Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма (способ) проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, город Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 12, 11:00.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 560 421 118.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 24 572 877 750.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общем собранием, по вопросам 2 - 4 повестки дня общего собрания: 2 951 157 902.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 2- 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 951 157 902.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 2 - 4 повестки дня общего собрания: 2 730 319 750.
Наличие кворума: Имеется (92,5169%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
Наличие кворума: Имеется (92,5169%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»: 24 571 699 038
Кандидат
1. ФИО 1 2 730 611 466
2. ФИО 3 2 730 238 745
3. ФИО 8 2 730 129 815
4. ФИО 4 2 730 119 027
5. ФИО 6 2 730 113 705
6. ФИО 7 2 730 112 980
7. ФИО 2 2 730 112 967
8. ФИО 9 2 730 112 715
9. ФИО 5 2 730 112 649

«Против» 217 170
«Воздержался» 626 643
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 315 000.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ДВМП» в следующем составе:
1. ФИО 1
2. ФИО 2
3. ФИО 3
4. ФИО 4
5. ФИО 5
6. ФИО 6
7. ФИО 7
8. ФИО 8
9. ФИО 9
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров ПАО «ДВМП» не раскрывается.

2. О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год.
Наличие кворума: Имеется (92,5169%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 2 730 319 750 (100,0000%)
За 2 730 275 922 (99,9984%)
Против 7 050 (0,0003%)
Воздержался 34 567 (0,0013%)
Не голосовали 2 211 (0,0001%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Назначить ООО «Пачоли» (ИНН 7729142599) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2. Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Наличие кворума: Имеется (92,5169%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 2 730 319 750 (100,0000%)
За 2 730 074 712 (99,9910%)
Против 218 967 (0,0080%)
Воздержался 23 860 (0,0009%)
Не голосовали 2 211 (0,0001%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:
Прибыль (убыток) ПАО «ДВМП» по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2024 год не выплачивать.

4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
Наличие кворума: Имеется (92,5169%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего 2 730 319 750 (100,0000%)
За 2 730 193 222 (99,9954%)
Против 16 130 (0,0006%)
Воздержался 108 187 (0,0040%)
Не голосовали 2 211 (0,0001%)
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки:
Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 № 64.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8XI-CFwP4p0ObNd9HIbgt9Q-B-B