Новости рынков | США ввели санкции против платежного агента А7 (который был запущен российским банком ПСБ в 2024 г) и криптобиржи Grinex — OFAC

◾США внесли в SDN List компанию А7, созданную с участием банка ПСБ и специализирующуюся на расчетах для ВЭД. Об этом сообщил в четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

◾Санкции также были введены в отношении ООО «А7 агент» и ООО «А71», криптовалютной биржи Grinex, двух платформ — Exved и INDEFI Smartbank, компании Garantex Europe (эстонское юрлицо криптобиржи Garantex), а также компании Old Vector (Бишкек).

◾По данным Минфина США, криптобиржа Grinex была создана сотрудниками российской биржи Garantex (входит в SDN List с 2022 года). Она использовала схему с участием Old Vector, А7 и связанных с ней компаний для уклонения от санкций. В санкционный список также был внесен сооснователь Garantex Сергей Менделеев, который также контролирует Exved и INDEFI Smartbank.

home.treasury.gov/news/press-releases/sb0225

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.