкаясь на подобные тексты, не придавал им особого значения, т.к. не имел потребности, а сейчас, когда переехал жить в Тайланд, пришлось всё выяснять самому своим опытом, так что, думаю, лишним не будет.

На самом деле, покупка долларов не в обменнике, а на бирже – дело очень простое. Для этого вам понадобится торговый счёт на фондовой секции (при объёмах покупки менее 1000 долларов или если сумма не кратна 1000) или на валютной секции (при покупке кратно 1000 долларов). Как правило, при открытии брокерского счёта у вас есть доступ к обеим этим площадкам (а также к срочной секции), но на каждую из них деньги нужно заводить отдельно (или переводить между ними). Лучше уточните этот момент у своего брокера.

Таким образом, купить валюту можно на фондовой или валютной секции. На валютной секции размер лота равен 1000, на фондовой 1 (можно купить 1 доллар). Разницы в курсах на этих площадках практически нет, максимум на 1-2 копейки, но некоторые отличия всё же есть:
Во-первых, на валютной секции немного ниже комиссия за операцию, но опять же, счёт идёт на сотые доли процента (точные цифры обязательно уточняйте у брокера, т.к. это будет зависеть и от брокера и от вашего тарифа).
Во-вторых, на фондовой секции можно купить доллары только с расчётами «Завтра» (TOM), т.е. средства станут доступны для вывода только на следующий рабочий день.



( Читать дальше )

От хоккея к уголовке за биток

Охохо, похоже некогда известный хоккеист Игорь Мусатов (чья жена Евгения Канаева недавно через Алишера Усманова наклянчила ему просмотровый контракт в ХК «Динамо») вляпался в уголовную историю из-за кидка некоего коммерса при продаже неплохого объема биткоинов. Что, неужели известный по алковыходкам Мусатов (ими полна вся его спортивная карьера) станет еще и фигурантом дела о мошенничестве? Сам кидок осуществлен по классической схеме: кэш передали дропу, дроп через запасной выход дает дёру, все в закат.

https://www.mk.ru/incident/2018/06/22/khokkeist-igor-musatov-popal-v-skandalnuyu-istoriyu-s-bitkoinami.html


Бизнесмен обменял Биткоины на фальшивые $2,3 млн

Бизнесмен обменял Биткоины на фальшивые $2,3 млн

Корейский предприниматель пожелал обменять цифровую валюту на фиатные деньги, в результате чего стал жертвой мошенников и лишился $2,3 млн. Сообщается, что сделка проходила в отеле в центре французской Ниццы, где бизнесмен встретился с покупателем из Сербии.

Покупатель передал держателю монет 2 млн. евро, получив взамен доступ к цифровым активам. Вскоре после совершения сделки пострадавший выяснил, что все денежные купюры — подделки, скопированные с оригинальных банкнот. Бизнесмен сразу обратился в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в пятизвездочном отеле в Каннах.

В момент задержания у него обнаружили часы стоимостью до 100 000 евро и роскошный автомобиль. Полицейские теперь ищут сообщника задержанного, а ему самому уже предъявили обвинения в мошенничестве и вхождении в состав организованной преступной группы.

Похожее преступление было совершено в Японии в апреле этого года, сообщает портал CCN. Тогда были задержаны 12 человек, которые предложили топ-менеджеру одной из местных компаний продать им биткоинов на 190 млн. иен ($1,7 млн.).



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: Биткоин - террористическая и политическая угроза России

На этот в рамках ретроспективы лучших постов одного из главных «криптозлодеев» Михаила Жуховицкого (https://www.facebook.com/Michaelzuh) его одна из самых неоднозначных записей.

======

Биткоин — террористическая и политическая угроза России. Теневая экономика.

В 17 году вокруг криптовалют в РФ очень быстро начала строиться теневая финансовая инфраструктура. Появилось большое количество приватных обменников. Мест, где без вопросов и документов можно продать или купить криптовалюту на любую сумму. У вас есть биткоин. Вы приехали в назначенное место. Через 5 минут уехали с сумкой наличных средств. Пределов по суммам почти нет.


В сотни раз вырос оборот виртуальных обменников, работающих в интернете на территории страны: локалбиткоинс, бестчейндж и их аналогов.
Там можно без проблем купить или продать биткоин в любом количестве. При продаже вами биткоина суммы к вам поступают с карт физических лиц, зарегистрированных на подставных личностей. Ваши карты тоже могут быть оформлены на подставных, незнакомых людей. За сутки неспешной продажи биткоина на локалбиткоинс можно купить или продать на сумму в 50-100 млн рублей.



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: Биткоин заменил банковскую систему. Теневая экономика

В рамках ретроспективы эпистолярных трудов Михаила Жуховицкого (https://www.facebook.com/Michaelzuh) с его непосредственного разрешения переходим к самому мощному и взрывающему мозги посту. Про биткоин, обменники, рынок «Москва» в Люблино и китайскую теневую экономику.

Пока вы будете переваривать написанное, отмечу, что рынок «Ханой — Москва» на МКАДе — это такой же пласт биткоин-экономики, как и люблинский рынок. Но про Вьетнам.


======

Про биткоин говорят очень много. Про реальную экономику на биткоине знают единицы. 

В Москве есть рынок «Москва» в Люблино. Территория, размером с маленький город. Официально там около 30 тысяч китайцев. Не официально – от 200 тысяч. Живут они все прямо там, за территорию не вылезают. Их не видно и не слышно. Китайцы не умирают. Если кто умер, то освободился его паспорт. По документам этого человека продолжает жить другая личность.

Попытайтесь найти свежую информацию об этом месте в яндексе, гугле, ютюбе. Её нет. Последние упоминания – 14 год. Когда в стране шла мощная борьба с обналичкой. На рынке наличных скапливалось много. Туда заходили менты, выгребали неучтенный нал. После этого тишина.
Товары из Китая в Москву везут около тысячи разных логистических компаний. Все эти товары попадают в три места: Люблино, Садовод, Южные ворота. На территориях рынков и рядом гигантские склады с морскими контейнерами. Из этих мест товар расползается дальше, по территории страны. Делают нашивки различных брендов, товар попадает в магазины. Это всё то, в чём ходит большая часть страны. Почти весь китайский товар ввезен с занижением стоимости. Т.е, это серый импорт. Ничего страшного в этом нет. Так работает система, которая устраивает всех.



( Читать дальше )

Лучшие хиты Миши Ж.: BTCe, EXMO, Юнистрим, обмен битка, транзит и обнал

Продолжая ретроспективу лучших постов одного из главных криптозлодеев российской криптопесочницы Миши Жуховицкого (https://www.facebook.com/Michaelzuh), нельзя пройти мимо эпохального поста про российско-украинские криптобиржи, обмен битка, транзит и обнал. Эпичное чтиво!

=====

Кидалово БТЦ-е. Обменник битка. Майзус, Юнистрим и транзит через ЭКСМО.

История о том, как пацаны сделали обменник и прое//али бабло на БТЦе. Текста много. Со всеми детальками из жизни менялки.

Начало 2017 года. Люди из банковской сферы решили замутить обменник битка. Речь о тех людях, кто занимается налом, конвой, сломом ндс и подобными теневыми услугами. Работать в черную было всё сложнее, риски высоки, доходы падают, нервы страдают. Барыжить битком – это казалось островком стабильности, легкими деньгами.

Обменник работает просто. Есть у тебя деньги. Пусть 10 млн рублей. Вот на них ты должен купить биток. А потом продать, накинув пару процентов. Чем быстрее ты оборачиваешь деньги, тем лучше кушаешь. 
Чтобы продать биток, его нужно сначала купить.



( Читать дальше )

Минфин не исключил возможности обмена криптовалют в РФ

Минфин не исключил возможности обмена криптовалют в РФ
Не исключено, что на территории РФ все-таки будет разрешен обмен криптовалют. В этом случае статус криптовалют будет похож на статус иностранных валют, а обмен будет производиться по тем же правилам. 

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, в будущем цифровые финансовые активы могут попасть на российский валютный рынок и обмениваться на рубли. «Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах», — заверил он, добавив, что все равно будет запрещено совершать покупку-продажу товаров и услуг за криптовалюту. Эту возможность финансовое ведомство исключает полностью. 

По словам Моисеева, в случае, если обмен будет возможен, должен быть установлен гибкий или фиксированный курс обмена. При этом ведомство по-прежнему настаивает на том, что криптовалюты не являются законными средствами платежа на территории России.

( Читать дальше )

Госдума РФ может разрешить обмен криптовалют на рубли

Госдума РФ может разрешить обмен криптовалют на рубли

Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что возможность обмена криптовалют на рубли может быть прописана в законопроектах о цифровых финансовых активах и краудфандинге. 

Данная поправка может быть внесена в ходе второго чтения этих документов. «Допускаем, что цифровые обменники получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли или за иностранные валюты. Однако это пока что остается темой для дискуссии», — об этом, как сообщает РИА Новости, Аксаков сказал в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптовалютам и блокчейну IDACB. 

Депутат допустил и возможность исключения слова «финансовых» из названия законопроекта о цифровых финансовых активах, однако этот момент тоже остается темой для обсуждения. 

Напомним, что законопроект о цифровых финансовых активах был представлен в начале недели самим Аксаковым и его коллегами. В документе сказано о том, что криптовалюты не признаются законным средством платежа на территории России. 

Источник


Посоветуйте обменник для покупки биткоинов

Есть биткоин кошелек (адресная ссылка).

Нужно купить на несколько тыс рублей (от 5 до 35) эквивалент в биткоинах и вывести на кошелек.

Посоветуйте надежный обменник.

Так понимаю, что у некоторых есть ограничения на обмен — от 20 тыс рублей.

Так же, если при обмене яндекс деньги и/или киви, то максимум за одну транзакцию можно 15 тыс рублей обменять?!

....все тэги
UPDONW