Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом»:
Голосовали: «за» - 4 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность, а также требующей одобрения в соответствии с Уставом.»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 августа 2022 года, Протокол № 22/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ts-AOX1mMmEqqA39t6Xf3TQ-B-B