Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – 12 голосов «ЗА».

В голосовании по вопросам 2-6 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

В голосовании по вопросам 7,8 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Избрать председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина Минниханова Рустама Нургалиевича.

2. Об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2022 года и утверждение бюджета на август 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2022 года принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2022 года принять.

3. Об формировании кадрового резерва на руководящие должности среднего и высшего звена. Информация о ходе работ по проработке карьерного роста молодых работников.
- Информацию начальника управления по работе с персоналом о формировании кадрового резерва на руководящие должности среднего и высшего звена, а также о ходе работ по проработке карьерного роста молодых работников принять к сведению.
- Продолжить выполнение ключевых задач на 2022-2023 гг. в части формирования и развития кадрового резерва и построения системы выявления и поддержки высокопотенциальных молодых работников.
4. О ходе внедрения системы КПЭ, результатах исполнения и связи с мотивацией.
- Принять к сведению результаты внедрения системы КПЭ за 2017-2022 гг. и продолжить работу по ее развитию, расширению периметра охвата.
- Завершить разработку консолидированной карты целей по ESG, организовать интеграцию в существующие системы мониторинга и контроля.
5. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
- Определить, что избранный на 2022/2023 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
- Следующие члены Совета директоров соответствуют критериям независимости в соответствии с пунктом 8.4 Устава Общества, а также в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Протокол № 3-з от 28.04.2022 года:
• Ласло Гереч;
• Крюков Валерий Анатольевич;
• Левин Юрий Львович.

6. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

- Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:
председатель Комитета:
Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор

члены Комитета:
Гайзатуллин Р.Р. министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор
Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор
Крюков В.А. директор ФГУБН «Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук», член Совета директоров, независимый директор

- Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор

члены Комитета:
Крюков В.А. директор ФГУБН «Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук», член Совета директоров, независимый директор
Левин Ю.Л. управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор

- Утвердить Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в следующем составе:

председатель Комитета:
Маганов Н.У. генеральный директор, член Совета директоров

члены Комитета:
Глухова Л.Ю. начальник государственно-правового управления Президента РТ, член Совета директоров
Гереч Л. управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор
Крюков В.А. директор ФГУБН «Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук», член Совета директоров, независимый директор
Сюбаев Н.З. заместитель генерального директора по стратегическому развитию, член Совета директоров
Хабибрахманов А.Г. заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии
Алпарова А.М. начальник отдела технико-экономической информации и распространения передового опыта
Гамиров Д.М. корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря
Мозговой В.А. помощник генерального директора по корпоративным финансам

7. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента, в результате заключения дополнительного соглашения к агентскому договору.

- В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, получаемого ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) по агентскому договору №8/13.02-10/13 от 28.02.2013 г., заключенному с акционерным обществом «ТАНЕКО», подлежит увеличению на 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Денежная сумма в размере 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек составляет 1,24% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, определенной по данным бухгалтерского учета на 31.03.2022.

8. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Одобрить (согласовать) заключаемое ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительное соглашение к агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»;
• предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) по агентскому договору № 8/13.02-10/13 от 28.02.2013 г.;
• цена дополнительного соглашения: 16 666 666 667 (шестнадцать миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (без учета НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.07.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.07.2022, протоколы № 1, № 2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o0RkVk6X5kOqpZrWPDhTZg-B-B