Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ 1 «Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Распадская» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»
Принятое решение:
1.Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» следующих кандидатов:

1. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Атнашев Марат Михайлович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,9034 %

2. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Богачев Игорь Вадимович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,9034 %

3. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Покровская Ольга Александровна
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,9034 %

4. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Стойлл Эрик Хью Джон
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,9034 %

5. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Евраз плс (Evraz plc)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) в процентах: 90,9034 %

6. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Иванов Алексей Александрович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров

7. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Иванов Николай Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров

8. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Кузнецов Александр Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров

9. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Фролов Александр Владимирович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров

10. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Широкоброд Илья Олегович
Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по
выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров

Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОПРОСУ 2 «Утверждение новой редакции положений о комитетах Совета директоров ПАО «Распадская».
Принятое решение:
2. Утвердить в новой редакции Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская», Положение о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская», Положение о комитете по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская» согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему протоколу.
Признать утратившим силу: Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Распадская», утвержденное Советом директоров 26.03.2015г. (протокол б/н), Положение о комитете по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ОАО «Распадская», утвержденное Советом директоров 21.08.2013г. (протокол б/н), Положение о комитете по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская», утвержденное Советом директоров 11.12.2018г. (протокол б/н).

Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 г., протокол б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=skvE3XC4t0i3hVnd4w-AY0w-B-B