Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 ноября 2025 г; Место проведения: 129090, Российская Федерация, город Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1 (АО «Реестр»). Время проведения: 11 час. 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Сегежа Групп» – 78 450 000 000.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Сегежа Групп», участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, – 58 327 347 114, что составляет 74,35% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Сегежа Групп».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 26.06.2025 (Протокол №1/25 от 01.07.2025).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 78 450 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 78 450 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 58 327 347 114
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 58 290 105 735 | 99,93615%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 241 379
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением Годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 26.06.2025 (Протокол №1/25 от 01.07.2025).
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
2.1. ФИО
2.2. ФИО
2.3. ФИО
2.4. ФИО
2.5. ФИО
2.6. ФИО
2.7. ФИО
2.8. ФИО
2.9. ФИО
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 706 050 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 706 050 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 524 946 124 026
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 9.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1. ФИО 58 282 343 514
2. ФИО 58 282 343 523
3. ФИО 58 282 375 905
4. ФИО 58 282 343 514
5. ФИО 58 282 343 514
6. ФИО 58 282 343 514
7. ФИО 58 282 343 514
8. ФИО 58 282 343 514
9. ФИО 58 282 343 514
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 342 931 032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 62 068 968

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
2.1. ФИО
2.2. ФИО
2.3. ФИО
2.4. ФИО
2.5. ФИО
2.6. ФИО
2.7. ФИО
2.8. ФИО
2.9. ФИО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/25 от 14.11.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cGCMlodf20ugXVqTbJu19w-B-B