Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

01 апреля 2022, 14:35
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
вопрос №7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.08.2020 (протокол № 371/7).
Решение принято.

ВОПРОС № 7: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28 февраля 2022 г. (протокол от 1 марта 2022 г. №485).
Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28 февраля 2022 г. (протокол от 1 марта 2022 г. № 485), согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2022 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 31 марта 2022 года, №421/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 марта 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zCwyn9EA2k6tIJR-CIcrLxQ-B-B