Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос №1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №1 повестки дня: Избрать Мартышова Игоря Юрьевича Председателем Совета директоров Общества.

Вопрос №2 повестки дня: Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Избрать заместителями председателя Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Алексеенкова Сергея Олеговича и Дорошенко Николая Николаевича.

Вопрос №3 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №3 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №4 повестки дня: Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.

Вопрос №5 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №5 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сафонова Олега Петровича.

Вопрос №6 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №6 повестки дня: Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» - 3 человека.

Вопрос №7 повестки дня: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №7 повестки дня: Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» следующих лиц:
- Сафонов Олег Петрович;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.

Вопрос №8 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс».
Решение по вопросу №8 повестки дня: Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» Сигову Марию Викторовну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2025, № 02-07/2025.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jV2rGx7JmUKUo2au4EtGNg-B-B