Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-7, 10 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 8-9 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2021 года и утверждение бюджета на декабрь 2021 года:
1.1 Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2021 года принять к сведению.
1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь 2021 года принять.
2.Утверждение бюджета на 2022 год:
Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2022 год принять.
3. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года.
Информацию о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 г. принять к сведению.
4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года.
Информацию о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года принять к сведению.
5. О результатах работы Долгового центра за 2020 год и шесть месяцев 2021 года.
Принять к сведению отчет о результатах работы Долгового центра за 2020 год и шесть месяцев 2021 года.
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6.1. Созвать 29 декабря 2021 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования.
6.2. Определить 29 декабря 2021 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 28 декабря 2021 года.
6.3. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 5 декабря 2021 года.
6.5. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.
6.7. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2021 года и порядке их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества https://www.tatneft.ru">https://https://www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6.9. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества.
6.10. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
•формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
6.11. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.
6.12. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
7. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за девять месяцев 2021 года и порядке их выплаты.
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2021 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2021 года:
- по привилегированным акциям в размере 2650% к номинальной стоимости акции;
- по обыкновенным акциям в размере 2650% к номинальной стоимости акции.
• установить 10 января 2022 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
• выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
8. Об определении денежной оценки (цены) сделок с заинтересованностью.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, а именно:
- газофракционирующей установки (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства составит не менее 4 037 031 703,87 рублей (без учета НДС), что составляет 0,42% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- установки гидроконверсии (титул 1014, секция 4102) составит не менее 6 669 109 181,32 рублей (без учета НДС), что составляет 0,69% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- установки изодепарафинизации дизельного топлива (титул 1014, секция 4106) составит не менее 7 995 951 915,61 рублей (без учета НДС), что составляет 0,82% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- бытовых корпусов для размещения персонала этапов строительства 1.0 и 2.0 (титул 1088/1 секция 9287, 1088/2 секция 9288) составит не менее 1 192 651 967,90 рублей (без учета НДС), что составляет 0,12% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- главной понизительной подстанции (ГПП-5) (тит.122/7) составит не менее 2 399 444 435,74 рублей (без учета НДС), что составляет 0,25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- распределительной трансформаторной подстанции (тит.124/84, секция 9584) составит не менее 560 444 903,19 рублей (без учета НДС), что составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- эстакады восток-запад, второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций (МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения; трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» (тит.070 сек.0905) составит не менее 9 346 362 327,44 рублей (без учета НДС), что составляет 0,96% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- объектов ОЗХ установки гидроконверсии (технологическая эстакада тит.070 сек. 0904, тит.218/25) составит не менее 1 387 743 845,32 рублей (без учета НДС), что составляет 0,14% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- технологической эстакады (тит.1070 сек.1990) составит не менее 844 773 902,77 рублей (без учета НДС), что составляет 0,09% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021;
- эстакады с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070 сек.1999) составит не менее 2 723 328 698,60 рублей (без учета НДС), что составляет 0,28% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2021.
Денежная оценка (цена) объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объектов может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела денежной оценки (цены) каждого из объектов.
9. О согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договоров купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделок:
- продавец: публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
- покупатель: акционерное общество «ТАНЕКО.
• предмет сделок: купля-продажа объектов недвижимого имущества (объектов, незавершенных строительством);
• объекты недвижимого имущества:
- газофракционирующая установка (титул 1007, секция 1400) с объектами общезаводского хозяйства. Цена сделки 4 037 031 703,87 рублей (без учета НДС).
- установка гидроконверсии (титул 1014, секция 4102). Цена сделки 6 669 109 181,32 рублей (без учета НДС).
- установка изодепарафинизации дизельного топлива (титул 1014, секция 4106). Цена сделки 7 995 951 915,61 рублей (без учета НДС).
- бытовые корпуса для размещения персонала этапов строительства 1.0 и 2.0 (титул 1088/1 секция 9287, 1088/2 секция 9288). Цена сделки 1 192 651 967,90 рублей (без учета НДС).
- главная понизительная подстанция (ГПП-5) (тит.122/7). Цена сделки 2 399 444 435,74 рублей (без учета НДС).
- распределительная трансформаторная подстанция (тит.124/84, секция 9584). Цена сделки 560 444 903,19 рублей (без учета НДС).
- эстакада восток-запад, второй ряд для прокладки межцеховых коммуникаций (МЦК), включая сети КИП и А; сети связи и сигнализации, электроснабжения; трубопроводы энергообеспечения; технологические трубопроводы комплекса НП и НХЗ АО «ТАНЕКО» (тит.070 сек.0905). Цена сделки 9 346 362 327,44 рублей (без учета НДС).
- объекты ОЗХ установки гидроконверсии (технологическая эстакада тит.070 сек. 0904, тит.218/25). Цена сделки 1 387 743 845,32 рублей (без учета НДС).
- технологическая эстакада (тит.1070 сек.1990). Цена сделки 844 773 902,77 рублей (без учета НДС).
- эстакада с общезаводскими технологическими трубопроводами, паропроводами (тит.1070 сек.1999). Цена сделки 2 723 328 698,60 рублей (без учета НДС).

Цена объектов недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объектов может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены каждого объекта.
10. Иные вопросы.
О созыве внепланового заседания Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме заочного голосования 25 ноября 2021 года со следующей повесткой дня:
• об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью;
• о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г.,
ISIN: RU0009033591.
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г.,
ISIN: RU0006944147».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2021, протокол № 7.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 23.11.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FlilOGrbCEGRba5QLiZpQg-B-B