Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
: ПАО "МТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, https://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2022

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заочного голосования членов Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 членов в следующем составе: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л. Все полученные бюллетени признаны действительными. В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «МТС», что составляет 77,78% от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1. О создании Специального комитета Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.1. Создать Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» (далее «Комитет»).
1.2. Избрать в состав Комитета следующих лиц:
Холтроп Томас
Эрнст Константин Львович
Шурабура Надя
Херадпир Шайган.
1.3. Назначить Председателем Комитета Томаса Холтропа.
1.4. Утвердить Положение о Специальном комитете Совета директоров ПАО «МТС» (Приложение 1).

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2022 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2022 года, Протокол 326.


3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
__________________ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2022г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=taCASdZe1E2Tg4gjszGWdw-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=taCASdZe1E2Tg4gjszGWdw-B-B