Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О признании членов Совета директоров Общества в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества
3. О составе и председателях комитетов Совета директоров
4. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
5. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества
7. О внутреннем документе Общества
8. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ
9. Рассмотрение результатов ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8fmty-AWSkE-CRwA-A-C-CoIp4A-B-B