Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- О кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2021 год:

1. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 32 от 25.01.2022, № 54 от 25.01.2022 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1185 от 31.01.2022 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1) Аглиуллин Фаниль Анварович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2) Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан;
3) Галиев Ренат Маратович - помощник Президента Республики Татарстан;
4) Глухова Лариса Юрьевна – начальник государственно-правового управления Президента Республики Татарстан;
5) Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим».

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022:
1) Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2) Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности;
3) Сюбаев Нурислам Зинатуллович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4) Хисамов Раис Салихович – ветеран труда;
5) Халимов Рустам Хамисович – первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа руководитель «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6) Нурмухаметов Рафаиль Саитович – ветеран труда.

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1) Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2) Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022:
1) Абдуллин Марсель Фагимович - руководитель Центра управления инфраструктурой рабочих мест Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2) Габидуллин Ильнур Имамзуфарович - заместитель исполнительного директора ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»;
3) Гильфанова Гузаль Рафисовна - заместитель начальника контрольно- ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4) Малахова Татьяна Геннадьевна – заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5) Хайруллин Рамиль Шавкатович - заместитель главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6) Шарифуллин Равиль Анасович – начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

6. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина предложил следующих кандидатов, соответствующих критериям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4 Устава Общества:
1) Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»;
2) Крюков Валерий Анатольевич – директор ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук;
3) Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.».

7. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2022, протокол № 2-з.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8-C8FAmeMiEyO-AIKsHwLYCA-B-B