Освободившийся недавно под миллионный залог Алекс Штудтхальтер, которого называли подставным лицом в сделках сенатора РФ Сулеймана Керимова, сообщил МВД Франции, что кроме российского бизнесмена в деле еще один действующий сенатор — Джабаров.

По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятию предписаний ЦБ, заморозке активности надзорного блока в отношении банков.  В деле проходит как «abonement».

Следствие утверждает, что несколько банкиров  дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ» перед отзывом лицензий их банков.

Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом), дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.

Кроме того, у следствия  оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».

( Читать дальше )

По мнению Chatham House, Британия располагает финансовыми инструментами, которые имеют большое значение для России. Соединенное Королевство на протяжение многих лет позволяло ключевым российским игрокам использовать лондонскую биржу, а также британский элитный рынок недвижимости для легальных и нелегальных операций, утверждают авторы статьи.
Замораживание активов, расследование отмывания денег и избирательная отмена виз для конкретных игроков, являющихся частью российских элиты или поддерживающих ее людей, создаст для Москвы реальную болевую точку, считают эксперты британского аналитического центра. По мнению авторов, подобные действия должны стать ответом Британии на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Представители Chatham House обвинили власти РФ в покушении на убийство перебежчика.
Напомним, что Королевский институт международных отношений является одним из самых влиятельных британских аналитических центров. Он был основан в 1920 году Лайонелом Кертисом. Аналитические материалы центра оказывают ключевое влияние на международную повестку дня Великобритании.

( Читать дальше )

Покупка доли в Роснефти китайской CEFC оказалась под вопросом

Приватизация Роснефти в конце 2016 была названа успешной, однако новые акционеры в лице Glencore и Qatar Investment Fund не стали стратегическими — уже в сентябре 2017 глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что 14.16% акций выкупит китайская CEFC, результате чего у катарского суверенного фонда должно было останется 4.8% и 0.5% соответственно, при этом для покупки ВТБ открыл CEFC кредитную линию в 5 млрд евро.

Сделка с CEFC должна была быть закрыта в первой половине текущего года, однако, кажется, что-то пошло не так: близкое к центробанку китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating сообщает, что реализация сделки затягивается. Ранее в начале месяца агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что китайские власти начали расследование в отношении главы CEFC China Energy в связи с подозрениями в экономических преступлениях. Позднее в South China Morning Post, также со ссылкой на неназванные источники, появились сообщения о том, что инвестиционное агентство Shaghai Guosheng Group, контролируемое властями Шанхая, перехватило управление CEFC China Energy, чья экспансия базировалась на кредитах китайских государственных банков.

В CEFC назвали такие утверждения необоснованными, тогда как от представителей других стороны информацию журналистам получить не удалось. Происходящее пока больше напоминает рейдерский захват крупнейшей частной нефтегазовой компании со стороны государства, хотя у Glencore и Qatar Investment Fund все же есть определенный повод для беспокойства — 

( Читать дальше )