Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об отмене ранее принятого решения Совета директоров.
По пункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.2.1. – решение принято.
По пункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4.1. – решение принято.
По пункту 1.5.1. – решение принято.
По пункту 1.6.1. – решение принято.
По пункту 1.7.1. – решение принято.
По пункту 1.8.1. – решение принято.
По пункту 1.9.1. – решение принято.
По пункту 1.10.1. – решение принято.
По пункту 1.11.1. – решение принято.
По пункту 1.12.1. – решение принято.
По пункту 1.13.1. – решение принято.
По пункту 1.14.1. – решение принято.
По пункту 1.15.1. – решение принято.
По пункту 1.16.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.16.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.17.1. – решение принято.
По пункту 1.18.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.18.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.19.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.19.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.20.1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.20.2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.20.3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.21.1. – решение принято.
По пункту 1.21.2. – решение принято.
2. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пункту 2.1.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.1.2. – решение принято.
По пункту 2.2.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.2.2. – решение принято.
По пункту 2.3.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.3.2. – решение принято.
По пункту 2.4.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.4.2. – решение принято.
По пункту 2.5.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.5.2. – решение принято.
По пункту 2.6.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.6.2. – решение принято.
По пункту 2.7.1. – решение принято единогласно.
По пункту 2.7.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок, об отмене ранее принятого решения Совета директоров».
1.1.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.1.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.3.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.7.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.8.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.9.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.10.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.11.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.12.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.13.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.14.1. Одобрить взаимосвязанные сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.15.1. Одобрить взаимосвязанные на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.16.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.16.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.17.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.18.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену данной сделки в размере ранее определенной решением Совета директоров (протокол от 24.03.2023 № 377) для целей одобрения сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.19.1. Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену данных сделок в размере ранее определенной решением Совета директоров (протокол № 393 от 08.06.2023) для целей одобрения сделок. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.19.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.20.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) Продукции, исходя из ориентировочной (уточняемой) цены Продукции. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.20.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к Контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного Контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.21.1.Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по п.12.1 вопроса №1 (сделка №12) повестки дня Совета директоров 04.09.2023 (протокол от 05.09.2023 № 410).
1.21.2. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании на общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива, на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «О предложении Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.1.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.4.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.5.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.6.2. Учитывая, что сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требует одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос о получении одобрения указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.7.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.7.2. Учитывая, что сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и, в соответствии с пп. 3.1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» требуют одобрения Общего собрания акционеров, вынести вопрос об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2025, № 562.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AKGJakHLQUenFN3f6Jyoig-B-B